:全国最大地下钱庄非法经营案开庭 涉案727亿元

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 01:00:26

全国最大地下钱庄非法经营案开庭 涉案727亿元

来源：正义网 2011年10月16日13:29我来说两句 (16) 复制链接打印大中小大中小大中小　　正义网海南10月16日电（记者 李轩甫 通讯员 陈延年）日前，全国最大地下钱庄非法经营案在海南省海口市秀英区人民法院公开开庭审理。该犯罪团伙近3年以来利用一家投资公司做掩护，在海南开设“工具公司”，通过转账方式把钱转入“客户”指定账户，从而规避银行对企业账户的管理。该案涉案金额高达727亿余元，为建国以来最大非法经营地下钱庄案。

　　据了解，为侦破此案，海南省警方经侦总队成立专案组，采取了周密的部署，与异常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日将准备出境潜逃的主犯刘某抓获，之后另外三名团伙人员也相继在深圳落网，查扣涉案财物价值数千万元。

　　案件破获后，由海口市秀英区检察院提起公诉，秀英法院于近日公开开庭审理。

　　记者从有关部门了解到，警方破案期间，该犯罪团伙抓住社会上存在规避银行、隐匿资金流向的潜在市场，以开在深圳的一家投资公司为掩护，然后利用他人身份证在海口、三亚注册了10家公司，在商业银行开设公司账户、网银。

　　当有业务需求的人与他们在深圳的业务人员取得联系后，他们通过公司间转账的形式，把资金转入公司账户，再由网银转入客户指定的账户，从而达到为客户的资金从公司账户转入个人账户而不被发现的目的，规避银行的监管。他们则可从中获得0.4‰—3.5‰的利润，因为交易额巨大，他们利润非常丰厚。

　　据悉，该犯罪团伙在没有实际交易的情况下，先后为全国29个省市区的2000多家单位和个人以上述形式隐匿资金流向，从中获利数千万元。该团伙成员年龄最大的42岁，最小的25岁，检察机关指控证据等材料多达32卷。

　　目前，秀英法院仍在进一步审理此案，将于近期作出判断。

　　作者：李轩甫 陈延年 /* 相关热点 2010-09-09 */.tagHotg{float:left; margin:10px; width:480px; font-size:14px; line-height:24px; text-align:left; }.tagHotg h3{padding:0 0 0 30px; height:25px; line-height:25px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#004276; background:#d0dce8 url(http://i0.itc.cn/20110909/1ab_e0b54db2_c2ca_ab9b_7565_86c6bebea7ad_1.gif) no-repeat 14px 7px;}.tagHotg .tagIntg{display: block; clear: both; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#fff; border:#afc5db solid 1px;}.tagHotg .tagIntg ul{margin-top:1px; padding:9px 7px; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#f4f4f4; }.tagHotg .tagIntg ul li{float:left; padding:0 5px; width:140px; font-size:14px; line-height:24px;}.tagHotg .tagIntg ul li a{color:#004276; text-decoration:none !important; font-family:"宋体";}.tagHotg .tagIntg ul li a:hover{text-decoration:underline;}

本文相关推荐

  • 海南地下钱庄
  • 借证 非法经营 无罪
  • 非法经营以营利为目的
  • 非法经营食盐案例
  • 非法经营信用卡
  • 鄢颇被砍案开庭审理
  • 离婚案开庭注意什么
  • 非法经营数额
  • 非法经营与非法传销
(责任编辑：UN008)
全国最大地下钱庄非法经营案开庭 涉案727亿元 海南侦破全国最大地下钱庄案 涉案金额720亿元 地下钱庄涉案21亿元 潮汕三兄妹操控重庆最大地下钱庄 涉案金额567亿(图) 深圳一天打掉13个地下钱庄 涉案金额达50亿元 重庆破获特大“地下钱庄”案 涉案金额高达560亿 潮汕三兄妹开重庆最大地下钱庄 涉567亿元 重庆特大地下钱庄涉案金额567亿 引中央领导重视 560亿元巨资为何纷纷涌入“地下钱庄”？ 套现5.6亿 全国涉案金额最大ＰＯＳ机套现案侦破 560亿地下钱庄案折射金融乱象丛生 重庆地下钱庄案：汕头夫妇的560亿生意经 潮汕三兄妹联手开地下钱庄 洗钱560亿元 地下钱庄 全国首例因群发短信涉嫌非法经营案公诉 9000个账户 重庆多银行涉560亿地下钱庄案 9000个账户 重庆多银行涉560亿地下钱庄案 多家银行涉560亿地下钱庄案 可疑交易报告失灵 多家银行涉560亿地下钱庄案 可疑交易报告失灵 多家银行涉560亿地下钱庄案 可疑交易报告失灵 多家银行涉560亿地下钱庄案 可疑交易报告失灵 扬州 地下钱庄 地下钱庄2 地下钱庄4