卷款4000万外逃8年 南海一裸官异国获刑26年

被澳大利亚法院按该国法律判处洗钱罪，财产已追回3000余万

    南都讯 记者龙玉琴 通讯员林俊杰 张文娟 9月14日，原佛山南海市置业公司经理李继祥因洗钱罪被澳大利亚昆士兰州高级法院判处入狱26年。此前，李因牵涉上亿住房资金被挪用一案，裸官外逃至澳大利亚8年。据透露，这是中国与澳大利亚警方联手成功追诉外逃贪官的首宗案件。(南方都市报  www.nddaily.com SouthernMetropolisDailyMark 南都网)

    犯案潜逃获澳永久居民身份

    李继祥是南海人，原任国有公司南海市置业公司经理，1997年4月在广州注册成立下属公司广州保税区长远国际贸易有限公司(下称长远公司)，任经理兼法定代表人。次年，与佛山南海区住房资金管理中心原主任李运南合伙在香港成立中汇(香港)有限公司。(南方都市报  www.nddaily.com SouthernMetropolisDailyMark 南都网)

    1998年6月至2001年5月，李继祥与李运南利用职务之便，多次以合作经营投资名义，由长远公司向住房资金管理中心借款，非法挪用住房基金。其后，李继祥多次通过调汇公司、地下钱庄或随身携带等方式，转往中汇公司及其他私人账户，将约4000万元人民币转往澳大利亚购买别墅或存入其家属账户。

    2003年9月27日，南海区检察院以涉嫌单位受贿罪对李运南立案侦查。9月30日，李继祥闻风潜逃，成功经香港潜逃到澳大利亚。

    李继祥及李运南的妻、儿早在1999年移民澳大利亚，两人成为名副其实的“裸官”。凭借非法转移的数千万资产，李继祥在澳大利亚过着奢华的日子，获得永久居民身份。

    异国受审中方提供证据支持

    2004年2月，检察机关以涉嫌挪用公款罪对李继祥立案侦查。鉴于当时中澳没有签订引渡条例，引渡李继祥回国受审较难实现，广东省检察院在接到佛山检察院协助请求后，向最高人民检察院汇报，并提出与澳警方直接合作，在澳大利亚对李继祥提起刑事诉讼、由当地法院审判并追缴赃款的办案思路。

    经过五年司法协助，今年7月20日至8月31日，李继祥在澳正式受审；9月13日，被陪审团裁决九项控罪成立。次日，澳大利亚昆士兰州最高法院宣判李继祥因洗钱罪判处监禁14年至少入狱10年，因利用犯罪收益违反澳国刑法1995第400章第4条判处监禁12年至少入狱9年。上述刑罚于2011年9月13日起同时执行，9年内不准获假释。

    目前，被李继祥转移至澳大利亚的4000万元财产已有近3000余万元被追回。判决后，李继祥还未对定罪和判刑提出上诉。

    拍案(南方都市报  www.nddaily.com SouthernMetropolisDailyMark 南都网)

    中澳联手五年追逃

    李继祥外逃8年，获得澳大利亚永久居民身份，引渡回国受审较难实现；经中澳司法机关五年合作，其终在澳大利亚受审，过程可谓曲折。

    中方请求协查

    ●2005年

    广东省检察院正式向澳大利亚联邦警察提出个案协查请求，调查李继祥及其家属在澳大利亚移民及资产情况。

    中方提供证据(南方都市报  www.nddaily.com SouthernMetropolisDailyMark 南都网)

    ●2006年

    广东检察代表团访问澳大利亚，向联邦警察署提供证据材料，并达成共识依照澳大利亚法律对李 继 祥 以 洗 钱 罪 立案侦查。

    澳方入境调查

    ●2007年

    澳警方对李继祥及其家属、李运南家属的住所进行查封，冻结财产约630万澳元。其后，派员到中国，调取李继祥挪用公款过程中涉及的境内收款人等16位证人证词。期间，还通过证人证词，发现李继祥、李运南在香港仍有一笔470多万港币存款和持有几只股票，并成功追回。

    ●2008年

    李继祥案移送澳大利亚联邦检察署审查。同年8月，澳警方再次派员入境，对案件进行补充调查，完善和细化起诉所需的证据材料。

    中方视频作证

    ●2009年

    4月22日至5月13日，根据澳大利亚审判程序，由澳大利亚联邦检察官指控的李继祥洗钱案在澳大利亚布里斯班法庭进行预审听证，以裁定该项指控是否被法庭接纳。

    应澳方请求，广东省检察院和南海区检察院组织有关证人在澳大利亚驻广州总领事馆进行了远程视频作证，成为中国与澳大利亚执法机构首次在视频作证方面进行合作。预审后，李继祥被判进入昆士兰州最高法院接受审判。

    11月，在预审听证结束后，李继祥前妻黄某自愿放弃转移到她名下的不法财产。澳警方将该款项共416多万澳元移交广东省检察院，其后该款退还被害单位。

    澳方审理下判

    ●2011年

    7月20日至8月31日，李继祥案在澳正式受审，13名证人再次到广州进行了远程视频作证。9月13日，李继祥被陪审团裁决九项控罪成立。

    建言

    对携款潜逃国外洗钱的犯罪分子，要进一步加大打击力度，同时也应尽快建立健全国内反洗钱工作机制，加强资金流动监管，从源头上预防犯罪分子携款外逃。

    ———经办李继祥案的黄姓检察官