:巨无霸“玉如意”现扬州 重达180多公斤
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/06 15:12:22
全国最大地下钱庄非法经营案开庭 涉案727亿元
来源:正义网 2011年10月16日13:29据了解,为侦破此案,海南省警方经侦总队成立专案组,采取了周密的部署,与异常狡猾的犯罪分子斗智斗勇,于去年11月12日将准备出境潜逃的主犯刘某抓获,之后另外三名团伙人员也相继在深圳落网,查扣涉案财物价值数千万元。
案件破获后,由海口市秀英区检察院提起公诉,秀英法院于近日公开开庭审理。
记者从有关部门了解到,警方破案期间,该犯罪团伙抓住社会上存在规避银行、隐匿资金流向的潜在市场,以开在深圳的一家投资公司为掩护,然后利用他人身份证在海口、三亚注册了10家公司,在商业银行开设公司账户、网银。
当有业务需求的人与他们在深圳的业务人员取得联系后,他们通过公司间转账的形式,把资金转入公司账户,再由网银转入客户指定的账户,从而达到为客户的资金从公司账户转入个人账户而不被发现的目的,规避银行的监管。他们则可从中获得0.4‰—3.5‰的利润,因为交易额巨大,他们利润非常丰厚。
据悉,该犯罪团伙在没有实际交易的情况下,先后为全国29个省市区的2000多家单位和个人以上述形式隐匿资金流向,从中获利数千万元。该团伙成员年龄最大的42岁,最小的25岁,检察机关指控证据等材料多达32卷。
目前,秀英法院仍在进一步审理此案,将于近期作出判断。
作者:李轩甫 陈延年 /* 相关热点 2010-09-09 */.tagHotg{float:left; margin:10px; width:480px; font-size:14px; line-height:24px; text-align:left; }.tagHotg h3{padding:0 0 0 30px; height:25px; line-height:25px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#004276; background:#d0dce8 url(http://i0.itc.cn/20110909/1ab_e0b54db2_c2ca_ab9b_7565_86c6bebea7ad_1.gif) no-repeat 14px 7px;}.tagHotg .tagIntg{display: block; clear: both; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#fff; border:#afc5db solid 1px;}.tagHotg .tagIntg ul{margin-top:1px; padding:9px 7px; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#f4f4f4; }.tagHotg .tagIntg ul li{float:left; padding:0 5px; width:140px; font-size:14px; line-height:24px;}.tagHotg .tagIntg ul li a{color:#004276; text-decoration:none !important; font-family:"宋体";}.tagHotg .tagIntg ul li a:hover{text-decoration:underline;}
本文相关推荐
- 海南地下钱庄
- 借证 非法经营 无罪
- 非法经营以营利为目的
- 非法经营食盐案例
- 非法经营信用卡
- 鄢颇被砍案开庭审理
- 离婚案开庭注意什么
- 非法经营数额
- 非法经营与非法传销
巨无霸“玉如意”现扬州 重达180多公斤
一朵羊肝菌 重达4.4公斤
全英最胖青少年重达254公斤
巨无霸蘑菇 重达44斤(图)
泰国渔民钓上世界最大鲤鱼重达100多公斤--社会--人民网
一百年前重达507公斤的照相机
重达400公斤的加拉帕戈斯巨龟[组图] -
国际新闻 5.5米重达100公斤巨蟒
孟加拉国16岁男孩体内发现胎儿 重达1.5公斤
35岁脱衣舞娘胸部重达24公斤
170岁重达400公斤的加拉帕戈斯巨龟[组图]
重达400公斤的加拉帕戈斯巨龟[组图] - 图说海外 - 铁血社区
神秘“无头碑”辽宁重现葫芦岛 重达1500公斤(图)
世界最大南瓜重达693公斤 产自美国俄勒冈州
美国妇女乳房重达18公斤 保持世界纪录12
玉如意簪
世界上最大的腿部肿瘤重达70公斤 - 图片说事的日志 - 网易博客
35岁脱衣舞娘胸部重达24公斤 每月长1英寸(图)
35岁脱衣舞娘胸部重达24公斤 每月长1英寸(图)
美国妇女乳房重达18公斤保持最大乳房纪录12年
菲律宾捕获最大鳄鱼 长6.4米重达600公斤(组图)
英国一探险队捕获长5.5米重达100公斤巨蟒(组图)
相机陷阱拍到巴西罕见大犰狳照片 重达50公斤(组图)
南京一市民花533万买金碗 重达13.25公斤(图) _ 黄金频道 _ 东方财富网(Eas...