香港成为中国腐败分子洗钱外逃
——“主要中转地区”
中国上访举报人被精神病惊人的背后：贪官猫狸换太子卷款八千亿元人民币外逃
中国央行反洗钱中心一份调研报告点名指出，香港成为内地腐败分子洗钱外逃的“主要中转地区”。
央行报道，中国央行反洗钱中心的报告列举了8种向外转移资产的主要途径，以及部分案例，当中都多次提到香港的关键角色。这份报告前日获得中国金融学会优秀金融论文及调研报告的一等奖，并在央行网站公示。这份题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告，由中国人民银行反洗钱监测分析中心课题组完成，报告的完成时间为2008年6月，但却是首次披露。报告引述社科院资料称，1990年代中期以来，外逃党政干部，以及驻外 中资机构外逃、失踪人员数目高达1.6万至1.8万人，携带款项高达8000亿元。真的难过，老百姓说贪要被精神病，老百姓不说贪也要被精神病！多时候法律就是一纸空文。我们的法律尊严被所谓的人情网所遮蔽，变得面目全非了。
“如果没有财政公开法，干部通过选票来选举等各种制度来制约的话，舆论监督也是单薄的无力的。只有舆论监督和严格的官员任命以及监督的法治，依法执行，这样才可能对官员形成一定的监督作用。”
中国的一份报告说，自1990年代中期以来，中国有一万多名官员外逃和失踪，携走款项高达8000亿元人民币人民。
这份报告由中国人民银行反洗钱监测分析中心课题组于2008年6月完成，但却在日前首次披露。报告指出腐败分子转移资金的重点关注地区有：东南亚多国、美国、加拿大、以及与中国无引渡协议的小国等18个地区。而“主要中转地区”只有香港和澳门。
报告还列举腐败分子转移资产到境外的8种方式，包括现金走私、替代性汇款、经常项目造假、海外投资、信用卡消费、离岸金融中心、海外直接收受、透过境外特殊关系人转移等。
“如果没有公众的监督参与，对违法行为的监控或者举报，或者对公众发现举报的贪污行为，没有一个公开透明的机制，官员的腐败行为肯定会越来越泛滥。”
洗钱是犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。北京的律师李劲松说，目前中国《反洗钱法》要进一步完善。他认为中国在反洗钱法方面要明确规定特定非金融机构的反洗钱义务,增补保密例外原则,明确临时冻结措施程序,将相互配合的规定具体化,恢复对特定公职人员的账户、资金往来情况的监测的规定。北京的律师李劲松说，除了完善法律之外，还应该加强舆论和民众对官员滥用权力的监督，
“如果中国政府高级官员确实是铁下心来，也有一定的魄力和胆量解决这个问题的话，它现在唯一能做的可能有效的就是打一个反腐败的人民战争。按照法律有序方式，要建立比较科学可行的公民举报和奖励办法。”
李劲松律师表示，除了完善反洗钱刑事立法之外，中国政府还应该修改《现金管理条例》、《个人存款账户实名制规定》，完善与洗钱有关的金融规章制度。
源自
九乡新闻网