九乡新闻网邢台商务办公楼:大连海关破获中国最大宗走私干果案
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大连海关破获中国最大宗走私干果案
2011年06月08日15:18新华网我要评论(0) 字号：T|T新华网大连6月8日电 （记者闫平）大连海关8日对外公布，经过近三个月的侦查，该关成功破获一起特大走私干果案，打掉了一个利用绕关和低报价格等方式走私干果的犯罪团伙，对15名犯罪嫌疑人采取了强制措施。
据称，该案涉及走私入境的榛子、带壳核桃、开心果等各类干果1.29万吨，案值3.65亿元，涉嫌偷逃税款人民币1.11亿元。据了解，这起案件也是全国海关迄今为止查获的最大宗走私干果案。
2010年12月23日，大连海关关员在对进口货物进行风险分析时，发现了一个“奇特”的现象：有5个集装箱，约100吨的美国产带壳杏仁、榛子等干果申报从大连大窑湾口岸转关，运往第三国。
“当时距离中国的春节只有一个多月，正是国内干果需求的旺季，”大连海关缉私局副局长孙德顺说，“一次进口5个集装箱，却放弃供不应求的中国市场，转运并没多少需求的第三国，这不禁让我们产生了怀疑。”
海关缉私警察随即对这批货物的委托进口公司辽宁丹东市翰通贸易公司展开调查。原来，从大连大窑湾口岸转关运往第三国的5集装箱干果，又趁夜从非设关地的码头偷偷运回境内，藏在一些小仓库和农家院里，再伺机运出销售。实施具体操作的是丹东翰通贸易公司，而它背后的实际操控者是一个叫那伟的人。
今年1月，那伟等人从美国采购各类干果共计57个集装箱陆续运抵大连大窑湾港，那伟等人准备如法炮制，再次以绕关的方式将干果走私入境牟利。1月24日，那伟准备用其中的6箱“试水”，委托大连中进国际运输有限公司制作过境报关单，准备申报过境。缉私人员同时展开行动，第一阶段计划所有8名抓捕对象全部归案。
据犯罪嫌疑人那伟交代，他们通过伪报贸易方式（假过境、假保税仓库货物）与绕关相结合的手法走私，将国内货主从美国、伊朗等地采购的核桃、榛子、开心果、杏仁等干果运至大连，以过境或保税仓库货物的方式向海关申报进境，“出口”后中途返回在非设关地码头偷卸货物，以此达到偷逃进口税款的目的。
经审讯，在那伟的背后，还有一个叫陈北英的“重要人物”。陈北英，香港籍，家居广东佛山，其名下有广东佛山迅星贸易有限公司、香港丽志公司佛山办事处、香港一鸣堂商贸拓展有限公司及食品加工厂等多家进出口公司。
3月5日，陈北英自深圳口岸进境时被抓获，大连海关专案组立即行动，同时展开了抓捕搜查行动，将藏匿的硬盘全部起获，同时将未来得及销毁的真实账目全部控制，完整的证据链就此显现。
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