九乡新闻网金卡戴珊比基尼:广东地下钱庄调查:巨量资金逃避外汇监管(图)1
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广东地下钱庄调查:巨量资金逃避外汇监管(图)
2009年08月16日 06:14 来源：CCTV [我要发表评论][推荐朋友][打印本稿].h1 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify}.h2 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}.h3 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}DIV.union {FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}DIV.union TD {FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}.h1 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify}.h2 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}.h3 {FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}.union {FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}.union TD {FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}
黎友焕多年从事《境外热钱研究》，并且是这一课题组的负责人，他认为，不同地区的外汇管制制度，是地下钱庄难以监控和打击的重要原因之一。
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2009年8月15日，央视《经济半小时》播出了《追踪“热钱”》节目，以下是节目实录：
这两天，股市大幅调整，而楼市在经历了几个月的火爆之后也停下了量价齐升的脚步，成交量大幅度萎缩，而社科院最新发布报告指出，今年二季度外汇储备净增长1778亿美元，排除顺差、投资和汇率变动的影响，原因不明的外汇流入量高达879亿美元，其中绝大多数都很可能是热钱。股市和楼市的剧烈波动让热钱再次引起大家的关注。如此巨量的境外资金怎么才能逃避外汇监管，源源不断流入进来？来看看我们的记者在广东的调查。
毗邻港澳的地下钱庄十分发达，来源复杂的巨量资金暗流涌动来去自由
海丰县是位于广东汕尾的一个普通小镇，记者发现，不少人正在这里暗地从事违法交易。在海丰的老街一带行走，有的摊位前总会有一些人，每天都会守在相对固定的地方，一有路人靠近，他们就会凑上前来搭讪，他们并不是在兜售的店铺面里的商品，而是在招揽货币兑换的生意。当其中一个人看到记者停下后，立即拿出携带的人民币和港币现钞，示意记者到一个角落里详谈。
“你才有这么一点。”
“有很多，你有多少就给你换多少。”
“什么价钱？”
“100元面值的低一点，1000元的高一点。”
“为什么。”
“因为散票不容易带过关。”
“1千的865，100的85。”
为了免除记者关于换到假币的担心，对方还特别地建议，可以在兑换后立即陪同记者到银行存钱或将钱打入记者指定的内地账户。而当记者提出，如果价钱合适，就立即兑换100万元港币的时侯，对方完全不认为这是一个较大的数目，表示可以立即实现兑换。
“100万，88。”
“那么大的数额，上百万。”
“上百万也可以。”
“数钱。”
“500万也可以买，等于说，我把100万港币给你，你换880万人民币给我。”
“美金呢？换美金的多还是港币多？”
“我们海丰是港币多，别的地方美金多，过香港的客人多。”
就在记者和对方交谈的过程中，时不时会有人主动找上来兑换港币或人民币，数量从几千到上万不等，看得出来，这些人是经常来私下兑换的熟客。记者在远处观察发现，两个小时左右的时间内，同一个非法兑换点已有三拨人前来换钱，显然是行内熟知的一个兑换点。而这样的兑换点远不止这一两家。记者沿街走了一会，不时能碰到招揽这种生意的人。
“现在你要换多少？”
“上百万。”
“换得了。”
“上百万也可以。”
这些看似不起眼水果摊，百货店，其实就是地下钱庄的兑换窗口，他们的背后，就是成万上亿的资金暗流。根据国家外汇管理局的规定，个人年度购汇额度为5万美元。但是，由于大量资金跨境流动及投机需要，这些资金根本不可能通过正规渠道流动，因此，地下钱庄提供货币兑换的业务在沿海商贸发达地区尤其普遍和严重。为了了解这些资金通过地下钱庄出入境究竟泛滥到什么程度，记者又来到了和香港毗邻的广东深圳，在深圳出入香港的重要关口罗湖口岸附近，这些从事各种经营活动的小店，几乎都能随时满足路人的换汇需求，当记者随机询问一家手机店在哪里可以换港币的时候，这位店员主动表示，他这里就可以换。
“只赚你几毛钱。”
记者随后来到另一家百货店，记者提出，要帮助目前在香港的朋友转15万元港币进来，并直接兑换成人民币，这位店主告诉了记者这样一个方法。他交给记者一个在香港开设的账户让记者告诉香港的朋友先把港币打入这个账户。
“把钱打进这个账户，然后钱到账，我就能换给你，在这里我就能查到。”
店主告诉记者，他可以和记者一起在店内的电脑里查询，钱一到帐后，他就能把相应人民币打入记者指定的内地账户，而整个过程一般不会超过30分钟的时间。
（责任编辑：张静）