赛瑞质量认证有限公司:深圳一天打掉13个地下钱庄 涉案金额达50亿元

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 07:41:59
 地下钱庄藏身处。

　　本报深圳讯 (记者高靖 通讯员张鲲摄影报道) 昨日深圳市公安局经侦支队举行打击地下钱庄专项行动，中午11时30分，记者随民警来到赛格广场7楼7303房，门口挂着“德嘉瑞电脑”的招牌，里面却是“挂羊头卖狗肉”，5名嫌疑人正在经营着一个隐蔽的地下钱庄。

　　据福田经侦大队民警介绍，该犯罪团伙是一个家族企业，在赛格广场6楼设有接单点，7楼负责记账、收钱。他们在境内接受客户的人民币，然后与香港方面合作，客户在香港可以直接到合作方兑换成美元。目前，警方正在追查香港的合作方。

　　据统计，昨天警方共出动警力280余人打击地下钱庄。全市共捣毁地下钱庄窝点13个，抓获犯罪嫌疑人64人，现场缴获现金人民币146万余元、1.4万美元、10余万港币，银行卡400余张、U盾90余个、POS机5台，冻结账户120个。经初步审查，涉案金额高达50亿元。

　　地下钱庄

　　据了解，地下钱庄属非法金融机构，它游离于金融监管体系之外，利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

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