通信工程专业主修课程:非法集资1

哈尔滨侦破45亿元非法集资案 波及12省11万人次
2011年06月02日16:48央视网我要评论(136)
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犯罪嫌疑人梁瑞文（右）被捕
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犯罪嫌疑人王海峰
央视新闻频道6月2日《朝闻天下》栏目播出【哈尔滨圣瑞公司涉嫌非法集资案】。让我们一起来关注这一起非法集资案。哈尔滨警方近日宣布，黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资，目前已对46名犯罪嫌疑人采取强制措施。
到案发时，圣瑞及其关联公司共吸引全国12个省市、17个地区的111872人次、45967人参与集资；总集资额共计45亿7千8百万元。这也是哈尔滨有史以来最大的一起非法集资案。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长 李海波
投资的老百姓还是以普通群众居多，记者：投得比较多的是多少次？现在我们统计普遍是3、4次，5、6次都有，年龄普遍偏大，而且女性居多。
【正文】
警方介绍，从2004年起到2010年5月案发时止，黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其前后数家关联公司以虚构投资项目、高息回报为诱饵，采取类似传销的手段和一地注册、多地作案的方式，大量吸收民间资金并肆意挥霍。除了被哈尔滨市公安部门采取强制措施的46名犯罪嫌疑人外，在圣瑞集资活动波及的河北、内蒙古等地，另有二十多人被公安机关抓获。
2.【哈尔滨圣瑞公司涉嫌非法集资案】案情还原：非法集资不归路
【导语】
集资金额45亿多元，受害人遍及十几个省市，圣瑞集资案犯罪嫌疑人究竟动用了什么手段，聚敛起了如此巨额的钱财呢？本台记者近日在哈尔滨调查采访时发现，这个案件的非法集资手段不断翻新、金额激增。
【正文】
去年5月下旬，金融管理部门发现哈尔滨有两张银行卡之间存在资金异常往来，累计多达100多亿元。经查，两张卡的持有人为黑龙江圣瑞投资股份有限公司工作人员。这是家什么样的公司，会通过银行卡划拨调动如此巨额的资金呢？
调查很快又发现，圣瑞投资股份有限公司，以及2004年以后陆续成立的黑龙江龙广投资担保有限公司等几家关联公司，其投资经营活动存有许多疑点，但公司及个人名下拥有大量豪华轿车和房产。这家公司的钱是如何赚来的呢？
【正文】
调查进一步得知，圣瑞及其关联公司的背后，都有一个名叫唐建树的人的身影。而唐建树已经两年多没在哈尔滨公开露面，（画面加“资料”）平时主要活动场所都在北京，且时常出入当时刚刚被查封的天上人间夜总会。那么，这个唐建树又是何许人也呢？
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队 圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺
唐建树他以前是香坊农行信贷科的一个干部。他（一）开始承包晶都夜总会亏损，亏损以后又承包了一个酒店，结果一直亏损。这时候已经是债台高筑了，据他自己介绍，当时就欠了300多万。欠账以后，债主向他逼债，要钱的就多了，在无奈的情况下，2004年他成立了黑龙江龙广投资担保有限公司，从贷款人那收取一定的手续费。
【正文】
但是，仅靠正常收取手续费无法迅速偿还那么多债务。唐建树决定走捷径，面向不特定人群发行基金。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队 圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺
卖基金，当时是（每月）4分利，三个月一出局。到后来，集资了1000多万，到要返本的时候，他这个钱已经没有了，鼓包了。
【正文】
龙广公司私自发行的高息基金返本付息压力更大，在没有其它合法赢利来源的情况下，只能靠吸引更多的人加入集资队伍。2006年，唐建树成立黑龙江圣瑞投资管理有限公司，这一次的经营方式有了实质性变化。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队 圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺
他就找到了一个孤31油田区块这样一个项目。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长 李海波
（吉林）松原油田据我们了解现在可以民营资本进入进行运营，它具备这个条件，你像本省大庆就不具备这个条件。
【正文】
2007年7月10日，圣瑞公司与松原豫桥油气开发公司签署价值3500万元的投资合同。其实，圣瑞要的仅仅是这一纸合同。在一分钱也没投入的情况下，圣瑞以这一项目为名，继续向社会集资。两个月后，豫桥公司察觉了圣瑞的真实意图。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队 圣瑞案主办侦察员 马兴旺
圣瑞公司没有在规定的时间内，给付豫桥公司3500万元合作款。同时又发现，圣瑞公司进行非法集资。所以，人家豫桥公司与圣瑞公司解除了合作协议，同时责令圣瑞公司给豫桥公司写了一个致歉函。
【正文】（画面：圣瑞公司自制宣传资料）
而在此前后，圣瑞公司以所谓油田开发名义进行的集资持续进行，甚至先后组织数百名投资人到松原油田现场参观考察。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队 圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺
圣瑞公司和孤31油田区块已经没有任何隶属关系了，他们为了集资，没把这个事实真相告诉给集资的操盘手和集资的老百姓。
【正文】
（画面：圣瑞公司自制宣传资料）
最终，通过所谓投资油田这一项目，圣瑞公司聚敛的集资款超过5亿元之多，彻底走上非法集资这条不归路。