赵奕欢快乐大本营:湘警网 - 警惕“SIQO环球创富组合基金”传销活动或向全国蔓延
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警惕“SIQO环球创富组合基金”传销活动或向全国蔓延
发布时间:2010-10-28 文章来源:安徽公安网 投稿部门:怀化市公安局 责任编辑:王思鸽 访问计数:9353 [相关评论(0条)] [语音阅读] 近期,上海经侦部门在“平安世博”打击整治攻坚战经侦专项行动中,破获一起以传销方式吸纳投资人炒作德国TKT公司推出的“SIQO环球创富组合基金”的非法经营案件。 经查,“SIQO环球创富组合基金” 设有平衡型、收益型、成长型三个品种,投资额设定为1000至5万欧元(约合人民币1万元至50万元),投资人在公司网站www.siqo.com注册成为该公司“SIQO环球创富组织基金”会员后,即获得境外银行指定账号,并可推荐其他投资人加入,推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费,被推荐人就成为第一代会员,第一代会员可逐级推荐到第五代会员,最高级推荐人可获取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理费。 本案中,犯罪嫌疑人倪某燕(女,33岁,江苏省建湖县人)自今年3月以人民币1万元的价格注册成为会员后,至7月中旬已发展会员190人,涉案金额196.9万元,非法获利10万余元。此类传销系首次出现在上海,并可能蔓延全国。由于该基金经营管理部门位于国外,投资人的资金均被汇到境外,一旦发生经营风险,投资人可能面临全部经济损失,极易诱发社会不稳定因素。 上海经侦部门对此建议:一是媒体要加强防范宣传,提高广大投资人的风险防范意识;二是金融监管部门要会同网络安全管理部门,对该境外投资网站及相关资金账户开展监控,有效防范风险;三是公安机关要会同相关部门采取有力措施加以防范,避免引发不稳定事端。- 上篇:警惕有人借推销特别纪念品行骗
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