至高悬赏xinbiquge:中国富豪转移财产路径曝光 赖昌星带走250亿(图)

对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。地下钱庄在国外也有多种表现形态。在美国、加拿大、日本等地的华人区称为“地下银行”，主要从事社区华人的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多，一些地下钱庄甚至已发展成为网络化、专业化的地下银行系统。地下钱庄经济的繁荣，为中国富豪向海外转移资产提供了一条稳定的洗钱出境路径。在中国“出逃”的亿万富豪当中，厦门远华案主角赖昌星是当之无愧的王中王。 据2010年福布斯“出逃”富豪榜单显示，赖昌星以250亿元人民币的涉案金额名列“出逃”富豪第一位。( 由于时刻有可能被遣返回国，赖昌星的上百亿身家也存在被罚没的可能。为了最大限度的保护其身家，2006年，赖昌星与其妻曾明娜离婚，并将巨额财产转移至曾明娜名下。 仰融曾经是中国资本市场的一个符号。作为一个身家70亿元人民币的“出逃”富豪，仰融财产的海外转移未动一兵一卒，他的运作手法是首先将国有资产拿到海外上市，再通过一翻资本腾挪后将国有资产私有化。( 2002年10月18日，辽宁省检察院以涉嫌经济犯罪为名批准逮捕仰融，仰融被迫出走美国。但是，由于“华晨系”部分国有资产已在仰融出逃前完成海外转移，并在股权结构上作出调整，因此仰融出走美国后，包括香港远东金源(原名圆通控股，1188.HK)等在内的海外资产已划归仰融个人所有。这也是仰融能够以70亿元人民币当选“出逃”富豪第二名的原因之一。( 余振东，大学学历，42岁，广东开平人。1982年，余振东正式进入中国银行开平支行，先后任信贷部副部长和正部长，后来升为副行长、行长。中国开埠第一巨贪案、4.83亿美元——开平案，爆发超过四年时间，直到主犯余振东2004年4月8日自美国遣返回中国之前，还没有任何一人受到中国法律的任何惩除和制裁。2001年10月， 余振东等三人持假证件进入美国。2004年4月16日，在北京首都机场，余振东被美国联邦调查局特工移交给中国司法部门。(图片来源：资料图)【 犯罪嫌疑人钱宏被我国警方从南美洲押解回国。这是我国警方在首都国际机场将其从飞机上押解下来。短短一年多他疯狂诈骗，鲸吞人民币亿余元；长达8年间，他畏罪潜逃，费尽心机，藏匿境外，但终未逃脱法网。机关算尽的钱宏，被公安人员从遥远的南美洲押解回到北京。至此，上海“康泰集团”特大经济诈骗案首要犯罪嫌疑人钱宏的落网，为这起发生于20世纪90年代初、影响全国的经济犯罪案件的侦破工作画上了圆满句号。(图片来源：资料图)【 1993年至1995年，这是陈满雄夫妇改变命运的两年，他们在澳门葡京赌场大肆豪赌，结果一败涂地，欠下了巨额的赌债。从风光得意到一贫如洗，陈满雄夫妇感到了巨大的失落，他们知道自己已经到了走投无路的境地。( 涉案金额：4.2亿；陈满雄和陈秋园夫妇在担任广东中山市实业发展公司负责人期间， 将4.2亿元转移海外。1995年，陈满雄夫妇卷款外逃到泰国清迈，买到泰国籍身份证并改名。陈满雄还做了一次彻底的整容手术，连皮肤都进行了漂白。2000年9月，这对“泰国富翁夫妇”落入了恢恢法网。(图片来源 陈新，涉案金额：0.4亿；在担任工商银行重庆九龙坡支行杨家坪分理处会计职务时， 利用职务之便，大肆挪用公款炒股。2001年1月携款潜逃于境内外，先后辗转于越南、缅甸境内，一共换了29个假身份证。2001年3月落网并被执行死刑。( 2009年7月29日永隆实业发布公告称，孙利永及其妻兼永隆实业执行董事方晓健，“因身在美国，基于个人原因预期不会返回中国，未能履行职务，两人已在2009年7月27日辞职。近日，从绍兴市公安局确认，孙利永目前的确处于离境状态，且已被绍兴市公安局通缉。2008年9月14日，孙利永就已举家前往美国。( 1962年出生于浙江绍兴。1992年创立托普集团，现任托普集团董事局主席兼首席执行官。2004年宋如华正式决定长居美国的。2004年3月，宋如华在美国通过越洋电话主持了托普控股集团最后一次董事局会议。宋如华将托普软件大股东之位，以2元钱价格卖给老部下，同时辞去托普软件董事长之职。2004年4月16日，托普软件第一次集中披露了涉讼和担保事项。2004年7月8日，托普软件又披露了一批未及时予以公告的涉诉案件，涉诉金额4.6亿余元。托普软件在全国范围造成了40亿元银行贷款黑洞和20亿元违规担保损失，大股东宋如华远走美国，对他的惩罚是中国证监会的30万元罚款和资本市场的永久禁入。宋如华直到而今，仍然是一个没有被立案调查，更没有被司法机关认定触犯刑事民事法律法规的公民 2005年1月27日，西安市第十三届人大常委会第十九次会议，审议了西安市人民检察院关于提请许可对西安达尔曼实业股份有限公司董事长许宗林采取强制措施的报告，决定许可西安市人民检察院对许采取强制措施，并暂停其执行西安市十三届人大代表职务。2005年1月底，西安市人民检察院认定，许宗林涉嫌职务侵占罪和挪用资金罪，应依法逮捕。1996年12月30日，达尔曼在上海证券交易所上市，是陕西第一家上市的民营企业。达尔曼是国内珠宝饰业首家股份上市企业，曾被誉为“中华珠宝第一股”。2004年6月4日，证监会决定对达尔曼“涉嫌虚假陈述行为”立案稽查。6月18日，深交所对达尔曼和包括许宗林在内的公司高管进行公开谴责。2004年12月30日，达尔曼股价跌破1元，以0.96元收于跌停板位，创出中国A股市场成立以来，A股股价的最低纪录。2005年3月25日，达尔曼终止上市。( 2006年7月26日，杭州市江干区人民法院向社会公布了拒不履行生效法律文书的20个被执行人名单和个人照片，涉案标的总额达170余万元，陈金义因3个“买卖合同”欠款位列其中，但当时其仅欠款67万余元。 2006年7月28日，在杭州市中院的集中执行中，金义集团又被曝累计欠3家银行执行款项达到3600多万元，2008年7月25日，杭州市中院在《杭州日报》上公布了一则敦促被执行人履行债务的公告，其中浙陈金义因共欠款4500余万元而位列其中，其欠款缘由是“其他合同纠纷”。目前下落不明 陈顺利拥有财富18亿元。2000年11月成功上市。2002年11月26日，中国特种纤维股价突然单日暴跌92.6%。2005 年10月17日，特种纤维遭香港联合交易所除牌。有消息说欠债潜逃加拿大