静海县医院泌尿科:茉 莉花 革命导致国际洗钱增加
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 08:50:06
在英国剑桥大学举行的国际经济犯罪防治研讨会上,专家指出北非的茉 莉花 革命可能令洗钱更加活跃。
在这个年度国际研讨会上,参与的学者表示,茉 莉花 革命对部分执政的“独裁者”造成了一定的压力,将资产转移到世界各地。
而为了避免资产被国际间冻结,因此这些“独裁者”极有可能通过洗钱等不法手段来达到目的。
与会的学者向参加这次研讨会的执法人员呼吁,要及早因应和注意,以免学者们所称的“独裁者”结合贩毒、人口走私等不法集团共同洗钱。
本次研讨会的组织者之一,伦敦城市大学卡斯商学院的中岛博士表示,“独裁者”的洗钱手法将会日趋复杂,国际执法部门将会很难追查和认定。
而且执法机关在认定时也需要金融机构的协助,但是“独裁者”可以动用其国家的中央银行来协助洗钱、掩盖痕迹、增加追查的困难度。
主办单位表示,这也就是举办此类研讨会的价值所在,因为通过研讨会,不同国家和地区的金融机构、执法机关以及法律学者可以建立工作关系。
例如本次的研讨会就有来自中国大陆、香港以及台湾的学者、执法机关人员参加。
台湾更是由法务部部长曾勇夫率领代表团与会,而研讨会的规模也比去年扩大许多。
与会的各国执法人员也表示,他们以往通过外交渠道和其他国家合作,但是因为公文旅行、加上每个国家对打击犯罪的优先顺序不同等等因素,导致效果不彰。
但是通过此类研讨会,执法人员彼此之间就可以建立“非正式”的联络管道,增加彼此间的了解,对查缉经济犯罪的活动甚有助益。
例如本次的研讨会就有来自中国大陆、香港以及台湾的学者、执法机关人员参加。---------
哈哈哈,派人去学什么? 动机令人起疑。
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