九乡新闻网迅雷会员下载慢:身分盜竊魔網 無辜華商栽了!
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/01 15:00:46
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利用為網路商店代購及送貨方式（Dropship）洗錢銷贓，東南亞身分盜竊集團魔掌伸向聖蓋博谷，多位網上商店華裔業者不幸成為犯罪團伙的「白手套」。華人社區近日至少兩名華裔商家被捕並被控罪，成為犯罪集團替罪羔羊。家住聖蓋博谷的趙小姐去年底公司景氣不佳慘被裁員。數月前受友人啟發嘗試網上做生意。開始只是通過eBay和亞馬遜網站買賣，賺些差價，勉強維持生活。
不久，趙小姐看到網上廣告，一些供貨公司在網上打廣告，表示可應客戶要求幫忙直接發貨，且收費比普通網上商店便宜20%至30%，免費送貨。一些供貨公司更以擁有十數萬個倉庫和代購貨物超過上百萬種，吸引網路商店。條件是網路商店東主得先給這些代購送貨公司支付現金，送貨公司直接向客人送貨，然後客人將支票通過eBay 、亞馬遜等「網購中間商」郵寄給網路商店。
「高達20%至30%的差價，非常吸引人」，趙小姐向辯護律師表示，雖然與送貨公司從未謀面，也不了解其背景，她當時並未細想其中有詐，因為有好一段時間，生意做得很順利。直到數萬元的客人付賬被扣留，才知自己成了受害人。
由於代購及送貨售價低廉，趙小姐的網路照相器材生意很快紅火，過去三個月，她拿到的訂單高達7萬元，喜出望外的趙小姐也輕鬆向從未謀面的送貨商預支5萬元現金，滿心歡喜等待7萬元貨款到手。
趙小姐萬萬沒有想到，不久前一天，亞馬遜公司通知她，她的7萬元貨款已被警方扣押，原因是「這些都是身分盜用贓款購買的贓物」，沒幾天，趙小姐被聯邦調查局以「身分盜竊」重罪逮捕起訴，使趙小姐一頭霧水。
警方初步調查發現，香港和越南的犯罪集團，利用非法渠道盜用他人身分後大量偽造信用卡，然後以這些信用卡在全球各地大肆採購，並以低廉價格通過網路銷售「借店清贓」，被人利用的網路商店渾然不知自己成了犯罪團伙的銷贓白手套。
警方表示，目前發生在聖蓋博谷被捕的兩人，只是目前調查的眾多相關案件之一、二。
「趙小姐不僅7萬貨款沒能拿回來，預付的5萬多元現金，也一去不返」。辯護律師鄧洪表示，警方目前已注意到，以網上代購送貨方式銷贓已成為最新的身分盜用犯罪，由於犯罪團伙集體作案，且公司都在海外長線操作，在美國沒有具體的登記資料和公司地址，防不勝防。
經濟景氣不佳，大批華裔網上創業，鄧洪提醒網路創業者睜大眼睛，尤其是讓人難以置信的優惠，更應特別當心。與代購及送貨公司交易時，最好事先查清其是否擁有倉庫和是否為註冊公司，以防不測。
趙小姐面臨身分盜竊指控，如果罪名成立，最多可入獄三年。
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