舞蹈北风吹王云生:中国富豪外逃转移财产路径：经地下钱庄洗钱

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/30 09:30:32

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对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。地下钱庄在国外也有多种表现形态。在美国、加拿大、日本等地的华人区称为“地下银行”，主要从事社区华人的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多，一些地下钱庄甚至已发展成为网络化、专业化的地下银行系统。地下钱庄经济的繁荣，为中国富豪向海外转移资产提供了一条稳定的洗钱出境路径。在中国“出逃”的亿万富豪当中，厦门远华案主角赖昌星是当之无愧的王中王。

据2010年福布斯“出逃”富豪榜单显示，赖昌星以250亿元人民币的涉案金额名列“出逃”富豪第一位。

由于时刻有可能被遣返回国，赖昌星的上百亿身家也存在被罚没的可能。为了最大限度的保护其身家，2006年，赖昌星与其妻曾明娜离婚，并将巨额财产转移至曾明娜名下。

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