金庸三大掌法:管理制度汇编0

管理制度汇编
[2010年6月]
编制：XXX有限公司
行政人事部
拟稿:
审核：
批准：
实施日期：2010年  月   日
企业理念：整合创新，高效务实
企业文化：以人为本，科技领先
企业方向：感知中国，物联全球
运营模式：集群抱团，合力拓展
服务意识：顾客是宝，信誉是金
第一章    办公区域管理规定. 4
第二章    着装管理规定. 10
第三章    食堂管理规定. 10
第四章    宿舍管理规定. 12
第五章    车辆管理规定. 15
第六章    司机管理办法. 17
第七章    公文管理. 18
第八章    请示报告制度. 20
第九章    资料管理. 20
第十章    门禁管理规定. 22
第十一章  名片管理. 23
第十二章  通讯管理. 23
第十三章  会议管理办法. 24
第十四章  办公用品管理办法. 26
第十五章  钥匙管理办法. 28
第十六章  印章管理办法. 29
第十七章  保密制度. 30
第十八章  招聘录用管理制度. 32
第十九章  考勤管理制度. 35
第二十章   人事异动管理规定 40
第二十一章 培训管理制度. 46
第二十二章 薪酬福利管理制度. 50
第二十三章 员工奖罚制度. 61
第二十四章 人事档案管理办法. 66
第二十五章 劳动关系管理制度. 68
第二十六章 员工关系管理制度. 71
第二十七章   费用借支、报销标准及审批制度. 70
第二十八章   固定资产使用管理制度. 73
第二十九章  出差管理制度. 76
第三十章   财务管理制度. 78
第三十一章   会计核算基础工作制度. 83
第三十二章 修改与解释  86
第一章                            办公区域管理规定
1．目的：
规范办公室的工作秩序，营造良好的办公环境，以提高办公质量与效率。
2．职责/权限：
行政人事部：负责办公室的整体日常监管与处理突发事件；办公室人员及财产安全的监管。
其他部门负责人：所属办公室日常事务的管理，协助处理各种异常情况。
3．工作要求：
办公室职员工作纪律：
1.      办公室人员须保持仪容仪表整洁，工作时间一律按规定着装。
2.      文明礼貌待人，严禁大声喧哗。
3.      室温25℃以上方可以开启空调，温度调节不得低于18℃（含）以下。
4.      保持个人办公台面整洁。
5.      做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。
6.      原则上办公室内严禁吸烟，需要吸烟请到吸烟区。
7.      非客户接洽、会议召开、集体讨论，任何人不得私自占用会议室与洽谈室。
8.      在使用公共场所（会议室、洽淡室、阅览室、培训室等）完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作。
9.      除工作需要外，办公室人员不准利用公司电脑上网。
10.  接打电话应言简意赅、长话短说，严禁在电话中刻意闲聊，更不允许在办公区域内接打私人电话。
11.  上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在洽谈室或会议室内进行。
12.  公司内部集会与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，皆须准时参加。
13.  前台（前台文员/前台保安员）要负责整个前台区、入门大厅的管理。前台禁止无关人员闲坐。
14.  下午17：30—18：00，如遇加班,加班部门须将当晚加班名单提交行政人事部，行政人事部核准后交前台保安。
15.  下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印/传真机、门窗等。
16.  上班时间，公司内部通用性语言提倡普通话，除业务上来往之外，一律不讲其他方言。
办公室职员着装要求：
1.      为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，本公司职员应按要求着装。
2.      办公室职员上班时间要保持仪容仪表整洁、大方、得体。
3.      头发梳理须整齐。男职员头发不过耳，不得留长胡须，保持面部清洁；女职员上班提倡化淡妆。
4.      各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。
4．具体日常工作管理：
复印/传真机管理――
1.      有复印/传真机部门安排专人负责复印/传真机的维护与保养，任何人必须听从安排，不得有故意损坏机器的行为。
2.      复印/传真机发生故障应立即关机，行政人事部须做好标识注明，并第一时间通知维修公司前来维修，待复印/传真机完全修好后方可作业。
3.      行政人事部文秘人员应担保复印纸张供应及碳粉补充以使复印工作得以顺利进行。
4.      节约用纸，复印完后，注意保持复印区域整洁。
5.      各部门复印用纸由行政人事部统一申购，复印时行政人事部要监督复印人员节约。
6.      非公司人员严禁私自使用本公司复印/传真机，禁止帮非公司人员复印/打印文件资料。
7.      行政人事部人员上下班时应检查复印/传真机的开关情况。
电话管理――
1.      公司电话是公司与外界、内部部门之间交流信息、联络工作的重要工具。原则上不得打私人电话，特殊情况需用外线长途电话要经部门负责人同意后方可使用。
2.      正常工作联络应长话短说，提高效率。通话时间应控制在3分钟以内，特殊情况不超过5分钟。
3.      公司对长途电话进行严格控管，一般分机电话只可拔打市话。
4.      电话铃响3声内就要接听电话，且使用文明礼貌语言。
5.      接听电话须认真仔细听取对方讲述的内容，必要时可礼貌要求对方重复，重要事项要做出书面记录，并及时知会相关人员。
管理人员手机使用管理――
1.      对于公司已给予电话费补助的管理人员（包括特殊职位人员），其手机必须24小时开机。
2.      管理人员休假时，其手机也必须正常开机；跨区域无网络的，须公布备用号码。
3.      管理人员不应频繁更换手机号码，如因特殊原因需更换号码的，须将新号码及时通知行政人事部更新后公布。
4.      管理人员手机必须保持有话费，不足时应及时缴费或充值。
5.      行政人事部须不定时抽查开机情况，严禁出现停机或关机情况。
6.      一个月出现三次停机或关机现象，对工作造成影响的，酌情取消相关管理人员该月话费补助。
7.      参加会议或培训时，手机一律关机或调为振动，中途需要接打电话须向会议主持或培训讲师举手请假，同意后方可外出接打电话。
8.      手机补助话费按公司规定的职级标准发放，根据职级、工作性质的变动而调整。
办公室职员接待访客技能与礼仪――
1.      前台负责回答访客的询问，了解来访目的，协助作好访客登记，通知相关部门人员到前台接待。
2.      部门会议及访客接待由部门文员跟进，公司例会接待由行政人事部负责跟进。
3.      访客接待基本技能：既要机敏，又要有礼貌。要殷勤恳切，只要访客一走进办公室或办公桌前，就该面带笑容地打招呼。要替事先不曾约定的访客着想，仔细倾听这种没预约的访客解释他的来意与理由。如果不能安排当时会见，就表示遗撼，并为他安排以后会见。按顺序请访客进去，可按事先安排次序或以到达先后为次序。要做好访客登记，记上时间、名字、职务、来访目的和业务关系，以及通讯地址等。
4.      访客接待基本礼仪：
4.1客人来访时，应立刻从椅子上站起来，并礼貌性招呼一声“您好”，当对方递过名片来时，应用双手接过来，并念出对方的姓名和公司名称。
4.2引导访客到上司办公室或会客室时，在离位前应先把桌上的文件资料合起并放好，避免让人看到或遗失。
4.3在走廊、楼梯陪同访客行走时，要配合访客步调，在访客右侧前一公尺处引导。在转弯或上楼梯前应先有所指示动作，让访客明白所往去处。
4.4在到达目的地前，要指明“就在这里”，在打开门之前要先敲门。如果门向外开，应用手按住门，让访客先行进入并指引落座；如果门向内开，应先进入，按住门后再请访客入内。
4.5进入室内后，应请客人坐上位（离入口较远处），并说“请坐，稍候”。退出会客室时，应以正面倒走方式退出，并关上门，挂上“访客中”字样的牌。
4.6面谈时，应当在适当的时候端饮料（茶、咖啡、奶茶），饮料应放在盘中端出并放在访客正面的桌面上，并做出请用的手式。面谈时间过长，应当在适当时间入内添加茶水；面谈结束后，应将访客的物品交给对方，若发现访客离开后有遗忘之物，应马上上报处理。
4.7办公室人员在访客走后，要对会客室进行整理，处理善后事务。为了避免新访客到来久等，整理工作要利落、敏捷。如距下一位访客来临有一段时间，应先开窗通风。烟缸里如有前一位访客的烟蒂，应马上清除。总之，无论在何时，或处于何种状态，办公室人员都应以最快捷的速度迎接访客。
前台管理――
1.      前台为公司形象，由前台文员与前台保安员共同组成，负责访客接待、办公室人员/大件物品进出监管。
2.      为树立公司形象，前台保安应一律在大门旁站岗，遇公司部门经理以上人员及客人来访时要行礼。
3.      前台总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲：“您好！研成科技” 或“研成科技，您好！”。
4.      前台人员未经允许严禁离岗。有资料/物品转递，须与前台保安打好招呼并尽快返回。
5.      前台对公司员工或外访客要礼貌大方、热情周到。对找高层管理的客人，问清事先有无预约并立即电话通知文员或秘书安排接待。必要时可以引领至部门。
6.      各部门来访客人需进办公室洽谈的，由各部门文员第一时间迎接。
7.      部门访客必须至前台登记，严禁未经登记私闯办公室现象。
8.      应聘人员由前台通知行政人事部招聘人员专职接待。
9.      晚七点开始，所有进出办公室人员（经理级以下），必须在前台详细登记进出办公室的时间及事由。
办公设施设备管理――
1.      办公室设施/设备（单价在300元以上的物品）的日常管理由行政人事部负责。
2.      行政人事部与财务部对公司所有办公设施/设备建立清册，每月做一次盘点。
3.      公司所有设施/设备上都须有小档案标贴。
4.      所有办公设施设备的购置、调配、更新、报损必须有行政人事部审核后方可执行。
5.      办公设施/设备一旦建立清册，部门负责人负监管责任，未经批准严禁擅自调动。
6.      办公室布置一经确定，未经行政人事部负责人以上职位人员批准，严禁私自调动。
办公室卫生管理――
1.      公司公共区域及独立办公室的卫生统一由行政人事部落实专人负责，员工个人办公桌及座位周边的卫生由员工个人负责。
2.      凡新入职职员，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
3.      各工作场所内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
4.      各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫一次，安装地毯区域每周最后一个工作日下班前十分钟吸尘一次。
5.      下班时带走所负责区域垃圾。
6.      各工作场所内，严禁随地吐痰。
7.      饮水机及周围必须保持清洁。
8.      整容镜、洗手池、洗手间及其它卫生设施，必须保持清洁。
9.      下水道口应经常清除污秽，保持清洁畅通。
10.  凡可能产生寄生传染菌的区域，每月至少应三次消毒。
11.  各工作场所须充分保持空气流通。
12.  垃圾、废弃物、污物的清除应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。
13.  公司设置常用的药品并存放于小箱或木橱内，以便于取用。
公共区域清洁管理――
1.      公司公共区域卫生是指独立办公室、走廊（通道）、楼梯、洗手间、会议室等的清洁卫生。
2.      办公室卫生包括：每日地面卫生的清洁、垃圾的清运、下班前办公区域的整理、定期对抽风口/光管/空调清洁。
3.      走廊（通道）卫生包括：走廊（通道）地毯/地面/墙壁的清洁、走廊（通道）两侧的防火器材/报警器/植物的清洁。
4.      楼梯卫生包括：楼梯地面/扶手/两侧墙壁的清洁。
5.      洗手间卫生包括：洗手间地面、墙壁、窗户、便槽、便池、垃圾篓、隔板等的清洁卫生。
6.      会议室卫生包括：会议室的日常清洁、会议前/会议后的彻底清洁（包括地面、墙壁、窗户、培训椅、黑板、讲台、会议桌、立架、空调、排气扇、壁扇、光管、饮水机、垃圾篓等）。
保安管理 ――
1.        为了保障公司和员工的财产安全，公司在宿舍、停车场和办公楼24小时设置保安服务。
2.        保安每班需上8个小时，每天分三班，白班8：00-16：00，中班16：00-24：00晚班24：00- 8：00；
3.        宿舍保安工作职责
3.1    负责宿舍公司及员工的财产及人身安全保护。
3.2    负责外来人员进出登记。
3.3    负责公共区域的用水、用电的检查，防止“长明灯、长流水”出现，发现水电问题要及时报告处理。
3.4    负责查房，主要检查：员工有无私自换房；员工有无私拿其它房间配置用品；员工有无私自留宿外来人员；房间有无私装大功率电器等等。
3.5    负责宿舍防火、防盗等安全工作；
4.        办公楼、停车场保安职责
4.1    负责车辆进出登记，登记内容为进出时间、开车人、车牌号。
4.2    巡视办公室保障办公室财产安全，巡视要求：白班为每半小时一次；晚班及节假日为每20分钟巡视一次。
4.3    负责公司总部办公楼的防火、防盗工作。
5.        保安工作期间要穿保安服，着装要整洁，服务态度要好。
6.        若公司发生重大财产失窃，当值保安将立即予以开除；对没有按照以上要求履行职责的保安，行政人事部将给予记过处罚。
7.        保安队长负责定期对保安进行业务技能、公司概况、基本礼仪等培训。
第二章                            着装管理规定
1．目的：
为树立公司形象，形成良好社会效应，促使公司管理及经营效益进一步提高。根据公司的经营性质，结合各部门、各岗位的特点，特制定本规定以规范员工的着装操作。
2．职责/权限：
行政人事部作为工装联系制作及监督部门，行政人事负责人为第一责任人。
3．规定：
3.1  公司自总经理以下所有员工，上班时间必须严格着工装（试用期员工及特殊岗位员工除外）
3.2  试用期员工原则上不做工衣，如有特殊或工作需要需部门经理以上批准
3.3公司所有员工，工衣由公司与员工各摊50%，费用分6个月摊消，员工为公司服务12个月以上离职不承担工装公司出资部分，如员工在公司服务期低于12个月离职时需缴回公司的工装款为：工装款-工装款÷12÷2×（服务月数-试用月数）
3.4如因工作时间长，工装损坏或不合身者，在节约的基础上，经过部门经理以上领导及行政人事负责人批准可加做工装，加做标准为：试用期后满两年可加做一长衬衫两短衬衫，满叁年加做冬装一套，以此类推。
第三章                            食堂管理规定
1．用膳：
1.1    公司从周一至周六提供工作餐，周日不开餐（特殊节日或加班除外）。
1.2    员工用膳时间：早餐：7：30-8：30，中餐：12：00-12：40，晚餐：18：00-18：40。
1.3    员工膳食标准为每天12元。早餐2元，中、晚餐各5元。
1.4    员工必须遵守用膳时间，超过时间原则不予用膳，因工作原因，须提前通知，食堂应做好留餐或加餐安排。
1.5    工作餐为在岗员工作为福利提供，员工另行就餐或不在岗，公司不承担费用补贴。
2．食堂清洁卫生要求：
2.1    食堂工作人员清洁要求：
2.1.1         上班上岗前必须做好个人清洁，用洗涤剂洗手。
2.1.2         禁止留长指甲、长发。
2.1.3         工作时间须带口罩、工作帽等。
2.1.4         食堂工作人员每年进行一次健康检查，不合格不得上岗。
2.2    食品清洁卫生：
2.2.1            肉食及海鲜水产类必须冲洗三次以上，保持新鲜、变质一律不准食用。
2.2.2            青菜类必须逐颗瓣开冲洗三次以上。
2.2.3            生熟食品分开摆放。
2.2.4            盛菜用餐盘等应清洁干净。
2.2.5            菜案每天清洁，每周大清洁一次，用洗洁净洗后须用清水冲干净。
2.3    用具清洁：
2.3.1         各种厨房用具使用前、用后须清洁干净。
2.3.2         员工用碗、碟、筷用后须用清洁剂清洗，再用清水冲洗，放入消毒柜内清毒。
2.3.3         炒菜锅及灶台、灶具，随时保持干净。
2.3.4         抽油烟机、抽风扇等每月大清洁一次，保持干净。
2.3.5         冰柜每月化霜清洁一次，储物分类摆放，生熟分开。
2.4    厨房环境清洁要求：
2.4.1         地面随时用水清洗拖干，保持地面无脏物。
2.4.2         天花无烟尘及脏物。
2.4.3         食堂员工用膳处台面及周围环境保持整洁。
2.4.4         经常性地消灭蚊、蝇、蟑螂等。
3．服务要求：
3.1  食堂工作人员对待员工必须热情，树立为员工服务的思想，把员工当顾客一样对待，态度和蔼，礼貌待人。如有员工态度野蛮或不礼貌现象予以处罚。
3.2  公平对待用膳员工，不以视关系在打饭菜时区别对待。
3.3  保持厨房卫生清洁。
3.4  遇有员工加班或其他原因不能按时用膳，接到通知应留饭菜，或安排人值班。
4．采购规定：
4.1  厨师采购应有计划性，根据每天用膳人数，日常平均食量予以采购。
4.2  采购时禁止采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
4.3  采购必须有采购清单，并由对方提供证明单据。
4.4  食堂管理人员应经常了解市场行情变化及价格。
4.5  采购验收：采购的食物回后经由保安及食堂清洁工负责过称验收，并在采购清单上签字认可。否则，财务不予报销。
4.6  行政人事部管理人员每周至少抽查一次。
5、成本核算规定
每月由行政人事部门专项负责人进行一次厨房盘点，并填报《员工食堂月成本费用核算表》报行政人事负责人。
第四章                            宿舍管理规定
1．目的：
为规范宿舍管理，使公司全体在职员工在工作之余有一个清洁、宁静、安全、舒适、文明、健康的生活及休闲环境，结合公司实际，特制定本制度。
2．入住须知：
2.1    公司为非城区或在城区无住房的在职员工提供宿舍。
2.2    新员工到行政人事部办理好入职手续后，即可入住宿舍；
2.3    已分配宿舍的员工须每周至少在公司宿舍住宿四天以上（出差除外），否则公司将取消该员工住宿资格。
2.4    如需外宿，需到行政人事部办理相关外宿手续，外宿时间未满三个月，不接受回宿住宿申请。满期后，本人书面申请，批准后办理回住手续。
2.5    调房/床位手续办理。本人书面申请，经行政人事部批准后办理更新手续。
3．借宿：
3.1    员工亲属探亲，由行政人事部核实并视情况批准后办理入住手续。
3.2    每次借宿不超过一晚，一个月内最多不超过三晚。
3.3    集团公司员工临时借宿客房，须持部门经理核准证明办理借宿手续。
4．退宿：
本人书面申请，经行政人事部批准后退回宿舍钥匙，行政人事部取消床位。
5．行李物品放行：
5.1    凡离职/退住/调动/携行李外出，本人填写《宿舍行李放行条》，经物业部负责人批准后，宿舍保安按单严格检查，在规定时间内放行。
5.2    宿舍公共财物放行，填写《物品出/入明细表》，经行政人事部负责人批准后，宿舍保安按单严格检查后放行。
5.3    宿舍保安将收到的《物品出/入明细表》、《宿舍行李放行条》每日交行政人事部，行政人事部及时跟进物品出入情况。
6．办理手续日期：
申请回宿、调房/床位、退房手续集中于每日下午15：00统一办理，行政人事部作好手续存档。
7．住房配置标准：略。
8．维修：
8.1    日常维修可由物业部派专人负责，如：更换水龙头、灯管、灯泡保险丝、维修门锁、窗、床、桌椅、管道人为堵塞等，对于恶意破坏的，材料费由住宿员工分摊。
8.2    重大维修如：线路的改装、水管爆裂、间隔房、管道非人为堵塞、补漏等由公司请专业公司修理，其费用由公司承担。
9．盘点：
宿舍所有物品必须登记造册，行政人事部与财务部每三月盘点一次，全年共四次。即2、5、8、11月当月各一次。
10．宿舍管理规定：
10.1    公司入住宿舍员工，须按标示床位住宿，宿舍保安监管，未经许可不得私自调换宿舍/床位。
10.2    严禁私自拆/卸宿舍配置的床位与更改宿舍配置。
10.3    禁止使用自制电热管或瓦数超过500W的电器（如：电炒锅、电饭煲、电热管、微波炉等），违者没收并罚款处理。
10.4    宿舍内严禁进行各种违法和不健康的娱乐活动（如：聚众赌博、打麻将、酗酒闹事、吵架、斗殴、吸毒、存放易燃易爆物及各类利器等）。情节严重者，移送公安机关处理。
10.5    宿舍内不得随地吐痰、乱扔果皮纸屑、烟头等，禁止在房间、过道、墙壁上乱写乱画，禁止将脚印印在墙壁上等不文明现象发生。
10.6    入住员工为了自身和同事的身体健康，须保持宿舍整齐、卫生，行政人事部将定期进行检查。
10.7    上班时间，未经审批，严禁私自返回宿舍。
10.8    未经行政人事部批准，不得留宿非公司人员。
10.9    晚 23：00点以后不得有高声喧哗、开放收录机、弹奏乐器等影响他人休息的行为。
10.10           员工辞职、辞退、解雇，在结算之前须搬离公司宿舍。
10.11           员工必须爱护公物，不得损坏公共财产。如有损坏，按公物原价的100%赔偿； 如属人为故意损坏，除按公物原价的100%赔偿外，另按公物原价的200%追加赔偿
10.12           宿舍保安对宿舍情况要清楚掌握，有异常清况及时通知行政人事部及物业部处理。
11．清洁卫生规定：
公共区域卫生：公共区域卫生由保洁员负责，宿舍保安监督，行政人事部管理。每天上午清洁一次。
卫生要求：卫生维护良好，走廊、洗衣房保持洁净无气味，附带清运走所有垃圾。
宿舍卫生：宿舍内部卫生由入住员工轮流值日打扫。每日至少清洁一次。
清洁卫生评比：行政人事部安排成立宿舍卫生评比小组。每周组织对宿舍进行一次卫生评比，并记录评比成绩。每月四次评比结束后，累计成绩最好的前两个宿舍为该月“文明卫生宿舍”；累计成绩最差的两个宿舍为“卫生待改进宿舍”。文明卫生宿舍员工考评分各奖励2分，并获赠悬挂“文明卫生宿舍”流动锦旗一幅；“卫生待改进宿舍”舍员各扣罚考评分3分。
第五章                            车辆管理规定
1．原则：
1.1  公司车辆的使用管理以保证公司业务开展和正常运作为原则。
1.2  公司行政人事部负责对公司车辆实施统一管理。
2．车辆使用及管理：
2.1  公司车辆主要供以下三种用途：
1）、业务用车      2）、行政用车     3）、其它用途用车。
上述用车中，以保证业务用车为首要前提。
2.2  行政用车原则上在公司部门经理级以上管理人员或多人公务外出时方予派车，其它用途用车的，由行政人事部负责人安排执行。
2.3  派车原则：按递交派车单的先后顺序，按保证业务用车为先，按业务的轻重缓急派车，按公司上级领导用车为先的原则。
2.4  车辆使用的一般程序如下：
用车人填写《派车申请单》→所在部门负责人签字→报行政人事部审批→司机出车。车必须专职司机驾驶，非专职司机不得驾驶车辆。
2.5  公司车辆过夜必须安全停放，并采取相应防盗措施，防止车辆被盗或损坏。
2.6  凡早晚或节假日没有安排任务的车辆，于规定地点停放，司机和其他人员不得擅自动用。
2.7  公司所有车辆原则上不得外借，确因工作原因需外借的，由总经理批准，行政人事部办理外借手续，注明借用人，交还时间、交还地点后方予外借。
2.8  私人用车（仅限急用车），按用车申请后，在不影响公司运和情况下可派车，一切费用个人负担，自行向财务部缴纳。
2.9  非行政人事部指派，私自使用车辆的，每次罚款300元，并且由此造成后果由司机本人承担。
2.10      司机出车，应将加油行驶公路数，过路费等情况详细记于《车辆行车保养维修记录表》上，隔日上交行政人事部负责人签字。
2.11      公司租用车辆的由行政人事部按照租车和派车程序统一管理。
3．维修、保养管理：
3.1    行政人事部建立车辆档案，对每辆车的维修、保养状况、费用使用情况、操作驾驶特点等进行详细记录。
3.2  出现车辆故障时，司机应立刻予以排除，无法排除的应马上报修，经检查确认后，予以处理。
3.3    车辆送修配厂检修前或每年年检及中修、大修，司机需填写维修单，经管车部门和行政人事部审批后可送修。
3.4    公司所有车辆必须定点维修，定点修配厂无法维修的需经行政人事负责人同意方可转换维修点。
3.5  定期保养标准：
l  每周至少清洗车辆两次（每天出车前应确保清洁为原则）。
l  每月至少打腊一次。
l  正常情况下更换各项消耗品的行驶里程标准
（1）白金 ：20000公里 （2）机油 ：5000公里 （3）黄油 ：10000公里（4）机油滤清器 ：10000公里（5）空气滤清器 ：20000公里（6）火星塞 ：15000公里   （7）轮胎：40000公里
3.6  公司车辆每行驶一万公里均须做二级保养一次。
4．费用核算及报销管理：
4.1  油费、过路桥费、维修保养费应由行政人事部负责人逐级审核申报。
4.2  若车外出遇紧急情况，须电话向行政人事负责人请求经同意回来后补办有关手续。
4.3  费用的报销一般不超过一周，同时报销费用以当月结清。
5．交通违章处理：
5.1  司机因违章被交通部门处罚的，由个人负责，被处拘留的，拘留期间扣发工资和各项补贴，司机被处吊扣驾驶证的，扣证期间临时安排其他工作的，发给基本工资，未安排其他工作的，做停职处理。
5.2  司机违章被电子监控中心查处的，除接受交警处理外，公司对当事人罚款100元，半年内超过三次的做辞退处理。
5.3  司机遇交通事故时，应立即通知交警处理，并立即报告公司，私自了结的，公司不承担任何责任。
5.4  凡司机负有直接责任的碰刮事故，维修赔偿事故费由司机承担。
5.5  司机因违章肇事被交警裁决的，凡裁决结果为司机负全部责任，罚款总额在1000元以下的，由司机全额承担；在1000元以上的，由车队视具体情况拟订处理意见报公司审批；如结果为司机要负间接责任的，司机本人承担罚款的50%；其中，若违章原因不在司机的，视具体情况作相应的处理。
5.6  如司机因不慎导致车辆丢失，除保险公司赔偿部分外，由公司决定余额的赔偿办法。
5.7  因公事开车，不可抗拒而肇事者，其除由保险公司理赔外所超出的费用由公司报销。
6．其他规定：
6.1  外出公干在广东省内，当天往返的（200公里内），视情况均可用车，如交通便利，并可乘公交车。
6.2  其他公务用车视交通便利和办事地点及程度派车，所乘公交车办事方便的，尽量不派用车。
6.3  各级职工因有重要公务必需用车可酌情批准用车。
6.4  员工遇有急病、急诊等须用车，由公司派车。
第六章                            司机管理办法
1          公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
2          司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
3          司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
4          出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
5          司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
6          出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
7          司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
8          晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
9          司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
10      司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
11      车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
12      司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
13      接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。
14      上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
15      司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导按正常程序反映。
16      司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
17      下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
18       司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
19      司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。
20      行政人事部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放绩效工资依据。
21      租用车辆的必须是手续齐全、驾驶技术娴熟、无不良嗜好且遵循车辆驾驶安全管理原则相应条款。
1．公文的种类
1.1        决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排。
1.2        通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
1.3        通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。
1.4        通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。
1.5        报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。
1.6        请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。
1.7        会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。
1.8        函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。
2．发文
2.1    凡以公司名义制发的文件，一般文件由总经理以上人员签发，重要文件需请示执行董事同意后，由有关部门负责拟稿，由执行董事签发。
2.2    公司所有签发的文件底稿，由秘书进行登记，统一编号后打印、校对，盖章后发出。
2.3    以部门名义发文，由文件起草部门打印、校对，按照印章使用程序办理相应手续盖章后发出。
2.4    复印公司内部传阅文件，使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。
2.5    发文要有记录，文件接收人需要在发文登记表签名。
3．公文格式
3.1    公文一般由发文字号、紧急程度、标题、主送单位、正文、附件、印章（签名）、成文时间、抄报及抄送单位等部分组成。
3.2    发文字号格式：部门简称+ （年号）+文件编号（**号），例如行政人事部发文：行政人事（2008）012号，表示行政人事部2008年发的第12次公文。
3.3    紧急文件分别标明“特急”、“急件”。
3.4    公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于******请示”（报告、通知、决定、通报）。
3.5    公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月。
3.6    公文统一简体字，题目用黑体字，正文用仿宋体。
4．行文规则
4.1        “请示”应当一文一事，只写一个主送上级，如需同时送其它上级，应当以抄送形式，有相关联的事可以一文多事。
4.2        “报告”中不得带请示事项。
4.3        行文统一使用《签报单》并付上公文，给各级领导批示。
5．公文立卷、归档及销毁
5.1        公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。
5.2        没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。
第二章                            请示报告制度
目的：为建立良好的工作秩序，进一步规范公司的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。
1        请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。
2        请示工作可采取发送《签报单》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《签报单》。
3        《签报单》的报送，需经本部门及有关职能部门审核后，再报主管领导、总经理审批。审批时间一般不超过3个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。
4        请示的工作事项办毕后，承办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于领导统筹安排下一步工作。
5        涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。
6        本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。
第三章                            资料管理
1．目的
明确公司资料管理原则，建立完善准确的资料系列，积累和储存宝贵的工作资料，为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。
2．定义
资料是指公司在经营活动中形成的，具有价值并按有关制度规定归档保存的文件、书信、会议记录、单据、契约、合同等。
3．原则
3.1         部门重要资料在项目完成前应由部门自已管理，项目完成后所有资料原件应移交给行政人事部统一保管。
3.2         各部门上交资料，需填写移交表。
3.3         行政人事部按规定格式填写案卷目录。
3.4         公司对外签订的所有合同统一由财务部管理。
3.5         公司所有资料实行统一管理、分级查阅（即根据行政级别的不同对查阅资料的内容加以限制）、网络化管理。
4．需要保管的档案资料及其分类
4.1         文书类：营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件；工作计划、总结、会议记要、重要文件；公司领导的重要讲话、批示；人事档案、考勤表等由行政人事部负责保管。
4.2         财务类：各种会计凭证（单证、记账、汇总）、会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐等）、会计报表等由财务部负责保管。
4.3         物业类：施工记录、维修记录、质量记录、质量安全事故报告、重要的工程图表、结算文件资料、竣工项目总结报告等在项目完工前由物业部保管，项目完工后移交给行政人事部。
4.4         策划类：市场调研报告、可行性研究报告、发展策划报告、营销策划报告等在项目完成前由策划部负责保管，项目完成后统一移交给行政人事部。
4.5         销售类：客户档案、认购书、卖房契约、销售资料等在项目完成前由销售部保管，项目完成后统一移交给行政人事部资料室。
4.6         图书资料：公司各部门所购买的图书资料统一交由行政人事部，存放于阅览室，员工需要用时需办理借阅手续。
5．有关注意事项
5.1         各部门须指定专人进行文件资料管理，并做好整理、分类、立卷、归档工作。
5.2         各部门必须健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资料必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等；更不能随便乱放，以免遗失。
6．档案目录制定
所有档案的前二级目录（公司名+部门名）由行政人事部统一制定，第三级及第四级子目录由部门拟定上报行政人事部。
7．处理条例
有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：
1)        毁损、丢失或擅自销毁公司资料；
2)        擅自向外界提供、抄摘公司资料；
3)        涂改、伪造资料；
4)        未及时归还；
5)        未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（资料管理者同罚）
第四章                            门禁管理规定
1．总则：为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循，特订定本规则。
2．适用范围：人员、车辆、物品出入公司门口时，应遵守本规定，由保安负责管理。
3．人员出入管理：
4.1     本公司人员：
总经理以下员工（周六除外），应按规定穿着工装。
4.2     非本公司人员：
如因公需入公司者，前台文员应登记并联系相关人员接待，离开时登记出公司时间，同时须注意是否有物品出入。
4.3     参观人员：
3.3.1     政府机关或本公司人员亲友等如有必要入公司参观，须先经得行政人事负责人同意。入公司时前台文员应于登记并签注入公司时间，参观完毕出公司时签注出公司时间，翌日送行政人事部门存查。
3.3.2     本公司经理级以上人员陪伴宾客参观事前免办申请手续，但应于当日内补填登记，送保安签注入出公司时间后送行政人事部门存查
3.3.3     参观时间以上班时间内为限。未经行政人事部同意，不允许来访人员拍照或摄影。
4．大件物品出入管理：
4.1       外来物品：携带大件物品入公司应在来访人员登记时备注，出公司时核查。
4.2       公司物品：公司大件物品要搬出公司，须提供相关部门提供的证明，由前台文员/保安电话向行政人事部汇报，得到肯定答复后予以放行。
名片管理
1.        公司员工的名片经行政人事部审核后统一印制，个人不得私自印制。
2.        名片上须注明公司传真、办公电话、公司邮箱及公司网站名称。
3.        印制名片要提前三天填写《名片印刷申请表》，由部门负责人签字后送行政人事部。
4.        新印制名片要在行政人事部备案，已备案的名片，在增印时可不再备案。
5.        员工离职时，应将名片交回行政人事部。
通讯管理
1.        公司办公楼电话总机由行政人事部负责安排人员转接。
2.        部门的电话机、传真机及其它办公设备的购买、维修，由行政人事部统一负责。
3.        手机由员工个人购买。
4.        手机话费限额标准：
公司根据员工的职责及级别实行限额包干，超出部分自付，具体每月限额如下：
(1)   执行董事：全报；
(2)   总经理：全报；
(3)   副总理：120元；
(4)   总  助：100元；
(5)   经  理：80元；
(6)   副经理：60元；
(7)   主  管：50元；
(8)   司  机：0-200元；
(9)   其他职员通讯标准按“行政人事”、“财务”双签执行；
注：1、没有设置手机费定额因工作需要手机费的岗位，或者是已设置定额因工作需要超标的岗位，由部门负责人申请，经行政人事负责人、主管领导审核后，报总经理批准生效；
2、以上已设置定额的岗位，但实际工作中不需要，或者是定额高于实际工作需要的，由各部门负责人提出，经行政人事负责人、主管领导批准报行政人事部备案生效。
5．第四条所定的岗位话费标准只是一个原则性参考标准，所有在职员工及新入职员工必须经过批准，财务部才可在员工工资中予以发放。
6．话费实施凭发票报销，享有话费补贴员工的手机必须24小时开机。
7．手机号码由员工自行购买，为了节省费用要选择话费优惠号码及尽量使用固定电话。因工作需要需在公司直线拨打长途电话时，应在行政人事文员处做好登记。
8．公司固定电话费行政人事部文员每月5号以前要及时到电信局缴交，否则造成欠费停机一次，将对责任人进行一定的经济处罚。
会议管理办法
1．职责/权限：
行政人事部：公司会议室的日常管理，会议室的统一安排。会议的接待工作。会议室的日常清洁。
行政人事文员：公司例会的接待与会后的台面整理工作。
部门文员：部门会议的接待与会后的台面整理工作。
2．会议的组织：
2.1          公司例会由行政人事部负责组织，行政人事文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。
2.2          部门会议由各部门自行组织，部门文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。
2.3          会议准备：会议都必须有目的、有计划和有组织地进行，对会议应做出事先安排与准备，是实现会议目的的首要条件。
2.4          拟定会议内容：决定会议目的，归纳会议事项与要点。
2.5          确定参会者。
2.6          决定会议方式。
2.7          选择开会时间、地点。
2.8          拟定议事日程。
2.9          会场布置：会议空间安排、会议座位安排、会议用品及设备调配工作。
2.10      会议通知：通知内容包括：会议地点、时间、出席人员、主持、会议内容、议程、注意事项等等。
2.11      会前审核：会议的一切准备工作就绪后，必须做好最后审核，以免出现重大的疏漏。
2.12      会场准备：扩音设备、投影、桌椅、资料、照明、温度、空气及噪音等问题、茶水。
2.13      会中事务：签到、会场服务、分发会议文件的资料、内外联系、传递信息、会场秩序。
2.14      会议记录。
2.15      会后工作：撰写会议记录或纪要、议定事项的检查催办。
3．会议室使用：
会议室使用须向行政人事部统一提出申请，由行政人事部统一安排。
4．会议纪律：
4.1          实行会议签到制，不得无故缺席，有事不能出席者必须事先向召集人请假。
4.2          按时到会，不准迟到和早退。
4.3          会议期间不得接听电话和接待客人，关掉或消音所有个人通讯工具。
4.4          会议室内严禁大声喧哗与来回走动。
4.5          会议室禁止吸烟。
5．会议要领：
要严格遵守会议的开始时间。要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。
6．注意事项：
6.1          发言内容不得偏离议题。
6.2          发言内容不能出于个人的利害或进行人身攻击。
6.3          个人发言时不可长篇大论，滔滔不绝或过于冗长。
6.4          不可取用不正确的资料。
6.5          不要尽谈些期待性的预测。
6.6          发言不可不懂装懂，胡言乱语。
6.7          尽量不要谈到抽象论或观念论。
6.8          发言的内容应该朝着结论推进。
6.9          主持人应当引导在预定时间内做出结论。
6.10      讨论会议发言者不可过于集中于某些人。
6.11      小组讨论会议不可从头到尾沉默到底。
6.12      全体会议人员都应专心聆听发言。
6.13      不可打断他人的发言。
6.14      不可对发言者吹毛求疵。
6.15      在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。
6.16      应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。
6.17      应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。
7．其他：
主持会议须知：注意开会时间。了解会议目的。善于引导参与讨论、避免混乱与偏离主题、自由地表述意见、注意整理归纳、应付和表决、应获得结论。
参加会议须知：研究会议的目的、宗旨、议题及有关资料、准时出席、发言力求简要明确、要有利于企业整体利益、避免无关的话题、反驳应注意态度和语气、不能争吵不休喋喋不休、应服从多数人的决定。
会议中提问方法：间接提问、直接提问、反问、用正确的语言、语气要亲切、提问的顺序、促人思考、重点说明、应说明所提问题的重点。
8．附公司会议名录：略。
第十四章  办公用品管理办法
1．目的：
提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，增加经济效益。
2．职责/权限：
物业部：负责办公用品的统一申购、汇总、保管、分发、报损、盘点等管理。
行政人事部：权限内办公用品申购的批准。
部门负责人：部门办公用品的申请的审核，指导部门员工避免浪费，节约资源。
3．规定内容：
3.1      为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政人事部统一负责。
3.2     申购手续：
3.6.1    公司统一于每月25日由各部门统一汇总申购下个月部门/个人需使用办公用品。
3.6.2    如平时耗量过大，每周一可补申购一次，其余时间一概不予办理。
3.6.3    各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求量，确定最终申购量。
3.6.4    各部门根据最终申购量填写《物品申购表》，须清楚写明品名、规格、单价、数量、金额、用途及需用日期等。
3.6.5    报经相关权限人审批。获批后的《物品申购表》交行政人事部办公用品管理人员分类汇总采购。
3.3     采购：
3.6.1         行政人事部严格追踪到货时间。
3.6.2         行政人事部对到货用品必须认真核对品名、规格、数量与质量，确保无误。
3.6.3         行政人事部在对方送货单上签名后交财务部核签，并登记到货日期、数量等。
3.6.4         行政人事部协助供应商持签收的送货单，凭发票到公司财务部结算货款。如手续不符，财务部应不予结款。
3.4     用品分发：
3.6.1        办公用品不得重复领取，行政人事部统一建立《办公用品部门领用登记表》和《办公用品个人领用登记表》。
3.6.2        部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负责人签收，个人用品由本人签收。
3.6.3        重复领用物品（包括有残余部分的一次性损耗品如双面胶）必须以旧换新。
3.6.4        负责办公用品发放的部门负责人员应每次认真填写《办公用品领用登记表》详细记录，作为发放与盘点依据。
3.5     库存用品保管：
3.6.1         所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出库管记录，建立基本库存标准。
3.6.2         办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。
3.6.3         库存品切实履行先进先出原则。
3.6.4         经常整理与清扫用品仓库，必要时要实行防虫防鼠等保全措施。
3.6     办公用品盘存：
3.6.1         办公用品每月25日盘点库存。盘点工作由行政人事部负责。
3.6.2         盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。
3．7 价值在100元以上的办公用品发生故障，须报行政人事部联系进行维修。
3．8 离职回收：
3.8.1        员工调职/离职时需按《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿。
3.8.2    部门负责人调职/离职时需按照《办公用品部门领用登记表》、《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价的扣款，未交回物品按原价扣款。
钥匙管理办法
1.      为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本办法。
2.      公司钥匙由行政人事部统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。
3.      如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。
4.      部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿责任。
5.      钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。
6.1     离职时应将钥匙缴交行政人事部负责人。
6.2     钥匙遗失时，应立即向行政人事部报备。
6.3     非经物业部同意不得复制。
6.4     不能任意借予外人使用。

印章管理办法
1．印章的种类：
1.1        印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
1.2        职章：刻有公司法定代表人的印章。
1.3        部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注"对内专用"
1.4        职衔签字章：刻有部门负责人以上职衔及签名的印章。
2．印章的使用规定：
2.1     对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司公章。
2.2     以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖公司公章。
2.3     以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由部门负责人签章，盖公司公章。
2.4     各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。
2.5     涉及公司对外业务、经济类协议、合同，盖公司合同章。
3．印章的监印：
3.1      法定代表人章及特定业务专用章得由财务部核定监印人员。
3.2      公司公章、公司合同章由行政人事部核定监印人员。
3.3      其它印章由相关部门主管领导级以上人员或指定监印人员。
4．印章盖用：
4.1      文件需用印时，应先填写"用印申请单"，经部门负责人核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
4.2      监印人除于文件、文稿上用印外，并应于"用印申请单"上加盖使用的印章存档。
5．各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。
6．监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。
7．印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
保密制度
1 . 总则：
为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
2 ．保密范围和密级确定：
2.1公司秘密包括：
2.1.1    公司重大决策中的秘密事项。
2.1.2    公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
2.1.3    公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
2.1.4    公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
2.1.5    公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
2.1.6    公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
2.1.7    其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
2.2 公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
2.3公司秘级的确定：
2.3.1    公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、总工程师及总经理移动硬盘为绝密级；
2.3.2    公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、行政人事及财务人员移动硬盘为机密级；
2.3.3    公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
3 . 保密措施：
3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由行政人事部负责保密。
3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
3.2.1    非总经理批准，不得复制和摘抄；
3.2.2    收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
3.2.3    在设备完善的保险装置中保存。
3.3  属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
3.4  在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
3.5  具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
3.5.1    选择具备保密条件的会议场所；
3.5.2    根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
3.5.3    依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
3.5.4    确定会议内容是否传达及传达范围。
3.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
3.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政人事部；行政人事部接到报告，应立即做出处理。
4 . 责任与处罚：
4.1 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资2000元以上10000元以下：
4.1.1    泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
4.1.2    违反本制度规定的秘密内容的；
4.1.3    已泄露公司秘密但采取补救措施的。
4.2出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
4.2.1    故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
4.2.2    违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
4.2.3    利用职权强制他人违反保密规定的。
5 . 附则：
本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
招聘录用管理制度
第一节      总 则
1.   目的
统一、规范公司招聘及录用行为，明确职责与权限，提高招聘质量与效率。
通过系统化的招聘管理确保人力资源的质量，为公司选拔出适合公司发展的高素质人才。
2.   适用范围
XXX有限公司。
3.   原则与基本要求
3.1 招聘原则
公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则，使用人机制更趋科学、合理。
3.2 基本要求
年满18周岁，持有效身份证明或护照，无犯罪记录；
身体健康，无不适应岗位工作的生理、心理及精神疾病；
满足岗位任职资格条件；
经理级以上人员学历为正规大学本科以上或至少五年相关岗位工作经验。
第二节      职责与权限
1.     各部门职责
责任人
主要职责
行政人事部
①    指导各部门制定；
②    组织招聘活动，并对候选人进行综合素质面试；
③    确定招聘岗位人员的薪资、职级；
④    对一些特别重要或特殊岗位的人员需求，采取公开或不公开的形式直接招聘；
⑤    重要或特殊岗位候选人的背景调查；
用人部门
①    制定本部门人力资源规划及增补计划，提出用人需求；
②    协助行政人事部开展招聘工作；
③    负责对面试人员进行专业素质复试，掌握应聘人员的工作待遇期望，并提出录用建议。
2.     招聘与录用权限
对象
用人部门
行政人事部
总经理
执行董事
呈报
初核
复核
批准
呈报
初核
复核
批准
呈报
初核
复核
批准
呈报
初核
复核
批准
主管领导级
√
√
√
√
经理级
√
√
√
√
主管级
√
√
√
√
员工级
√
√
√
√
辅助级
√
√
√
√
第三节      招聘流程
1.   需求计划审批
1.1 各部门应根据公司发展目标制定年度人力资源规划和人员增补计划，并经行政人事、总经理批准后，作为人员增补的依据。
1.2 各部门因特殊情况需要超年度计划增补人员时，必须向行政人事部提交超计划《人力需求申请单》，经行政人事部、主管领导、总经理批准后方可实施人员增补工作。
1.3 行政人事部根据增补的不同类型对部门的《人力需求申请单》进行审核审批（三个工作日内完成）。
2.   招聘计划
2.1 行政人事部依据岗位任职标准、人才状况拟定职位招聘计划，包括招聘对象确定、招聘工作人员确定、招聘形式确定、招聘渠道选取等。
3.   招聘形式
招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。
3.1 内部推荐
3.2 公开招聘；A、高中专院校招聘： B、网络招聘： C、猎头招聘：D、人才市场/人才交流会现场招聘： E、报刊招聘： F、外地专场招聘： G、其他招聘方式等。
3.3 引进人才
4.   招聘实施
4.1联系招聘场所/人员/准备相关资料/领取费用。
4.2根据招聘岗位说明书中的任职资格要求，收集与筛选应聘资料。
4.3邀请应聘资料合格人员在规定时间内赴公司参加面试、复试。
4.4面试结束后行政人事部与用人部门进行沟通，确定人员录用名单。
5.   录用通知
由行政人事部将人员录用结果反馈到公司上级进行批准（特殊岗位须先进行背景调查），发出《录用通知书》通知被录用人员报到。
第四节      招聘评估
行政人事部应对招聘流程的每个环节进行跟踪，以检查招聘效果。从职位空缺是否得到满足、雇用率是否符合招聘计划的设计来检查；从求职人员数量和实际雇用人数的比例、接受雇用的求职人的转换率等来分别衡量招聘质量。
第五节 员工入职规定
1. 入职流程
1.1 入职人员须向行政人事部提供最高学历证书、职称证书、身份证原件复印件各一份；区以上正规医院近期体检报告；免冠照片2张；原单位离职证明原件一份；
1.2 领取《员工手册》、员工工牌（含门禁识别芯片）等；
1.3 统一安排宿舍及就餐；
1.4 将新员工的情况通过E-mail或QQ群发全公司员工。
第十九章  考勤管理制度
第一节   总 则
1.      目的
为严肃员工考勤管理，规范出勤纪律，根据国家规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2.      适用范围
XXX有限公司。
第二节   工作时间
1.    公司实行标准工时工作制，工作时间
夏季  上午9：00-12：00  下午13：00-17：30
冬季  上午9：00-12：00  下午13：00-17：00
2.    业务类、招商类、高级管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位可实行不定时工作制。不定时工作制每天的考勤时间同上。
3.    公司出勤实行门禁考勤制度，正常情况出勤人员每天上班、下班需打门禁卡共2次。
第三节   考勤规则
1.     迟到、早退、旷工及其处理
1.1.     上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。
1.2. 上班打卡时间为早上9：00之前，迟于9：05即视为迟到，迟到120分钟以上0.5天以内视为旷工0.5天，0.5天以上算1天。无故不打上班卡或下班卡者按旷工0.5天处理。若上下班均未打卡，则视为旷工1天。
1.3. 每迟到、早退一次扣20元，一个月内连续迟到3次，每次迟到都在30分钟以内的视为旷工0.5天，并由行政人事部书面通报批评。
1.4.     旷工为严重违纪行为，情节严重者视为重大违纪，可给予劝退处理。具体如下：
1.4.1    旷工0.5天之内（含0.5天）扣发1天工资；
1.4.2    1天（含1天）以上2天以下扣发2天工资；
1.4.3    2天（含2天）以上，3天以下扣发4天工资；
1.4.4    无正当理由经常旷工，经批评教育无效，或连续旷工时间超过3个工作日，或者一年以内累计旷工时间超过6天的，公司有权给予解雇处理。
2.     可免予打卡的人员
1.      高层管理人员（总经理以上管理人员）；
2.      长期在外工作的人员，但部门每天要做好考勤登记，月底报行政人事部；
3.      因公出差填妥“出差申请单”经主管领导核准者；
4.      因故请假，经主管领导核准者；
5.      临时事故，事后说明理由，经主管领导核准者。
3.        异常及处理
3.1.           对因工作需要晚上工作超过凌晨2：00造成第二天迟到的，或上下班漏打卡（或因公在外），当事人必须于三天之内填写《打卡异常情况说明书》，经证明人证明，部门负责人批准，报行政人事部备案，可不计入考勤违规。
3.2.           因公出差（公出）：公司工作人员因工作需要而暂时离开原工作岗位的行为(0.5天以上),按正常出勤计算，但需及时填写打卡异常说明书，超过1天以上因公出差（公出），需提前至少1天填写出差申请单，经证明人证明，由部门负责人批准， 报行政人事部备案，可不计为考勤违规。
第四节   假期管理
1.   假期类别
1.1     法定节假日
元旦1天、春节3天 、劳动节1天、国庆节3天、清明1天、端午1天、中秋1天，共11天。如国家另有规定，则从其规定。
1.2       年休假
在公司工作满一年的员工，可享受年休假。年休假天数为5天，工作每满1年增加1天，年休假期间不包含公休及国家法定节假日，最高不得超过14天。当年累计病假一个月或累计事假14天，以及在违纪处理期间的人员不得享受年休假，年休假必须当年休完，不得累积到下一年。
1.3           婚假
符合婚姻法规定结婚，享受3天婚假，晚婚者增加10天；婚假应从注册之日起一年内、一次性连续安排休假，婚假期间不包含公休及国家法定节假日。
1.4       产假、陪护假
女员工按国家计划生育政策进行生育，期间可依法享受90天假期。多胞胎生育者，每多生一个可增加产假15天。
因流产请假：怀孕不满二个月的15天，不满四个月的30天，怀孕满四个月以上（含四个月）至七个月以下的42天。
男员工若因妻子生育，可享有10天陪护假。陪护假必须在分娩前后一周内享受，过期作废。
产假及陪护假应一次性连续安排休假；
1.5       丧假
公司员工直系亲属（指配偶、父母、岳父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）去世时，员工享有5天有薪假期。
1.6       病假
员工因病，出示医院证明或病历后，经部门负责人、行政人事部、总经理批准可休病假，病假期间工资减半。
1.7       事假
员工因个人事务，经员工本人申请，部门负责人批准，可休事假。事假期间无工资。
1.8       调休假
主管级以下（不含）员工加班的，经批准可以调休。
1.9       工伤假
员工工作期间因工受伤，可以休假，同时公司将给予慰问及酌情于日常生活上予以照顾。
所有假期必须由其本人提出申请，若因客观原因不能做出书面申请，须由代理人代为填写请假单。1天以上病假的申请必须附当地镇/区级以上指定医院的证明及病历方可，否则不予受理。所有假期的安排以天为单位，安排/计算时间至少为0.5天（不足0.5天的计为0.5天）。除工伤假、丧假以外的其他所有假期必须提前提出申请，经获批后方可休假。所有请假申请必须经行政人事部门核实，报经相关权限人员批准方可安排休息。
2.   假期审批程序：
2.1         员工请假须填写《员工请休假申请表》，经批准后报行政人事部备案。
2.2       公司主管领导请假须由总经理执行董事批准；部门负责人请假7天以内由主管领导批准，7天以外由总经理批准；行政人事、财务部门负责人请假由总经理批准（除婚假、年假、工伤假外）。
2.3       员工请假1天以内，由部门负责人批准，1天以上3天以内须报主管领导批准，3天以上报总经理批准；行政人事、财务部门员工请假1天以内，由部门负责人批准，1天以上须报总经理批准（除婚假、年假、工伤假外）。
2.4       所有请假的批条须交行政人事部存档。
2.5       使用年假的最小单位是1天，第一年的年假须在满第二年前休完，不得与第二年的年假叠加，以此类推。
2.6       加班调休假需在当年内休完，不能累积或转移到下一年使用。
2.7       员工必须按相关程序获得批准后方可休假，否则按旷工处理。
2.8       公司不允许事后请假或先假后请，否则作旷工处理。
2.9       值、排班工作由各部门负责人拟定计划交行政人事部审核后执行。在工作安排上，不得安排同一部门同一职等的管理人员同时休息或请假，应确保各部门每天都有主要负责人值班，以保障日常工作的正常进行。
第五节   加 班
1.     加班原则
公司不提倡加班，要求全体员工提高工作效率，充分利用上班时间努力完成工作；若因实际工作需要，经用人部门向行政人事部提出申请，经行政人事负责人审核同意后，方可安排加班；
法定假日安排加班的，经行政人事部审核，主管领导批准后方可安排加班。
2.     加班范围
2.1.       公休、法定节假日（指元旦、春节、五一、国庆及其它国家法定节假日）按国家规定放假休息，但公司可视实际工作需要另行安排。
2.2.       因工作需要加班的员工，应事先填写《加班申请表》，经部门负责人审核，行政人事负责人复核，报行政人事部备案，若为法定假日加班的，另须主管领导批准。
2.3.       工作日正常工作时间之外不予安排加班。
3.     加班调休
3.1.       经公司行政人事部认可的加班天数，可安排同等时间予以补休，公司不再发放加班费，具体补休时间安排，可由员工填写《假期申请单》经批准后由部门负责人予以调配，并报行政人事部备案。
3.2.       主管级（含主管）以上管理人员、实行不定时工作制的员工不予调休。
第六节   考勤核算与复核
1.    各部门文员/助理须在每月5日前提交部门月度考勤表至行政人事部人员处，由行政人事部文员统一整理、汇总各部门考勤报表，经行政人事部审批后作为核算工资的依据之一。
2.    员工对本人考勤记录存在疑问的,可向行政人事部提出查询申请,行政人事部应及时进行复核,并在三个工作日之内予以回复，若因行政人事部门工作失误或其他原因造成的考勤错误，行政人事部须及时更正。
人事异动管理规定
第一节   总 则
1.      目的
为规范公司人事异动管理，明确人事异动权限与流程，促进员工职业发展，制定本规定。
2.      适用范围
XXX有限公司。
第二节   入职管理
1.    行政人事部须审核报到人员的人事档案（员工入职登记表、个人证件复印件等），确认无误后办理相关手续（安排食宿、办理工牌、介绍公司及部门状况等）。
2.    行政人事部协同各部门对已录用员工统一进行岗前入职培训，培训考试不合格者解除劳动关系。
3.    行政人事部须建立健全新入职人员档案，并及时跟踪新员工的工作学习情况，以便为公司的其他各项管理活动（如绩效考核、晋升、培训等）提供真实有效的依据。
第三节   转正管理
1.    根据员工试用期由劳动合同期限决定。对表现突出的员工可以提前转正，但试用期限不得少于一个月，最长不得超过六个月。
2.    公司对新进员工试用期满前一周进行试用期考核，由行政人事部根据员工的入职日期及时通知各部门负责人，并提前15天下发《员工转正考核表》。
3.    员工转正考核由所在部门负责人进行，行政人事部协助。主管级及以下员工的考核，由部门填写好《员工转正考核表》后交部门负责人、行政人事部、主管领导核准；经理级以上员工考核，须交部门负责人、行政人事部、主管领导审核、总经理批准。
4.    试用期工作状况评估由试用员工的直属上级主持，行政人事部监督。所有转正评估的相关资料(转正评估表、培训跟进表等)应交行政人事部汇总，然后转呈负责审批的相关权限人员。
5.    转正考核结果处理：员工的转正申请一经批准,由行政人事部下达《转正通知书》，转为公司正式员工，并享受转正后的待遇。对试用期不合格的，作辞退或劝退处理。
6.    每月5号前办理完上月需转正人员的所有相关手续。转正试用期的计算以每月的15号为分界点，14号（含）之前入职的该月计为一个月，即认同为当月1号入职；15号以后的则从下月1号起计算，当月不计，即认同为下月1号入职。
7.    试用期内调动的员工，其转正情况及时知会调入单位。
第四节   调动管理
1.    各部门负责人根据工作需要向行政人事部提出人员调动申请，员工亦可向行政人事部提出个人调动申请。
2.    调动申请经审批后由行政人事部向调出/调入单位下达《人事变动通知书》。调动员工接到调令后，应在规定时间内办妥所有交接手续（工作交接、事务交接），若因交接不清带来的一切后果由奉调人员承担。
3.    行政人事部在人事变动通知书下达后调整调动人员的工牌与人事档案。
4.    由于工作调动而形成的职位空缺暂由调动人员的直接上级代理。
第五节   晋升/降级管理
1.    当公司出现职位空缺或在储备人才需从内部晋升时，公司须及时公布该职位的晋升标准及任职资格等要求，晋升/降级申请由各部门负责人书面向行政人事部提出，行政人事部组织进行考核评估。
2.    公司对于拟晋升的员工须组织进行公开考核，由行政人事部会同相关部门组织进行，考核项目/方式由相关部门配合行政人事部根据工作情况决定。
3.    晋升考核，并需建立健全晋升考核记录，为相关权限人员提供资料。
4.    晋升/降级考核结果处理：晋升员工从晋升决定生效的时间起，进入晋升后新职位的考核期，考核期原则上三个月，但不得少于一个月。其考核期内工资待遇不变，但福利及其他待遇按新职位的标准执行（如食宿、通讯费用、参加同级别会议和培训等）。
5.    降级员工从降级处理决定生效的时间起，其所有工资、福利及其他待遇按降级后的职位标准执行。
第六节   离职管理
1.   试用期内离职员工
1.1         主管级及以下员工试用期内离职，应提前3日通知公司，并填写《员工离职审批单》，经部门负责人、行政人事部、主管领导确认后方可离职结算工资。经理级及以上员工离职，经部门负责人、行政人事部、主管领导审核，总经理批准后方能生效。
1.2         员工试用期内或试用期满，经考核，工作表现未符合岗位要求者，须解
除劳动合同，当日即可办理离职手续。
2.1.      辞职
因个人原因辞去工作，员工本人必须提前一个月填写《员工离职审批表》向部门负责人、行政人事部提出申请。主管级及以下员工申请离职，经部门负责人、行政人事部负责人、主管领导核准后方能生效；经理级及以上员工申请离职，经部门负责人、行政人事部负责人、主管领导审核，执行董事批准后方能生效。
2.2.      辞退
辞退普通员工由部门负责人提前一个月以书面形式通知员工，经部门负责人、行政人事部负责人、主管领导批准后即可生效；辞退经理级及以上员工则由主管领导提出，经总经理批准后生效。
2.3.      开除管理
员工因触犯国家法律或因个人因素给公司或他人造成特别重大且无法逆转的损失，公司将予以开除。
对于涉及触犯国家法律法规的员工，部门应及时知会公司领导，并将涉嫌员工移交国家司法部门处理。
开除程序为公司总经理会议讨论，行政人事部下发开除通知书，送达本人签收（如果无法送达或被开除人拒签的视为已送达），办理离职手续，离职手续办理遵照上款执行。
合同期满员工不再与公司续签合同者，由员工在合同期满前一个月以书面形通知部门负责人，经部门负责人、行政人事部负责人、主管领导签批后生效。
合同期满公司不与员工续签合同，由行政人事部在合同期满前一个月以书面形式通知员工本人，经部门负责人、行政人事部负责人、主管领导批准后生效，主管以上经总经理批准。
离职员工须在离职生效日前将本职工作移交，并在最后工作日次日到行政人事部办理离职手续。
离职员工在行政人事部领取《员工离职工作移交清单》，按清单上的步骤逐一办理：
所在部门：移交工作、办公用品、办公钥匙。
财务部：结清与公司等的借支款项。
行政人事部：交回名片、各类证件、电脑设备、移交宿舍用品、结算相关费用。
离职员工、辞退员工于领取离职工资时间，由财务部提前一天通知。
行政人事部与离职员工面谈，并将离职原因及离职者对公司的良好建议记录在《离职员工面谈表》上，作为对公司管理的促进。
6.     自动离职
员工无正当理由而连续旷工7天，公司予以除名处理。
手续办理：各部门负责人在员工自动离职的当日须及时填写人事变动通知书，交行政人事部。
人事档案的调整：行政人事部在收到员工自离通知书后立即调整人事档案，以备日后查阅。
公司辞退的，工资结算至公司确定离职之日；员工辞职的，工资结算至停止工作之日。
8.     补充说明
员工从被批准离职到离职的一段时间称为离职通知期，在离职通知期内员工应遵守公司的各项规章制度正常上班，严禁出现消极怠工现象，否则按公司奖罚规定予以处罚；部门也不得对离职员工有歧视言行，否则行政人事部门均须及时进行调查与处理。
第七节   轮岗管理
1.  轮岗是公司的一种考核、培训方式，是培养全面发展型人才的一条重要途径。公司可根据工作的需要在部分优秀的文职与管理人员当中实行轮岗。
2.  轮岗原则上是以同等级的岗位为轮换对象，在一般情况下，同一管理人员不宜进行超过三次的轮岗。
第八节   停职管理
1.  员工停职是指各部门在处理员工严重违纪如不诚实行为时，在特殊岗位员工申请离职时，员工因要等待处理结果而被停职等待的现象。
2.  停职的原因与对象：员工出现不诚实行为、员工出现赌博、打架斗殴等恶劣情况，且有明显的后遗症的、员工违反公司的其它规定并造成重大影响，在调查与处理期间如其在岗上班，会影响到调查或其所在岗位或部门工作开展的，特殊岗位员工申请离职时，从工作有效开展的角度讲，可先作停职再处理。一般岗位员工不允许被停职，特殊情况必须书面报行政人事部主管领导同意，呈执行董事签批后方可执行。
3.  停职相关手续的办理：员工停职后，须在四小时内办理好工作交接手续,并在主管人员的安排下离开工作现场。员工停职后的就餐住宿问题自行解决，被停职员工即不再计算考勤。
4.  停职有效期为七天，超过七天，则自动失效。如因上级相关部门仍未对事件做出处理决定的，则由员工本人再次至行政人事部办理手续。对事件做出处理决定后，由行政人事部通知该员工前来办理相关手续。
5.  员工因误被停职后又上班的，须由部门负责人亲自向员工本人进行解释与安抚。
6.  在员工停职期间，任何人不得对其有嘲弄、打击、歧视等有侮辱性质的言行，否则，行政人事部将严肃查处。对打击报复、假公济私等滥用停职权力的责任人，行政人事部将进行严惩。因滥用停职权力而造成法律后果的，公司将转交司法机关进行处理。
培训管理制度
1.     目的
规范公司的培训工作，最大限度地开发人力资源，明确相关职责权限，提高培训工作的规范性和有效性，制定本制度。
2.     基本原则
公司员工培训管理实行“全员计划，分级实施”的原则。行政人事部归口管理公司员工培训，拟订员工培训制度与政策并监督实施，对各部门提供课程支持和业务指导，各部门负责本单位员工培训规划，需求收集分析和培训实施。
3.     培训方法
包括但不限于网络学习/授课法/现场指导法/讲授与实际操作相结合法/多媒体教学法/角色扮演法/现场模拟法/座谈、研讨分析法。
4.     适用范围
XXX有限公司。
1.     培训体系
公司培训管理实施行政人事部统一管理模式。
2.     职责
单位
行政人事部
各部门
职责
①定公司培训策略，实施培训规划；
②拟定公司长、中、短期培训计划；
③检查、评估培训的效果；
④管理、控制培训预算；
⑤建设、管理公司内部讲师队伍；
⑥负责对各项培训进行记录和相关资料存档，协助各职能中心、子公司进行专业能力培训；
⑦追踪考查培训效果。
①负责了解本单位培训需求，提出培训建议，对所在单位员工进行在岗专业能力培训，督促本单位员工参加公司举办的各种培训活动，跟踪培训效果，对员工培训后的行为、绩效改进实施评估；
②向行政人事部荐本单位内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；
③对公司培训工作提出反馈意见和合理化建议。
3.     权限
单位
行政人事部
各部门
权限
①对公司培训政策、制度、流程的拟定与修改权；
②各单位的培训需求的审核权；
③对各单位专业培训的监督权；
④对各单位的培训资源，包括课程、教材、师资的调配权；
⑤对各单位选派学员的审核权。
①提出培训需求，参加培训的权利；
②员工培训成绩的知情权、员工培训考核权；
③培训工作建议和监督权。
第三节   培训项目与形式
项目
定义
形式
备注
新员工入职培训
新进员工招聘进公司报到后，由行政人事部实施职前培训，使其了解公司政策、各种规章制度并认识环境。
集中培训
由行政人事部组织
岗前培训
上岗、转岗的员工由直属主管单位施予工作指导使其熟悉岗位职责、作业技能。
入职引导人培训
由直属主管单位组织
在岗培训
经试用期满合格的正式员工由用人部门组织实施专业性培训，以提高其岗位技能。
现场指导与模拟、角色转换等。
视情况灵活变通
公共类培训、外部培训由行政人事部组织。
领导力培训
针对主管层以上级管理人员的管理与领导能力训练。
外请、内训
行政人事部组织
外派培训
指公司在岗员工被派往公司外参加培训的项目。
公开课、集体授课、论坛、沙龙等
单人外派每次培训费用5000元人民币以上，需要与公司签订协议，如在受训后一年以内提出离职（辞退），受训人需要承担部分费用。
第四节   培训流程
1.     培训需求调查
1.1.       行政人事部结合公司的任务和发展战略，确定调查对象、范围、目的及调查的主要内容，制定调查计划，实施调查，做出调查报告及培训计划报公司领导批准后实施。
1.2.       培训需求调查采取访谈或收集书面资料的形式进行。
2.     培训计划制定
2.1.          对于年度培训计划，各单位应于每年12月提出次年度员工培训需求计划，并填写《培训需求申请表》，由本部门负责人批准后，提交行政人事部。
2.2.          行政人事部根据各单位提报的培训需求和培训计划，结合公司现状进行合理的调整后汇总，经行政人事部、主管领导审核、总经理批准后实施。
2.3.          对于计划外的内部培训，各单位应在实施前提前至少两周提出培训申请，并填写《培训需求申请表》交行政人事部审核合理性，并根据财务审批权限批准。
2.4.          对于计划外的外出培训，各单位需填写《培训需求申请表》经批准后，由行政人事部实施。
2.5.          行政人事部对每期培训计划制定备选方案，一旦首选培训方案实施有困难，可立即启动备选方案，以免培训失败，造成不必要的浪费。
3.     培训预算
3.1.          每个培训项目都将进行培训预算，从经费消耗上考虑培训的可实施性。由行政人事部根据年度培训计划对讲师授课费、课程开发费及外派培训费进行预算，并将预算的计划报财务部、总经理审批，在预算中注明各项费用。计划审批通过后，按预算进行经费使用。以年度经费使用汇总表为依据，在年终时总结整年度经费使用情况，形成公司年度经费使用情况报告书。
3.2.          培训经费报销由行政人事部凭收据、发票、签报单等，经审批后报销或进行财务预付。
3.3.          对于临时性和计划外的经费使用，根据财务审批权限由相关责任人批准。
3.4.          员工参加送外培训，如单人次超过人民币5000元，须与公司签订《培训协议》，员工应在培训后承诺一年内服务于甲方，如乙方在此期间辞职或自动离职，须视时间长短给予公司不同比例的赔偿。具体赔偿标准如下：
培训后服务时间
赔偿比例（公司支付费用的非分比）
备注
0-3个月
90%
含3个月，下同
3-6个月
60%
6-9个月
30%
9-12个月
10%
12个月以上
0
4.     培训实施
4.1              严格按照培训计划实施。
4.2              行政人事部在年度培训计划的基础上制定培训实施方案；并根据培训实施方案组织或协助、督促各单位实施培训。
5.1              遵循有培训就有培训评估的原则，培训结束后对培训对象及培训项目等进行评估。
5.2              评估方法采用定性评估方法和定量分析方法两种。对培训项目进行综合分析，写出评估报告，为改善培训管理工作和人事决策提供支持。
5.3              对于重要培训，建议对学员进行评估后，将其个人参训后的表现纳入该学员转正、晋升、转岗、职务异动、奖惩、调薪、业绩考核及开展工作指导等工作中。
6.     档案管理
6.1              培训总结汇报后，将各种培训相关资料进行归档存储。
6.2              培训档案包括培训项目档案、培训讲师档案、培训机构档案、员工培训档案的管理，并根据其保密程度划分高、中、低三个等级。在各类别的每一个档案内按问题或文件形成的时间，系统地排列，按归档要求进行装订、编号、填写档案内的目录备忘表，全部档案组成后，分类别对档案统一编写档案号，然后逐一登记，填写档案总目录。
薪酬福利管理制度
第一节   总  则
1.      目的
按照公司发展战略目标，遵照国家有关劳动人事管理政策，为规范公司薪酬管理，特制定本制度。
本制度旨在一方面通过给员工提供富有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化。
本制度是公司薪酬管理领域的最高纲领性文件，为公司薪酬管理提供全面的准则和重要的依据。公司所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于本制度。
本薪酬管理制度适
公司的薪酬管理目标设定如下：
5.1           薪酬水平与劳动力市场接轨，并具有一定竞争力；
5.2           吸引具有创新精神和专业技能的优秀人才；
5.3           提高个人和组织的绩效；
5.4           促进组织内部公平待遇；
5.5           推动团队协同工作
6.1           战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功。
6.2           公平原则：包括内在公平和外在公平两方面含义：
6.1.1.     内在公平：员工与公司内部其他员工相比，觉得所得薪酬是公平的。
6.1.2.     外在公平：与其他IT行业、电子信息行业、弱电工程类行业及本地其他企业相比，公司提供的薪酬是具有竞争力的。
6.3  竞争原则：公司薪酬体系为员工提供有竞争力的薪酬水平，以薪酬  调查为依据，设定略高于市场平均水平的薪酬标准。
6.4           差别原则：以工作技能、工作责任、工作条件、工作强度为要素建立薪酬序列，按职位、年功、学历、职称确定基本工资，按绩效考核确定绩效工资。
6.5           制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数。
6.6           保密原则：员工基本工资的密级为机密，绩效工资的密级为绝密。对于薪酬外泄的，或者互相打听工资的，一经核实，对当事人视情节严重程度予以行政处罚或辞退处理。
7.1           薪酬总额增长与人工成本控制
建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。工资总额的确定与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。
7.2           员工个体增长机制
员工个人工资增长幅度根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。
/权限
1.      行政人事部：负责薪酬福利制度的制定检查、执行监督、修订与解释及公司年度薪资福利支出总额的预算编制与总体实施情况掌控。
2.      各部门：负责所属人员的薪资等级的评定、薪资调整和总体平衡等的建议。
1.      本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、工龄工资、保密工资、业务提成、年终利润分享计划和福利等主要几部分组成。
2.      公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资、保密工资、员工福利，即：月薪=基本工资+岗位工资+保密工资+员工福利。
3.      员工在公司全年的收入，即为年薪，年薪=月薪 +业务提成+年终利润分享+特别奖励。
1.      基本工资是根据不同岗位因所处职务层次不同而确定的工资收入，是员工薪酬的基本组成部分。
2.      为规范集团内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为6级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同，各职级对应职务具体见《职位行政等级分类表》。
1.      岗位工资是根据不同岗位相对贡献价值而确定的收入，根据公司目前职位类别，将所有员工划分为行政管理类、工程技术类、策划设计类、销售招商类、后勤辅助类五大职系，根据不同系统设计相应的岗位工资，具体参见《行政管理类岗位工资定级表》。
2.      岗位工资和基本工资按月固定发放。
为鼓励公司所有员工在做好本职工作的同时，积极参予业务销售活动，公司依据销售不同类别的业务 (含产品、工程及其他业务服务)合同总金额核定不同类别产品的业务销售提成，要求成交价不得低于（或高于）公司限价。公司对主要业务人员提出合同报价的同时，明确该项目实现要求价格后的奖金提成比例，其总奖金提成比例为业务总金额扣除质保金部分后的3%～5%，在回款率达到70%以上（含70%）时，其奖金提成比例和成交限价按实际业务情况由公司总经理在业务项目开展之前确定。
一、业务销售奖金提成发放细则
业务销售奖金提成分三种情况进行全额发放：
（一）、公司高层管理团队业务销售签单项目
1、总经理管理团队集体享受本业务销售奖金的20%（由总经理对团队进行奖励分配）
2、项目运营团队集体享受本业务销售奖金的50%（项目主要负责人享受不低于10%，其余部分部分由项目主要负责人对团队进行奖励分配）
3、服务支持团队集体享受本业务销售奖金的30%（由行政人事部进行奖励分配，部门经理集体享受本业务销售奖金的10%，公司内勤、文职类人员集体享受本业务销售奖金的20%）
（二）、公司内部人员业务销售签单项目
1、总经理管理团队集体享受本业务销售奖金的15%（由总经理对团队进行奖励分配）
2、项目业务团队集体享受本业务销售奖金的30%（其中项目业务主要负责人享受不低于20%，其余部分由业务主要负责人对团队进行奖励分配）
3、项目运营团队集体享受本业务销售奖金的40%（项目运营主要负责人享受不低于15%，其余部分由项目运营主要负责人对团队进行奖励分配）
4、服务支持团队集体享受本业务销售奖金的15%（由行政人事部进行奖励分配，部门经理集体享受本业务销售奖金的5%，公司内勤、文职类人员集体享受本业务销售奖金的10%）
（三）、公司外部人员业务销售签单项目
1、总经理管理团队集体享受本业务销售奖金的10%（由总经理对团队进行奖励分配）
2、项目业务团队集体享受本业务销售奖金的40%（其中项目业务主要负责人享受不低于30%，其余部分由项目业务主要负责人对团队进行奖励分配）
3、项目运营团队集体享受本业务销售奖金的40%（项目运营主要负责人享受不低于15%，其余部分由项目运营主要负责人对团队进行奖励分配）
4、服务支持团队集体享受本业务销售奖金的10%（由行政人事部进行奖励分配，部门经理集体享受本业务销售奖金的4%，公司内勤、文职类人员集体享受本业务销售奖金的6%）
说明：
1、本业务销售奖金百分比总和100%
2、本业务销售奖金只针对岗位设置，不针对人
3、本业务提成中所指业务团队不针对岗位。
三、业务销售奖金提成比例计算方法：
项目业务销售奖金总额（扣除质保金部分）×本项目回款率×该岗位应享受本业务提成百分比＝该岗位业务销售提成奖金。
说明：
如本业务销售奖金设置出现计算时个人多方享受本业务销售奖金现象进行叠加、不扣减。
四、业务销售奖金提成发放注意事项：
1、本业务销售奖金计算总额应扣除质保金部分。
2、回款率在70%以上方可按照回款率按回款进度按回款百分比进行分配发放。
3、本业务销售奖金不计入工资性收入。
4、同一个业务销售分阶段性成交价格发生变化的，由总经理在总销售奖金提成比例范围（3%～5%）中进行总控。
5、 所有奖励提成凡应缴纳个人调节所得税均由个人承担。
1.     奖金的来源：
1.1.   公司作为决策机构与资源支持机构,根据公司所有成员完成的经营指标情况,按完成利润的相关比例提取部分利润,具体参见公司当年的经营管理方案。
2.      年终奖的内部分配原则：不同员工区别对待，以员工行政级别、年终考核成绩与员工当年度实际在册工作月数为主要参考。
3.     年终奖具体分配计算公式：
说明：
3.1       员工的年度绩效考核平均分数：为该员工四个季度的考核分数的平均分；
3.2       员工的行政级别系数是指《职位行政等级分类表》中的等级数字；
3.3       实际在册月数为员工当年实际工作的月数之和，当月15号（含）以后入职计0.5月；15号以前入职的计为1个月。
1.      福利是指公司为吸引员工到企业来工作或根据需要而设计的作为改善员工工作、生活、学习环境或作为员工基本收入补充的一系列措施或实物的总和。各职等层次员工因工作岗位与责任不同，具体享受的项目与标准会有所不同。
2.      以下具体项目和标准仅供参考，公司将根据实际情况酌情增减。
2.1.   年功津贴：
2.1.1.    是为了鼓励员工忠诚于企业，体现员工的工作经验和服务年限对企业的贡献，并希望员工能与公司长期地共同发展而设立。根据公司的实际情况，除短期劳务工外的员工在公司服务满一年（以员工入职的自然月累计数满一年为准，不满一年不计），其公司工龄就算一年；
2.1.2.    年功补贴按员工本人在公司的连续工龄，分段累计计算，按月发放。具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：
20元/年×工龄。
2.1.3.    离职员工在离职当月不享受年功津贴。
2.2. 学历津贴与职称津贴不兼得，采用 “孰高的原则”确定：
2.2.1.    学历津贴：设立学历津贴的目的是尊重知识、吸引人才，增强公司人才储备和发展的后劲，学历津贴只适用于国家承认的毕业证书为准(限全日制教育以及自考本科以上)。具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：
2.2.2.    大学本科毕业50元/月，硕士研究生、双学士毕业100元/月，博士研究生毕业150元/月；
2.2.3.    职称津贴：根据员工的技术职称确定，职称应以国家认证的为准，具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：
2.2.4.    中级职称50元/月，高级职称100元/月，正高级职称150元/月；
2.2.5.    离职员工在离职当月不享受职称津贴。
2.2.6.    通讯费用：详见第12章通讯管理规定。
2.2.7.    调驻津贴：员工因公司工作需要奉命调驻外地（四川省外）或较长时间（1个月以上）驻分公司、筹备、改造、招商、拓展、借调等执行勤务时公司按日计发一定标准的伙食、住宿、交通津贴。
2.2.8.    食宿津贴：为让员工能安心工作，便于日常管理，公司为所有提供宿舍和公共饭堂服务，以使员工基本生活有所保障。
2.2.9.    水电煤气补贴：详见《宿舍管理规定第四章》。
2.2.10.              有薪假期：本公司员工享有下列有薪假期：
- 国家法定假：春节、五一劳动节、国庆、元旦、清明、中秋、端午等法定假日。
- 公休假：凡公司员工均享有周六、周日公休假。
- 工伤假：员工因工负伤根据受伤情节、性质、责任归属、受伤程度等情况，由指定医院出具有效证明，报相关权限人审批后可享受核定之工伤假。
- 婚 假：员工享受婚假，婚假凭有效证件发贺金500元。休假规定参见假期管理规定。
- 产 假：女员工有薪产假期间只享受基本工资，不享受浮动奖金和各项福利津贴；公司另发贺金200元。产假休假参见假期管理规定。
- 丧 假：员工享受丧假。凭有效证件，发抚恤金200元。休假参见假期管理规定。
- 年休假：员工享受带薪年假，具体休假参见假期管理规定。
- 事 假：全额无薪，当月休事假超过15天者（出勤≤14天），不享受当月的绩效工资。
- 病 假：员工请病假，享受病假工资，病假超过一个月，工资按照企业所在地区月最低工资标准支付。
- 旷 工：员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。
- 调休假：员工休调休假期间享有全额基本工资、一次性连续休调休假半个月以上者，不享受交通、通讯补贴、驻外地等工作补贴。
- 生日贺金：公司为过生日员工发放生日贺金，标准为100元/人。
- 劳动保护：公司根据工作需要和各岗位的性质不同，配置相应的公司统一制服和劳动保护用品。
3.      文康福利：公司在传统节假日、公司重要庆典日、员工生日及平时不太忙的时节，公司将根据实际情况适当的组织丰富多彩的文化、体育、联谊活动，在传统的节日发放不同程度的礼品或礼金，使员工能在工作之余能感受公司的气氛和家的温暖。
4.      教育培训：公司鼓励和提倡员工在做好自身本职工作的同时，积极参加学历教育或技能培训，公司也将尽可能的根据员工自身的实际需要，开发和和提供更多的脱产、半脱产培训项目和机会，也强烈要求员工积极参加公司组织的各种内训、外训课程，以有助于员工能力和素质的全面提高，从而让员工和公司一同进步和成长。
5.      书刊订阅：公司各部门在每年12月中旬以部门为单位，由负责人根据需要提出有关专业报刊杂志的需求申请，报行政人事部、主管领导审批同意后由行政人事部统一订阅和管理。
6.      图书借阅：凡公司人员可在公司图书阅览室凭工作卡免费借阅图书杂志。
1.      按照《四川省企事业单位职工社会保险管理条例》的有关规定，公司将根据需要和当前的实际情况，为员工办理社会保险，具体缴付比例、金额、标准，管理办法与办理程序参照国家与地方有关规定执行。
1.      新入职人员试用期间薪资为试用期工资，一般为转正后工资的80%。
2.      外部招聘的试用期人员采取 “议定薪资制”，但薪资等级必须与本制度之薪资结构一致。
3.      试用期满时，由所在部门和行政人事部门根据该员工在试用期内的工作表现，工作能力做出评估，并提出薪资调整建议，根据核决权限呈请核准，调整后的工资原则上不得超过该职级的薪资标准表之上限。
1.      为激励新进公司的试用期员工和内部晋升的见习员工，保持人员的基本稳定、反映公司的景气和与社会整体生活水平提高相适应的角度出发，凡因员工转正、职务发生变更（升职、降职、平调）及绩效考核达优良或以上的，公司将根据其实际表现、整体薪酬水平和内外部环境变化进行薪资调整。
2.      转正薪资福利的定级管理：员工试用期经考核评估合格后给予转正的，可根据其综合表现和考核结果定级其岗位工资，其它的如福利津贴、保险等按相关规定调整。
3.      职务变动薪资福利的调整管理：员工因升降职、平级调动而发生岗位或职务变动的，其薪资福利待遇同时可作相应调整。
4.      凡转正、晋升涉及员工薪酬等人事异动情况，薪资调整的生效日期规定如下：每月的15号为分界点，人事异动关系生效日期在14号（含）之前的，当月1日就为薪资调整生效日期，人事异动关系生效日期在15号（含）之后的，次月1日为薪资调整生效日期；凡是降职、降薪等涉及员工薪酬人事异动情况，人事异动生效日期即为薪资调整生效日期。
5.      调薪管理：主要包括普遍性调薪、绩效考核调薪、临时调薪三种类型。
6.      公司内部薪资实行集中统一管理的原则。
7.      调薪管理权责划分：《职位行政等级分类表》副总经理（含总助）以上员工调薪由总经理及执行董事决定；经理以上（含）人员调薪可由部门负责人提交申请、主管领导审核、行政人事部复核、总经理审批后施行；经理以下人员调薪由部门负责人提交申请、主管领导审核、行政人事部复核后施行；
7.1.       普遍性调薪：如市场物价水平、外部经济环境变化、公司经营发展状况等发生重大变化，公司认为有必要时将对所有员工的薪资进行调整，具体调整系数、调整的方法和时间等另行文通知确定。
7.2.       临时调薪的管理：上调：符合下列情况之一者（包括但不局限），确定临时提薪的金额，标准亦应与薪资基本结构等级表一致。
7.2.1在本职岗位上为公司做出特别、重大贡献的；由于取得新学历或职称，其原来薪资结构不足以与该学历及任职资格的薪资相适应的；在经营管理、顾客服务、评比竞赛、技术革新等方面做出显著成绩或堪为楷模的；根据劳动协约规定，长期休假者复职后与其同等者相比其工资被认为存在特别明显差别时；任职于特殊岗位或职务的员工经行政人事部门考核评定认为有加薪必要时。
7.3.       降级：符合下列情况之一者（包括但不局限），经执行董事审批后将给予降级处理：
7.3.1在职期间有失职、渎职或严重违纪行为的；绩效考核未达标的；市场内外部环境急剧恶化导致公司经营受到严重影响的；认为的非不可抗力因素造成公司经营业绩和利润严重下滑的时；违反薪资保密规定造成较大负面影响的。
1.      起止日期：公司的薪资一般按月发放，薪资计算从每月1日至当月月底为止，公司实行折合月薪制；
2.      薪资构成与计算：
2.1       实发工资=应发工资+经济性福利津贴-扣除项目；
2.2       应发工资=基本工资+岗位工资+保密工资+业务提成+年终利润分享计划
2.3       发放日期：非特殊情况公司每月10日前发放上月薪资，如发薪日恰逢节假日，则顺延到休假后第一个工作日发放。
2.4.  加班工资=（基本工资+岗位工资）÷月计薪天数×实际加班天数×倍数。
2.5.  缺勤扣款额=（基本工资+岗位工资）÷当月工作日天数×实际缺勤天数，其中：当月工作日天数是指当月自然天数减公休日后的天数。
3.      支付方式：公司薪资福利均按月统一以货币形式或用银行转帐的方式发放。
4.      工资复核：员工对本人薪资产生疑义时有权向直接上司和行政人事部门进行查核。
5.      离职时薪资福利的核算：员工履行正常手续离职结算薪资时，薪资福利均按照月工资总额折合成天数付给，扣除待付应缴款项后发给。
6.      公司将直接从员工当月薪资中扣除下列费用与金额：
6.1 个人所得税、社会保险中个人所承担部分、宿舍电费、综合目标考核未达标的处罚和违反公司奖惩制度的行政处罚、失职渎职的经济赔偿、到期借款、损坏和遗失公司财物的赔偿金、其他代扣待缴款项。
1.      公司员工的薪资实行保密制度，所有员工个人的工资、奖金和福利津贴等均属于公司机密，公司的薪资总额、平均工资水平、各部门整体工资结构的密级为秘密。
2.      所有员工的工资条均由员工本人在发薪日起一周内到财务部领取，员工应对自己的工资保密和他人的薪资进行保密，不得透露本人薪资或探询、评论他人薪资；对于薪酬机密外泄或因相互打听工资造成负面影响的，一经查实，对当事人视其情节轻重予以行政处罚或降薪、辞退处理。
3.      部门经理以上人员可根据需要查询管理幅度内的所有人员的薪资，但不得查询非本系统人员的薪资。
1.      行政人事部在每年1月20日前对上一年度公司薪酬福利系统的具体实施与发放情况进行总结分析，根据公司上一年度经营状况和本年经营发展规划，完成本年度薪酬预算报告的编制工作，报总经理审批后产生薪酬总额。
2.      公司进行整体薪酬福利调整时，由财务部提交公司整体和各部门之薪酬支出总额、人数占比、人均工资排行、岗位工资、福利津贴、社会保险所占比重等有关数据，供相关负责人参考；各部门负责人在新进人员量薪、转正评级、提薪考核等薪酬福利调整时要根据公司整体平衡与地区、部门的差别，合理控制薪酬福利的支出与增长，财务部对公司整体薪酬的支出进行控制，行政人事部门负责进行监督、指导和实施。
第十五节        职位行政等级分类表
行政职务
级别
月基本工资
月岗位工资
月保密工资
月话费标准
其 他
合 计
备  注
总经理
A级
B级
副总、总助
A级
B级
C级
经
理
A级
B级
C级
D级
主
管
A级
B级
C级
D级
助
理
文
员
A级
B级
C级
D级
E级
后勤辅助
第二十三章  员工奖罚制度
第一节       总 则
1.    目的
为加强企业管理，提高员工的工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，维护公司正常的经营业务活动和工作秩序，保证公司目标实现，特制定本规定。
2.   奖惩原则
2.1  奖励原则：以精神鼓励为主、物质鼓励为辅； 坚持公开、公平、公正；奖励务须及时。
2.2  处罚原则：以教育指导为主；客观、一贯、一视同仁；渐进、累积；处罚务须及时。
3.   奖惩的等级与方式
3.1  奖励的等级包括口头表扬、书面表扬、记功、记特等功四种，辅助方式包括加考评分、颁发一次性奖金、晋级等；
3.1  处罚的等级包括轻微违纪、一般违纪、严重违纪、重大违纪四种，辅助方式包括减考评分、经济罚款、降薪、降职、免职、通报等。
4.    本规定适用于XXX有限公司。
第二节       奖 励
1.    口头表扬
1.1 对员工在日常工作中有优异表现者应予以及时的口头表扬，口头表扬可以在工作中、例会、晨会上进行。
2.   通报表扬:书面表扬包括以下情形
2.1    一贯兢兢业业，服从工作安排，工作任务完成好，工作态度认真负责，精神可嘉；
2.2    能够认真执行服务规范，语言规范、操作技能达标，赢得顾客赞扬；
2.3    协作意识强，有良好的团队精神，获得上级、同事肯定；
2.4    爱护公物，节省成本，有具体成效；
2.5    其它应获得书面表扬的情形。
3.   记功:记功包括以下情形
3.1  对公司的发展提出合理化建议并被采纳，取得显著成效；
3.2  对公司有特殊贡献，如在技术革新方面取得成果、在改进公司经营管理、提高经济效益方面做出了较大贡献等；
3.3  在所负责的工作范围内能打开新局面，做出成绩，各项工作指标超额完成且取得显著经济效益；
3.4  对危害公司的事件，及时举报或制止，避免较大损失者；
3.5  其他应给予记功的情形。
4.   记特等功:记特等功包括以下情形
4.1 对公司业务有重大发明、革新，成效卓越者；
4.2 工作中敢于坚持原则，维护公司或消费者利益，对弄虚作假，违法乱纪的行为敢于揭露（包括密报检举）、敢于斗争，事迹突出者；
4.3 在重大事件，如在抢险、救灾、救人中做出了重大贡献，使公司或员工免受或减轻重大经济损失；
4.4 为公司赢得社会荣誉，影响显著；
4.5 其它对公司有重大功绩的情形。
第三节       奖励的执行
1.      奖励的执行措施
奖励等级
视同等级
奖励措施
口头表扬
/
员工的直接上级提出口头表扬
通报表扬
/
所在部门书面通报表扬，并酌情加考评分，并在行政人事部备案
记功
三次书面表扬
所在公司提议，行政人事部发文全公司书面通报，并奖励现金100-1000元
记特等功
两次记功
全公司书面通报，奖励现金500-2000元，并酌情给予晋级
2.      奖励的执行程序
2.1  口头表扬：由该员工的直接上级或间接主管执行；
2.2  书面表扬：由对该员工具有任免权的上级决定、落实（发嘉奖书，抄送行政人事部）；
2.3  记功：由公司提议，行政人事部审批后执行。
2.4  记特等功：由员工所在部门提议，行政人事部审议，经总经理批准后执行。
3.      加考评分、颁发一次性奖金、晋级等是奖励的辅助措施，不得单独作为奖励方式使用。
第四节       处 罚
1.      口头警告:员工有以下情形，且情节较轻时，为口头警告
1.1  工作中擅离职守，办私事，串岗；
1.2  消极怠工，或在工作期间进行与工作无关的行为，影响较轻的，如看报，睡觉等；
1.3  检查或监督人员未认真履行职责，或被检查/被监督人员不配合检查、监督工作；
1.4  未按要求着装；
1.5  因个人原因过于频繁地中断工作；
1.6  携带公司禁止带入工作场所之物品进入工作场所；
1.7  对同事进行骚扰，影响同事正常工作，情节较轻；
1.8  未经允许使用不属于自己的机器设备；
1.9  违反公司规章制度，情节较轻的其它行为。
2.      通报批评:对员工进行通报包括以下情形
2.1 本条“轻微违纪”部分所涉及各点情形较重的，如工作期间或工作场所玩电脑游戏、从事赌博活动等；
2.2 就轻微违纪中的情形，在“轻微违纪”中上级与当事人共同确定的期限内未有实际改善的；
2.3 不服从上级工作指导或工作安排；
2.4 服务质量差受到顾客有效投诉；
2.5 未经上级主管同意，擅自换班、调班或调休；
2.6 在工作中未予下属必要的培训或指导，或督导不当；
2.7 浪费或毁损公物，情节较轻；
2.8 未按操作规则或流程工作，致使发生轻微损失；
2.9 假借公事办私事，情节较轻者；
2.10未按手续就借阅、外带或越级查阅者（资料管理员连带处罚）；
2.11无故迟到30分钟以上或旷工一日；
2.12公司认为的其它一般违纪行为。
3.     严重警告:严重警告包括员工的以下情形：
3.1 对同事进行骚扰，情节严重者；
3.2 拒不服从工作安排，或无正当理由未完成职责内工作任务；
3.3 无正当理由拒绝参加公司培训，或学习态度不端正，妨碍培训工作；
3.4 故意推荐、招聘/录用公司严厉禁止的人员进公司；
3.5 行为不当，不尊重下属/上级人格，有威胁、辱骂行为；
3.6 弄虚作假，骗取奖励，或考核作弊；
3.7 在公司内外无理取闹，聚众闹事，情节较轻；
3.8 无事生非，破坏员工之间团结，情节较轻；
3.9    打听别人的薪资、奖金或泄露个人的薪资、奖金等秘密；
3.10管理失职或工作不当，给公司造成负面影响，或较大经济损失，金额在人民币2000元以上；
3.11工作报告出现较大失误或故意谎报；
3.12公司认为的其它应予严重违纪的情形。
4.      辞退: 辞退属严重违反公司规章制度，给公司造成重大损害的行为，具体包括以下情形
4.1 在公司内外聚众闹事，影响工作秩序或社会秩序，给公司形象造成严重损害；
4.2 侵占或盗窃公司或他人财物；
4.3 玩忽职守，营私舞弊，给公司造成重大责任事故，致使公司蒙受损失达人民币10000元（含）以上；
4.4 故意损坏重要公物或携带足以造成公司安全隐患的违禁品进入公司；
4.5 泄露、传播、窃取、盗卖公司机密（包括公司经营、管理、人事、商业、财务、技术等机密）；
4.6 涂改、伪造公司档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件；或伪造、盗用公司印章等；
4.7 利用公司名义在外招摇行骗；
4.8 恶意炒楼、炒铺，给公司造成损失或产生不良影响；
4.9   提供各类虚假证明、资料等以达到获取私利的目的；
4.10未经公司书面同意，在公司外从事与公司业务有竞争关系的职业；
4.11在入职时为达欺骗目的提供虚假的个人资料者；
4.12其它足以构成重大违纪处理的情形。
如经公司调查，员工涉及以上行为属实，公司可立即辞退该员工，且不支付任何经济补偿金。情节严重、构成犯罪的，将移交司法部门处理。
第五节       处罚的执行
1.      处罚的执行措施
处罚等级
视同等级
处罚措施
口头警告
/
所在部门直接上级提出口头警告
通报批评
三次轻微违纪
所在部门书面警告，并酌情减考评分，备案
严重警告
三次一般违纪
全公司通报，降职、或辞退
辞退
两次严重违纪
辞退并处经济罚款
2.     处罚的执行程序
2.1 口头警告：由直接主管或更上级主管进行；
2.2 通报批评：由对该员工具有任免权的上级主管决定、安排落实（发劝导书，并抄送行政人事部）；
2.3 严重警告：遵循所在部门提议、行政人事部核查、批准并落实；
2.4 辞退：遵循所在部门提议、行政人事核查、总经理批准，行政人事部落实。
3.      扣减考评分、经济罚款、降薪、降职、免职、通报等是处罚的辅助措施，不得单独作为处罚形式使用。
在受纪律处分者有突出表现时（如受到与处罚同级的奖励），公司会考虑抵扣以前的处分给受处分者带来的在晋职、考核、奖金等方面的影响。
第六节       监督与申述
1.     奖励的监督
如发现所发生的奖励有任何不公、不实现象，员工可通过如下方式逐级进行检举，受理检举者/部门应于5个工作日内做出答复（对署名者必须书面答复）：
向做出奖励决定的管理人员检举事实--向行政中心检举事实--向公司领导检举事实。
2.     处罚的申诉
2.1 员工有权对所受处罚的公允性和合理性提出异议，如认为不当，可以在结果公布后3个工作日内与直接上级进行口头或书面等形式的沟通，以争取问题的协商解决；如与直接上级进行沟通后得不到满意答复，或者申诉原因直接与直接上级有关，则可向行政人事部申诉。
2.2 行政人事部协调各方予以解决。如员工对行政人事部的处理结果不满意，可提请公司领导协商解决。
2.3 处理结果未作改变之前，仍按原处理决定执行，在此期间，员工不得以此为由停止工作或履行职责。
人事档案管理办法
1.    员工原始档案内容应包括以下资料:
1.1  《入职登记表》或附个人履历书
1.2  《劳动合同书》
1.3  身份证复印件
1.4  学历/技术资格证明复印件
1.5  免冠照片
1.6  《转正晋级调薪呈批表》
1.7  《考核记录》
1.8  《晋升调薪呈批表》
1.9  《调动资料》
1.10 表现优秀资料
1.11 培训考核资料
1.12 身体健康检查证明
1.13 其他记录员工工作表现的资料
2.    人事档案资料的查阅和借用规定：
2.1                人事档案资料（包括人事电子档资料）属保密性资料，非经行政人事部负责人级以上人员审批同意，任何人不得查询；
2.2                必须查阅档案时，只限于部门经理级（含）以上人员查阅本部门属下的相关资料，不得查阅其他部门的档案资料。
2.3                查阅档案，必须严格遵守保密制度，严禁在档案卷内涂改，圈划及撤换档案材料，不得向无关人员泄漏被查档案内容，违者应追究责任。
2.4                查阅档案时，不得抄录或复印档案内容，如特殊情况，须经行政人事部负责人允许后方可抄录或复印，抄录或复印的材料应在不超过三个工作日内送回行政人事部处理。
2.5                档案一般不得外借，在特殊情况下，经主管领导批准可以借出，但借出时要进行借阅登记，按期归还，如不按时归还，要及时催收，以免遗失。
3.   人事档案应按部门分类编号管理并保持及时更新，由相关人员专职管理；离职人员的人事档案资料保存期限为三年，期满由行政人事部统一销毁。
劳动关系管理制度
第一节     总 则
1、  目的
为规范员工的行为,保证员工行为与公司政策、规章制度和程序相一致。改善员工的工作表现,创造和谐、融洽的劳动关系。
2、   适用于XXX有限公司。
第二节     职责权限
1.      职责与权限
1.1 行政人事部：劳动关系管理的统筹部门，负责编制、改进劳动关系管理的相关制度，统筹劳动关系管理。
1.2 其他部门：在行政人事部门指导下，正确开展劳动关系管理工作。
第三节       劳动关系管理
1、  劳动关系分类
劳动关系管理、奖励与违纪事件处理、健康管理、特殊时期员工关系管理等。
2、  劳动合同管理
2.1.          公司按照国家有关规定与公司实际情况，与员工签订劳动合同。
2.2.        本着平等、自愿、协商一致的原则，由行政人事部统一组织员工      签订劳动合同。具体合同范本由行政人事部核准。
2.3.          劳动合同办理时间:
新入职员工：自用工之日起一个月内双方签订书面劳动合同；
在职员工：合同期满前30天由行政人事部知会该员工直属部门，根据该员工的工作表现、工作业绩和公司用人状况并结合该员工的意愿，共同决定是否继续聘用该员工，如果继续聘用，则由行政人事部通知该员工续签劳动合同；否则合同期满自动终止双方劳动关系。
2.3.3 行政人事部将劳动合同信息录入电脑系统,便于集中、规范管理。
2.3.4行政人事部对已给解除或者终止的劳动合同文本，至少保存两年备查。
3、  劳动关系证明
行政人事部应员工本人的要求,经调查核实后为员工开具相关证明,包括工作证明、离职证明和退社保证明。
4、  劳动争议处理
4.1      劳动争议是企业运转过程中产生的正常现象，各级管理人员要本着沉着、冷静、务实、灵活的原则，规避法律风险，妥善处理劳动争议。
4.2      劳动争议的情形：因职工重大违纪和职工辞职、自动离职发生的争议；因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议；因履行劳动合同发生的争议等。
4.3      处理劳动争议的原则：着重调解；及时处理；依法处理；积极配合。
5、  员工意见管理
5.1.  员工是公司最大的财富，加强对员工意见的管理，可集思广益，最大限度的利用和开发人力资源，并可有效化解员工矛盾。
5.2.  离职面谈：离职面谈可在一定程度上挽留优秀人才，并可从侧面找出公司发展中存在的问题，为以后的工作改进提供独特视角。
6、  员工投诉管理规定
6.1.  员工投诉：规范投诉管理，妥善解决员工的不公正待遇和公司内部违规事件，维护公正，以保证公司整体工作的全面健康运作。
6.2.  投诉原则：内容客观、真实、具体；处理公正、及时、务实；逐级投诉，不提倡越级投诉；提倡署名投诉。
6.3.  投诉范围：员工所受到的不公正待遇；损害公司利益或不利于公司发展的行为；其它违规、违法行为。
6.4.          投诉方式：口头投诉；书面投诉。
6.5.  投诉程序：向直接上级申述协商解决——解决不成的，向间接上级申诉——解决不成的，向行政中心申述——解决不成的，由总经理裁决。
6.6.          投诉处理：
6.6.1.      投诉受理人是投诉唯一有效调查人员，但调查结果须经投诉受理人签收确认后方为有效；
6.6.2.      所有的投诉事件应在接到申诉申请书的15个工作日内将处理结果明确答复投诉人；
6.6.3.      投诉受理部门对投诉事件及投诉人负有保密的责任；
6.6.4.      检举揭发对公司有重大损害的违法违纪行为的个人，根据《奖惩制度》规定，将得到相应奖励；对泄露投诉人资料、打击报复投诉人的行为，将对当事人和相关人员给予相应处分，对性质严重者，公司将保留追究其法律责任的权利。
7、  员工纠纷调解
控制事发现场局面,避免纠纷继续升级。特别在发生打架、斗殴时要首先制止双方，调查事实真相，分清责任。通过听取当事人的陈述、找相关人员了解等方式调查清楚事实真相后，分析纠纷双方的责任，提出合理的解决方案，做好纠纷双方的思想工作，使员工能自觉的接受处理结果，对纠纷事件备案并跟踪调解效果，为以后工作提供参考。
8、  健康管理
8.1           社会保险：公司按照国家有关规定给予员工购买社会保险，员工   保险由行政人事部办理。
8.2           身体保健：员工体检、健康宣传、建立员工健康档案。
9、  特殊时期劳动关系管理
9.1           特殊时期类型：公司架构变动、人员调整、劳动诉讼、员工伤亡及员工受到严重骚扰事件、天灾（传染病、台风、暴雨等）。
9.2           特殊事件处理原则：
9.2.1    准确判定：当公司内外环境发生变化，足以妨害公司达成基本目标，即可判定为特殊事件；
9.2.2    防微杜渐法则：对认定的特殊事件，须高度重视，并在法律、操作上面考虑周全，防止有所遗漏；
9.2.3          最糟后果预测：预测事件可能会有的最糟结果，然后采取相应的预防措施
员工关系管理制度
第一条：目的
良好的员工关系管理能够极大增强企业的竞争优势。员工管理的有效执行能够保证一系列良好的连锁反应，最主要的是能够培养出真正敬业的员工，在以人为本的现代社会，员工的工作态度无疑是企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的一个制胜关键。
第二条：沟通管理
员工是公司最大的财富，加强对员工意见的管理，可集思广益，最大限度的利用和开发人力资源，并可有效化解员工矛盾。
一、         员工意见箱：
公司鼓励员工积极地看待公司前进中的每一个细节问题，员工在平时可将意见投到员工意见箱中，公司提倡署名意见，并视意见类型和意见人的意愿为其保密。
二、         员工合理化建议管理：
员工是公司最大的财富，加强对员工合理化建议的管理，可有效激发员工的积极性，完善部门经营管理，提高部门效益。
员工关系人员负责收集员工各类合理化建议，在收到建议3个工作日内进行初步筛选，保留并整理那些附详尽文字资料并能促进公司经营管理、完善公司相关制度的合理化建议，而后，将整理好的建议按类别发送至各责任部门。经部门负责人审核，确认可实施的建议，有行政人事部及采用部门联名对建议者实施奖励。
三、         员工座谈会：
老员工座谈会、新员工座谈会、主题事件座谈会、公司重大发展促进会等都是在企业发展过程中实时了解员工动态以及推动员工进步的有效方式。
第二十七章 费用借支、报销标准及审批制度
第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条借款及报销审批程序
(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。
第三条出差开支标准及报销审批
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行。
城市范围
补助标准
（元/天）
一般员工
部门主管、经理
总助、副总经理
四川省内、乐山市外一般城市
出差补助
50
60
70
住宿标准
80/间
100/间
160/间
交通补助
无
实报实销
实报实销
四川省外
直辖市、特区
及其省会城市
出差补助
60
70
80
住宿标准
100/间
150/间
240/间
交通补助
无
实报实销
实报实销
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：　1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
(三)出差补助
按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。
(四)出差市内短途交通费
按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。
(五)其他杂费
如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。
(六)车船票
按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
(七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。
(八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。
(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。
(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。
(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
(十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。
(十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。
(十四)出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。  　(十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第四条业务招待费标准及审批
(一)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。
(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，行政人事部审查，然后由总经理确认，方能付款报销。
(三)超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。
(四)公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经执行董事批准并签字报销。
第五条福利费、医药费开支标准及审批
(一)实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。
(二)公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。
(三)其他福利性开支，100元以下由行政人事部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。
第六条其他费用开支标准及审批
(一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理预核，行政人事部经理审核后，然后送总经理批准报销。
(二)属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报执行董事批准。
第七条加班费的规定
1.本公司实行标准工时工作制。
2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资÷ 22.5×300%)×加班天数
3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资÷ 22.5×200%)×加班天数
4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费。
5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。
7.加班费经行政人事部审核后，由财务部发放。
第八条特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。
第九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。
第二十八章  固定资产使用管理制度
一、 总则
（一）为了有效的控制和管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，使其发挥更大的效益，现制定本管理制度。
（二）本制度所称固定资产是指公司内部单位价值较高（一般在人民币1000元以上），或价值尚未达到该标准但使用年限在一年以上的，与公司日常销售业务、经营管理相关的各类有形资产。
（三）行政人事部门为公司固定资产的管理部门，负责制定和执行各类固定资产的管理办法和实施细则，监督固定资产的计划、采购、验收、下发、使用、回收和清查等工作，并有权对公司各部门的固定资产作出决定性处理意见。财务部为公司固定资产的核算部门，负责对固定资产增减和变动及时进行帐务处理；协助行政人事部门共同监督各部门固定资产的使用，每季度会同行政人事部门进行一次固定资产彻底清查盘点。行政人事部和财务部有权不定期对各部门固定资产的存在和使用情况进行抽查 。
二、固定资产的购置和下发
（一）购置原则
行政人事部门作为公司固定资产购置的直接负责部门，有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研，选取性价比最优的供货单位。
（二）购置申请
各部门如需新增购置固定资产时，需填写《固定资产购置申请表》经审批后交行政人事部统一购买。
如原有固定资产发生损坏，不能使用而报废以及固定资产发生丢失，需要重新购置时需填写《固定资产报废（丢失）审批表》经审批同意后，再填写《固定资产购置申请表》申请购买。
（三）入库和领用手续
固定资产运到公司，由行政人事部负责仔细验收。验收无误放入库房，并开具固定资产入库清单，验收人签字确认（黑联留底、红联行政台账、绿联交财务入账）。
固定资产分发到各部门，由行政人事部统一发放，并由领用人在固定资产领用登记表上签字。
（四）供应商结款
行政人事部确认固定资产准确无误后，在供应商要求结款时将供应商带到财务部，供应商应提供增值税专用发票或普通发票（财务视情况而定）、如有相关购置合同的还必须提供合同原件，如有供应商发货清单的也一并附上，如需转账付款的需提供银行开户信息。
三、固定资产的移转、报废、报损及出售
（一）固定资产的移转
固定资产在公司内部相互调拨时，需经行政人事部门批准后方可移转。未经批准各部门不得擅自移转。如两部门协调好需移转时，口头通知行政人事部，由行政人事部填写《固定资产内部调拨单》签字确认后留档备案。行政人事部门及时变更固定资产台账并通知财务部调整帐目。
（二）固定资产的报废及丢失处理
正常报废的固定资产，由行政人事部门会同相关部门进行鉴定，据鉴定意见填写《固定资产报废审批表》，经公司领导批准后予以注销。
非正常报废或丢失的固定资产，由行政人事部门会同相关部门进行鉴定，对非正常报废和丢失的固定资产必须查明原因，追究责任；根据鉴定意见报公司领导批示，对非正常报废或丢失的责任人提出处理意见，填制《固定资产报废（丢失）审批表》经公司领导批准后予以注销。
报废后的固定资产残体，各部门不得私自处理，由行政人事部门统一安排处理。
（三）闲置固定资产的处理及出售
各部门闲置的固定资产应及时通知行政人事部门，由行政人事部门统一登记并安排存放，以便资产的再利用和调配。固定资产如需出售处理，行政人事部门需填写《固定资产处置审批表》，报总经理批准后方处置；若出售，处理所得款项须交财务部入账。
四、固定资产日常管理
（一）责任分工
公司员工各自使用的固定资产（如电脑等）由直接使用人负责该资产的正常使用与维护，确保资产的安全和完整。
公司公共场合使用的固定资产（展示厅内设备除外）由行政人事部负责监督管理，展示厅内设备由项目部负责监督管理，公司车辆由行政人事部负责管理和保养。
（二）日常管理
公司固定资产应由行政人事部门统一归类编号，并由使用部门配合在固定资产上粘贴标签。使用人应充分了解固定资产的使用方法和性能，平时应爱惜自己使用的固定资产和公司公共场合使用的固定资产。如使用性能出现问题，应及时通知行政人事部门进行维修和维护，以免导致彻底报废。
公司固定资产原则上不对外出借给私人使用，如需出借使用者需经公司总经理批准同意后方可借出，并保证固定资产完好无损，否则照价赔偿。
员工离职或调任时，必须进行固定资产交接，确保固定资产形态完好、使用性能正常。
五、固定资产清查盘点
（一）对账
由行政人事部门会同财务部每季度一次对固定资产进行事先对账，保证财务部总账明细账和行政人事部固定资产台账相符，发现问题并即时解决。
（二）盘点
对账结束后，由财务部会同行政人事部进行实地清查盘点，盘点时，不仅要清查固定资产数量，还应清查固定资产的使用性能。对发现的问题即时进行维修和保养。各部门负责人及固定资产使用人员应积极配合，做好本部门资产清查工作。
对于清查过程中盘盈、盘亏的资产，应由财务部、行政人事部确认，并经公司领导审批后，进行相应账务及责任处理。
第二十九章  出差管理制度
一、总则
为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、出差审批
1、员工出差必须填写《出差审批单》（见附件），经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。
2、员工出差由部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、总经理审批，逐一签字生效。
四、差旅费用报销
1、差旅费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：跨城市交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用）、出差补助、住宿费、市内交通费，其他公务杂费（包括邮电费、快递费、文件打印复印费）；
2、员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特事特批；员工国内出差费用按照差旅费补助标准予以报销；公司总经理差旅费实报实销。差旅费补助标准如下表：
城市范围
补助标准
（元/天）
一般员工
部门主管、经理
总助、副总经理
四川省内、乐山市外一般城市
出差补助
50
60
70
住宿标准
80/间
100/间
160/间
交通补助
无
实报实销
实报实销
四川省外
直辖市、特区
及其省会城市
出差补助
60
70
80
住宿标准
100/间
150/间
240/间
交通补助
无
实报实销
实报实销
3、每项费用的报销要求：
（1）出差补助：差旅费标准中一般员工的“出差补助”包括当天餐费、通讯费及出差所在地交通费，主管以上员工的“出差补助”包括当天餐费及通讯费，员工报销时张贴相应金额的发票予以报销，发票类别不限，通讯费、电话费发票尤佳。陪同总经理出差，餐费、出差所在地交通费实报实销，陪同出差人每天补助10元通讯费，不另外享受出差补助。
（2）住宿费用：必须提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打发票，发票上必须有相应宾馆、旅店的发票专用章方可予以报销。同级别同性别员工出差，原则上2人一间住房。住宿费用按实际发生额报销，低于此标准按实际发生额实报实销，高于此标准则按此标准执行。特殊情况经提前电话请示总经理同意或总经理确认可予以报销，陪同总经理出差按特殊情况处理。
公司鼓劢在出差地就近住宿在朋友、亲戚、同学或自己家里，如有该情况可在出差后向财务部说明，按出差住宿标准的50%予以补贴，由报销人张贴相应金额的发票报销。
（3）跨城市交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车），按实际报销，具体交通方式根据出差审批单签批为准，应根据实际情况选择最合适的交通方式。发票必须为和出差时间相符合的车船票或飞机票，其中车票须为车站售出的机打车票及保险票；如有特殊情况，2人或以上共同出差的，可乘坐其他车辆，但费用不得高于车站乘坐费用；到煤矿等地若无法乘坐交通车，需包车、坐野车等须电话征得行政人事部负责人同意，方可予以报销。
（4）其他公务费用，如邮电费、快递费、文件打印复印费用等，凭相关发票予以报销。
4、其他规定：
（1）员工出差上午出发出差补助按全天计算，下午出发出差补助按半日计算；上午返回出差补助按半日计算，下午返回按全天计算。
（2）出差期间，由公司开车外出，不再报销交通费用。员工自带车出差经批准后可据实报销过境过桥费，特殊情况经分管领导、总经理批准后可报销油费。部门主管、经理若需报销出差地的的士票，50元以上必须经总经理同意方能报销。
（3）如有专项考察、商务谈判、宴请活动等特殊情况，金额在200元以下须电话征得行政人事部负责人或财务部负责人同意；200元以上须将宴请对象、地点、标准报总经理，经同意后方可予以报销。报销人招待费用在200元以上的必须取得足额发票（同一宴请所有发票上签章须一致），如出现饭店没有足额扯发票的情况，先按已有发票予以报销，多出部分由自己先行垫付，待下次到当地出差时让该饭店补足发票后予以报销余下部份；招待费用在200元以下的，若无法取得发票的特殊情况，需出具合理的书面说明方可以其他票据报销。
（4）员工出差归来，须在三个工作日填写“费用报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），报销单后附出差审批单，经出差人员所在部门负责人、行政人事部、财务部、总经理签字后予以报销。员工当月借款须在次月发工资前完善报销手续，否则，工资后发。
五、出差时间
1、员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
2、员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
3、员工确因工作实际需要需延长出差时间，必须电话请示部门负责人（分管领导）批
准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤及假期管理制度》规定按旷工论处。
六、其它
因公外派考察，交流人员返回公司后，应于五个工作日内分别向行政人事部及分管领导书面提呈交流经过及观感心得。必要时，可由行政人事部排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作情况。
第三十章 财务管理制度
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政人事部定期进行财产清查。  　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。    第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司股东会提议批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。    第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超出限额部分要及时送存银行。财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务部经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→行政人事部→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，行政人事部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
（一）房屋、营业用房 30年
（二）通讯设备、交通运输设备 3年
（三）电子电脑、办公及文字处理设备 3年
（四）电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政人事部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、股东会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。
（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第四十条 公司营业利润＝营业收入–营业税金及附加– 营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入– 营业外支出
（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弥补公司以前年度亏损；
（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。    第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务部统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务部经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条 财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务部负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第三十一章 会计核算基础工作制度
第一条    充分体现会计信息的可靠性，特制定 本规定。
第二条 会计科目的运用及帐户的设置、按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。
第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。
第四条 会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：
(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；
(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；
(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐；
(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；
(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；
(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。
记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。
记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第五条  记帐规则：
(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。
(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。
(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。
(四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
(五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。
(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“∨”号。
(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。
(八)记帐发生错误，用以下方法更正：
1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
(九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：
1.经济业务完成后，发生退回或退出；
2.经济业务计算错误而发生多付或多收；
3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；
4.其它必须冲销原记数字的事项。
(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”
(十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。
(十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。
(十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。
第六条  结帐、对帐：
(一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：
1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。
2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。
3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。
(二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：
1.帐证核对：是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。
2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。
3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。
修改与解释
第一条：修改
一、本制度视实施情况，由行政人事部提出，经各主管领导、总经理讨论，执行董事批准，可以修改。
二、未提及事宜，按有关规定执行。
第二条：解释
本制度的解释权归行政人事部，如有不明事项，请向行政人事部咨询。