哈尔滨圣瑞公司涉非法集资超45亿元

　　央视新闻频道2011年6月2日《朝闻天下》栏目播出【哈尔滨 圣瑞公司涉嫌非法集资案】一组四条报道。稿件如下：

　　【哈尔滨 圣瑞公司涉嫌非法集资案】圣瑞非法集资案告破集资额45亿

　　记者 朱卫平 戈晓威黑龙江台 笑非 海涛

　　【导语】

　　来关注一起非法集资案。哈尔滨警方近日宣布，黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资，目前已对46名犯罪嫌疑人采取强制措施。

　　【正文】

　　到案发时，圣瑞及其关联公司共吸引全国12个省市、17个地区的111872人次、45967人参与集资；总集资额共计45亿7千8百万元。这也是哈尔滨有史以来最大的一起非法集资案。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　投资的老百姓还是以普通群众居多，记者：投得比较多的是多少次？现在我们统计普遍是3、4次，5、6次都有，年龄普遍偏大，而且女性居多。

　　【正文】

　　警方介绍，从2004年起到2010年5月案发时止，黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其前后数家关联公司以虚构投资项目、高息回报为诱饵，采取类似传销的手段和一地注册、多地作案的方式，大量吸收民间资金并肆意挥霍。除了被哈尔滨市公安部门采取强制措施的46名犯罪嫌疑人外，在圣瑞集资活动波及的河北、内蒙古等地，另有二十多人被公安机关抓获。

　　【哈尔滨 圣瑞公司涉嫌非法集资案】案情还原：非法集资不归路

　　记者 朱卫平 戈晓威黑龙江台 笑非 海涛

　　【导语】

　　集资金额45亿多元，受害人遍及十几个省市，圣瑞集资案犯罪嫌疑人究竟动用了什么手段，聚敛起了如此巨额的钱财呢？本台记者近日在哈尔滨调查采访时发现，这个案件的非法集资手段不断翻新、金额激增。

　　【正文】

　　去年5月下旬，金融管理部门发现哈尔滨有两张银行卡之间存在资金异常往来，累计多达100多亿元。经查，两张卡的持有人为黑龙江圣瑞投资股份有限公司工作人员。这是家什么样的公司，会通过银行卡划拨调动如此巨额的资金呢？

　　调查很快又发现，圣瑞投资股份有限公司，以及2004年以后陆续成立的黑龙江龙广投资担保有限公司等几家关联公司，其投资经营活动存有许多疑点，但公司及个人名下拥有大量豪华轿车和房产。这家公司的钱是如何赚来的呢？

　　【正文】

　　调查进一步得知，圣瑞及其关联公司的背后，都有一个名叫唐建树的人的身影。而唐建树已经两年多没在哈尔滨公开露面，(画面加“资料”)平时主要活动场所都在北京，且时常出入当时刚刚被查封的天上人间夜总会。那么，这个唐建树又是何许人也呢？

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺

　　唐建树他以前是香坊农行信贷科的一个干部。他(一)开始承包晶都夜总会亏损，亏损以后又承包了一个酒店，结果一直亏损。这时候已经是债台高筑了，据他自己介绍，当时就欠了300多万。欠账以后，债主向他逼债，要钱的就多了，在无奈的情况下，2004年他成立了黑龙江龙广投资担保有限公司，从贷款人那收取一定的手续费。

　　【正文】

　　但是，仅靠正常收取手续费无法迅速偿还那么多债务。唐建树决定走捷径，面向不特定人群发行基金。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺

　　卖基金，当时是(每月)4分利，三个月一出局。到后来，集资了1000多万，到要返本的时候，他这个钱已经没有了，鼓包了。

　　【正文】

　　龙广公司私自发行的高息基金返本付息压力更大，在没有其它合法赢利来源的情况下，只能靠吸引更多的人加入集资队伍。2006年，唐建树成立黑龙江圣瑞投资管理有限公司，这一次的经营方式有了实质性变化。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺

　　他就找到了一个孤31油田区块这样一个项目。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　(吉林)松原油田据我们了解现在可以民营资本进入进行运营，它具备这个条件，你像本省大庆就不具备这个条件。

　　【正文】

　　2007年7月10日，圣瑞公司与松原豫桥油气开发公司签署价值3500万元的投资合同。其实，圣瑞要的仅仅是这一纸合同。在一分钱也没投入的情况下，圣瑞以这一项目为名，继续向社会集资。两个月后，豫桥公司察觉了圣瑞的真实意图。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队圣瑞案主办侦察员 马兴旺

　　圣瑞公司没有在规定的时间内，给付豫桥公司3500万元合作款。同时又发现，圣瑞公司进行非法集资。所以，人家豫桥公司与圣瑞公司解除了合作协议，同时责令圣瑞公司给豫桥公司写了一个致歉函。

　　【正文】(画面：圣瑞公司自制宣传资料)

　　而在此前后，圣瑞公司以所谓油田开发名义进行的集资持续进行，甚至先后组织数百名投资人到松原油田现场参观考察。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺

　　圣瑞公司和孤31油田区块已经没有任何隶属关系了，他们为了集资，没把这个事实真相告诉给集资的操盘手和集资的老百姓。

　　【正文】

　　(画面：圣瑞公司自制宣传资料)

　　最终，通过所谓投资油田这一项目，圣瑞公司聚敛的集资款超过5亿元之多，彻底走上非法集资这条不归路。

　　【哈尔滨 圣瑞公司涉嫌非法集资案】老板退居幕后主使公司集资40亿

　　记者 朱卫平 戈晓威黑龙江台 笑非 海涛

　　【导语】

　　尝到甜头之后，圣瑞公司的集资活动一发而不可收。它的胃口越来越大，手段和技巧也越来越娴熟。老板唐建树改头换面从台前退居到了幕后，圣瑞公司又开始编造新的故事，假借投资矿业项目继续集资，金额超过了40亿元！

　　【正文】

　　俨然已发展成为一家大公司的圣瑞，在哈尔滨繁华地段租下两层高档写字楼。而老板唐建树却将公司法定代表人更换给了一个叫闫川的同伙，自己从前台退到幕后，迁居北京并改名叫唐贵邦。他自己解释，新名字的意思是希望有贵人帮助。

　　在看守所，记者见到了唐贵邦。

　　【同期】圣瑞集资案犯罪嫌疑人唐贵邦

　　记者：你为什么跑到北京不露面呢？因为那时候我已经犯下罪了，内心中知道是犯罪了，吸纳了好几千万，只有在北京通过新的项目，包括新的环境，来把这个事情做好。

　　记者：这是哪一年？2007年10月份去的。

　　【正文】

　　圣瑞公司给集资群众许诺的回报，从卖基金时的月利息4%、三个月还本出局，提高到月利息6%-8%、六个月出局。高回报产生大诱惑，但要把诱惑变成钱财并且不露马脚，还要向集资人讲更好的故事。

　　【同期】本台记者朱卫平

　　在以投资吉林松原某油田区块为名义，非法集资了5个亿之后，2008年的9月份，唐贵邦又主使成立了黑龙江玖鑫矿业公司，从以前的集资款拿出1500万元，取得了附近一家金属矿的探矿权，用这个新的投资项目继续集资，总金额超过40亿元。

　　【正文】(画面：圣瑞公司自制宣传资料)

　　圣瑞玖鑫公司盯上的是位于黑龙江省逊克县的一座钼矿。按说，经拍卖取得探矿权之后，只有通过采样探明储量、报国家相关部门审批、交纳资源费、取得采矿证后才能实施开采。但对玖鑫公司来说，只需取得探矿权，能借此为集资作宣传就够了。

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　在它宣传资料上，明显有一个骗局，/出现了总工程师进行采样的画面，/实际我们了解事实真相是，工程师到别的附近的矿区拍的照片。/这个工程师以前搞过矿业，他们把他聘来的，他也是不明真相。

　　【正文】

　　圣瑞又在河北保定和内蒙古包头设立分公司，拉起精干的集资代理人队伍。虽说是故技重施，但运作新项目时已是兵强马壮、今非昔比。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　到2007年之后，它逐渐找到了一批集资代理人，这些集资代理人能力很强，而且有些人在其它的非法集资案件当中也出现过。记者：老手？对，老手，结果迅速地规模就得以扩大。在圣瑞公司后期非法集资最猖狂的时候，集资代理人个人募集资金我们证实最多的有一个多亿。记者：一个多亿的话，他个人能提多少呢？公司规定是18%到25%，如果按18%来算的话，应该是1800万(以上)，他还有一定的扣点(给别人)，他拿到手里的应该超不过1000万。

　　【正文】

　　看上去很有前途的项目，高额的回报，加上气派的办公楼和楼前的小轿车，果然吸引了更多逐利的资金。

　　【同期】哈尔滨市民(画面：声画经特别处理)(注：下同)

　　我老伴认识这么个朋友，说她在这块已经投资一年了，玖鑫矿业公司非常非常好，利息也高。一次一次就这么忽悠我爱人，叫我爱人投资。后来我爱人就跟她说了，说我家没有钱，要想投，我就得卖房子。她说你卖房子也合适啊！

　　【正文】(画面：圣瑞公司自制宣传资料)

　　每个月8分利的高回报承诺，当然不免叫人怀疑。但在华丽的伪装面前，怀疑往往敌不住诱惑。

　　【同期】哈尔滨市民

　　我说这不可能，不可信。后来我爱人说，你呀，啥也不是，你别管别人干啥的，整啥，人家就是不错，月月都给钱。她说你在工厂都干傻了，社会的事你一点也不知道。就这样，我家把房子卖了，把所有的卖房子钱，一分不差的都投到这里面来了。

　　记者：一共多少钱？我真不太清楚，但是我知道卖房子钱是70万，家里边仅存的5万也投进去了，一共是75万。

　　【正文】

　　希望得到贵人帮助的唐贵邦心里清楚，真正帮自己走到这一步的除了精心设计的项目，还有贪婪、侥幸等等人性的弱点。也正是这些弱点，致使参与集资的人看不到或主动忽略了其中的风险。

　　【同期】圣瑞案犯罪嫌疑人唐贵邦

　　这个行业衍生的过程就是一个传销演变，它大同小异，都是从传销这个过程过来的。非法吸收公众存款，再一个是非法经营，这个罪我早就知道，我只能说有更好的项目，包括出发点就是总有着侥幸的心理，总感觉四两拨千斤，因为我是学金融的，四两拨千斤。

　　【正文】

　　经审查统计，截止案发，圣瑞集资款正常返本付息共计29亿多元，支付代理人费用及挥霍掉的金额约16亿元。

　　【哈尔滨 圣瑞公司涉嫌非法集资案】故事升级：到美国借壳上市

　　记者 朱卫平 戈晓威黑龙江台 笑非 海涛

　　【导语】

　　是骗局就会有败露的那一天。为了避免这一天或让这一天尽可能晚地到来，圣瑞公司又生一计，这一次，它要玩个洋的，幻想圈到更多的钱、并金蝉脱壳。一个“到美国借壳上市”的故事又开讲了。

　　【正文】

　　圣瑞和玖鑫公司吸纳的集资款越来越多，还本付息的压力越来越大，资金链断裂的风险越来越高。唐贵邦的团队琢磨，有没有既能不断生财，又能免除风险，一举两得、一劳永逸的解决方案呢？有，那就是借壳到美国纳斯达克上市，不仅变身为国际上市公司，顺带着还能通过债转股，摆脱每个月都要还本付息的债务麻烦。

　　那么，以虚构投资项目起家的圣瑞，这一次的故事又该如何来讲呢？

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　它在美国OTCBB买了一个壳公司叫“双环(资)源”，那么双环(资)源上网能查到，花30万美元买的。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　做市公司跟它签协议，完了以后他付给(做市商)佣金。

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　没有一点产值，根本不具备达到转板的可能，也就是说，它只是花30万美元买了壳而已。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　在资金链紧张的时候，可以向集资群众说，你可以换成我们公司即将在境外上市的股票，那么境外上市呢，一宣传，老百姓又不太了解，回报是成倍的，所以说也容易把老百姓安抚下来，保持集资。

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　国内许多老百姓不明真相，以为在美国买了一个壳公司就能够进入美国纳斯达克主板市场进行上市。实际呢？上市和挂牌不一样，OTCBB市场上，买了这个壳只是挂牌，并不允许上市流通和交易。

　　【正文】

　　通过外国做市商签协议买壳后，圣瑞只不过从数以亿计的集资款中拔下一根毫毛，摇身一变就成了股份公司。一系列眼花缭乱的宣传也随之展开。

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　圣瑞股份公司号称注册资金一个亿，然后在哈尔滨报上登了股权托管公告。

　　【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长李海波

　　我们了解圣瑞公司的协议是在中国签的，它做市公司的代表到他们公司来了。

　　【同期】圣瑞集资案主办侦察员马兴旺

　　但是在《新都市报》上登的照片，写的是唐建树在美国与投资公司签的上市协议。所以不明真相的集资人，一看唐总到美国去了，所以说具有很大的欺骗性。

　　【正文】

　　假戏得靠真做。圣瑞这次是真地想成功上市，用一个国际资本市场的故事，实现国内国外投资者一锅端。

　　【同期】圣瑞集资案犯罪嫌疑人唐贵邦

　　记者：这次上市，你认为有没有也存在欺骗外国投资者的行为？或者你有没有这种主观故意？

　　(从)公司行为的角度来讲，是没有欺骗外国人的嫌疑。但是，就做非法吸纳(资金)这个角度，那肯定是。

　　【正文】

　　到了这一步，大批参与集资尚未退出的群众，早已在发财美梦中深深沉醉。

　　【同期】哈尔滨市民

　　因为投进以后，说到9号、19号、29号就给打利息。我就问，给钱了吗。她说给了，我爱人挺高兴。我看这样，给了，也不敢多问，也不能多问，问多了她就很不耐烦。

　　记者：您家您爱人说了算？对，第一个她说了算，第二我阻拦她，不让她整啊，后来一到返利息了，就说，你不用管。