语文课导语的作用:国电电力(600795) 2010年度股东大会会议资料

公司公告：              国电电力(600795)2010年度股东大会会议资料
                国电电力发展股份有限公司
                2010年度股东大会会议材料

 二○一一年四月二十日北京
         国电电力 2010 年度股东大会会议议程
主持人                 议          程               发言人
         1. 审议董事会2010年度工作报告
         2. 审议监事会2010年度工作报告
         3. 审议关于公司 010年度财务决算及 2011年度财务预算的议案
         4. 审议关于公司 2010 年度利润分配预案的议案
         5. 审议独立董事 2010 年度述职报告
         6. 审议关于公司及公司控股子公司 2011 年
  度经常性关联交易的议案
7. 审议关于公司 2011 年提供贷款担保总额
的议案
8. 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公
司 2011 年度审计机构和审计费用的议案
9. 审议关于更换公司部分董事的议案
10.审议关于更换公司部分监事的议案
11.股东发言及回答股东提问
12.推选计票人、监票人
13.表决议案
14. 公布投票表决结果
15. 宣读 2010 年度股东大会决议
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
董事会 2010 年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现在，我代表董事会向股东大会报告 2010 年工作完成
情况和 2011 年工作安排，请予审议。
一、2010 年经营情况及主要工作
2010 年，面对严峻的生产经营形势和艰巨的发展任务，
公司经营班子团结带领全体干部员工勤勉敬业，尽职尽责，
在全体股东的支持下，认真落实公司董事会各项决议，紧紧
围绕公司“加快发展，提高效益”的总体要求，牢牢把握“大
力发展新能源和建设创新型企业”两大战略任务，全面开展
四大攻坚，顺利完成了董事会下达的经营任务：
（一）主要经营指标完成情况
1. 利润完成情况
2010 年，公司实现营业收入 407.72 亿元、利润总额
36.82 亿元、归属于母公司的净利润 24.01 亿元、净资产收
益率 11.31%，基本每股收益 0.206 元。
发电单位成本
2. 发电单位成本
2010 年，公司度电可控成本完成 1.16 分/千瓦时，较
2009 年下降 0.33 分/千瓦时。公司所属及控股各火力发电
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
企业 2010 年度耗用原煤 5504.5 万吨，入炉综合标煤单价完
成 636.88 元/吨。
3. 资本性支出
2010 年度公司资本性支出 455.91 亿元。其中：技改工
程支出 12.36 亿元，基建工程支出 260.3 亿元，前期费用支
出 18.57 亿元,并购重组项目支出 135.67 亿元,参股及其他
支出 29.01 亿元。
4. 融资情况
2010 年 6 月，顺利完成定向增发，收购国电江苏公司
12
80%股权。 月，圆满完成公开增发工作，成功募集资金 95.7
亿元，收购国电新疆公司、谏壁公司全部股权、北仑三期
50%股权和国电江苏公司剩余 20%股权。
5. 资产情况
截至 2010 年底，公司控股装机容量达 2879.08 万千瓦，
资产总额 1501.51 亿元，所有者权益 365.40 亿元，资产负
债率 75.66%。
（二）主要生产指标完成情况
1. 安全生产形势稳定
2010 年，公司系统未发生由本单位责任造成的电网事
故；未发生重特大设备事故；未发生重大火灾事故及重大交
通事故；未发生电厂垮坝（含火电厂灰坝）、水淹厂房事故
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
和重大环境污染事故；未发生误操作事故、性质恶劣和影响
较大的其它责任事故。
2. 主要生产指标完成较好
2010 年，累计完成发电量 1284.21 亿千瓦时，较 2009
年增加 632.22 亿千瓦时；完成供电煤耗 321.04 克/千瓦时，
完成综合厂用电率 5.43%，
较 2009 年下降 14.14 克/千瓦时；
较 2009 年降低 1.36 个百分点；全年发电利用小时数完成
5248 小时，高出全国发电设备利用小时数 588 小时,其中火
电利用小时数完成 5507 小时，高出全国火电平均 476 小时。
（三）规范运作和信息披露情况
2010 年，公司继续加强内幕信息使用管理制度和内控
制度建设，规范运作水平进一步提高。在控股股东中国国电
集团公司的大力支持下，对公司解决同业竞争问题做出了整
体安排，得到了中国证监会的高度肯定，并作为典型案例在
上市公司中推广。在董事会的正确领导下，在监事会的监督
指导下，公司信息披露、关联交易等工作得到进一步加强，
公司系统总体规范运作水平得到证监会、交易所的高度认
可，荣获了上海证券交易所评选的“上市公司 2010 年度董
事会奖提名奖”。公司管理层严格按照《公司章程》和股东
大会、董事会的授权忠实履行职责，确保了公司的稳健经营
和持续发展。
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
董事会议案完成情况
（四）董事会议案完成情况
2010 年，公司共召开 13 次董事会，讨论通过了 58 项议
题。除英力特化工非公开发行股票事宜正在证监会审核过程
中外，其他 57 项议题已全部完成。
（五）主要工作情况
1. 发展工作成效显著
落实公司“大力发展新能源”的战略任务，推进“新
能源引领转型，实现绿色发展”，发展步伐不断加快。电源
电源
结构持续优化。
结构持续优化。全年核准火电 198 万千瓦，布连电厂、酒泉
热电、大开二热项目开工建设，吴忠、邯郸项目取得国家发
改委路条，朝阳、武威项目进入路条申请程序，湖东、上海
庙、普兰店、旅顺、潍坊、乐亭等一批热电项目前期工作取
得进展；朝阳电厂平稳关停。全年核准风电 123.3 万千瓦，
储备风电资源 2000 万千瓦；河北乐亭 30 万海上风电项目上
报国家发改委申请路条。全力支持大渡河流域水电开发，核
准并购水电项目 284 万千瓦；积极推进小水电开发并购，收
购青海万立、福建界竹口、云南勐来河等水电共计 17.59
万千瓦，占有后续开发资源近 20 万千瓦。核准光电项目 5.5
万千瓦，平罗一期作为公司首个光伏项目投产发电。非电产
非电产
开发取得进展。
业开发取得进展。加快煤炭项目开发，察哈素煤矿申请矿权
转让文件已上报国土部；成立山西煤销国电能源公司，全面
展开大同左云煤矿重组工作；英力特沙巴台、积家井煤矿开
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
工建设；晶阳公司配套煤炭资源即将落实，公司掌握煤炭资
源 23.29 亿吨。有序推进清洁煤利用项目，宁东煤基多联产
一期首批化工项目全面开工；晶阳公司 1350MW 硅片项目获
得核准，年产 3000 吨多晶硅项目建设进展顺利。工程建设
工程建设
有序推进。落实“绿色电站建设纲要”
有序推进。 ，积极推行设计优化、
清洁安装、精细调试等全过程的精细化管理，工程质量不断
提升。强化工程造价和招标管理，通过同类项目打捆招标，
节省费用近 5 亿元。积极优化工程时序，扎实推进各项目建
设，大渡河瀑布沟电站实现全投，深溪沟电站两台 16.5 万
千瓦水电机组高标准投产，磨盘山电站作为公司首个自行开
发建设的小水电项目投产运行，青铝自备电厂两台 33 万千
瓦火电机组实现双投。积极协调解决电网接入、征地拆迁、
设备供货等问题，全力推进风电建设，全年投产风电 79.2
万千瓦。
2. 经营工作取得实效
坚持以经济效益为中心，主动适应市场变化，扎实推进
“双学”活动，多措并举，挖潜增效，努力拓展盈利空间。
市场营销成效明显。
市场营销成效明显。强化区域电力市场分析，落实发电量动
态跟踪机制，积极开展代发、直供，全力争取电量。克服青
铝热电推迟投产、朝阳电厂提前关停、局部煤炭供应吃紧等
实际困难，全年完成电量 1284.21 亿千瓦时，大部分企业利
用小时数超出地区平均水平，和禹公司发电量和利润创出建
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
厂 40 多年来历史新高。强化电价营销管理，顺利通过全国
电价检查，新机电价、脱硫电价落实到位；经过努力，取得
和禹超发电电费补贴 4000 多万元，取得朝阳厂关停财政奖
励 9000 万元。积极开拓热力市场，完成大同三期两台 66
万千瓦超临界机组供热改造，收购鄂尔多斯市热力公司，公
司供热能力和市场份额稳步提升。燃煤管理不断加强。
燃煤管理不断加强。开拓
购煤渠道，优化来煤结构，增加商业储煤，保证燃料供应，
石嘴山公司开辟宁东战略煤源，大同公司加大蒙西、浑源煤
采购力度，宣威公司探索市场化对矿直购，大开厂、庄河公
司加大褐煤采购比例，均取得较好成效。实施“燃料管理评
级”，强化过程控制监督，入炉综合标煤单价完成 636.88
元/吨，累计掺烧经济煤种 1104.8 万吨，节省费用 4.8 亿元，
商业储煤近 320 万吨，效益释放约 2.3 亿元。成本控制更加
成本控制更加
严格。
严格。将成本指标分解细化到生产经营的各个环节，实施过
程控制。全年度电可控成本完成 1.16 分/千瓦时，同比下降
治亏工作深入开展。
0.33 分/千瓦时。治亏工作深入开展。公司专门成立治亏工
治亏工作深入开展
作领导小组，深入四个亏损单位指导治亏工作，帮助各亏损
单位查问题、想办法、定措施。各亏损单位牢牢把握导致亏
损的主要问题，紧抓煤炭、电量等关键环节，深入挖掘生产、
经营、设备、人员等各方面潜力，亏损势头基本得到遏制。
3. 生产管理不断加强
按照公司建设“三型”电厂的要求，强化设备管理和治
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
运行维护不断强化。
理，努力提升指标水平。运行维护不断强化。加大设备经济
运行维护不断强化
运行和维护力度，推广“火电厂生产绩效考核系统”，开展
“红旗机组”竞赛活动，机组经济运行水平明显提升，影响
公司供电煤耗下降 1 克/千瓦时。试点推行风电“远程集中
控制、区域检修维护、现场少人值守、规范统一管理”的管
理模式，风电场运行管理的规范化、数字化水平得到提升。
设备治理扎实深入。
设备治理扎实深入。大力实施汽轮机高效化检修、空预器柔
性密封、辅机变频改造等技改工作，机组的经济性和可靠性
明显改善，合计降低公司供电煤耗 2 克/千瓦时。环保水平
环保水平
稳步提高，
稳步提高，推进实施庄河、石嘴山公司脱硫特许经营，高质
量完成脱硫增容、烟囱防腐、电除尘器高频电源和低氮燃烧
器改造等工作，公司在运火电机组均实现达标排放，单位发
综合利用步伐加快。
电量 SO2 排放量同比降低 14.2％。综合利用步伐加快。制定
综合利用步伐加快
公司粉煤灰综合利用规划，实施石嘴山公司灰水综合利用工
程、庄河公司海水淡化系统增容工程、大同公司中水及回水
安全基础不断夯实。
处理工程，均取得良好成效。安全基础不断夯实。扎实推进
安全基础不断夯实
本质安全型企业建设，深入开展安全生产管理评级、安全性
评价和季节性安全检查，全面落实各级安全责任制和防范措
施，积极推进“无违章班组”创建活动，安全生产局面基本
保持稳定。
4. 融资工作实现突破
按照公司“加快发展，提高效益”的总体要求，强化资
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资本运作成果显著。
金资本运作，防范资金风险。资本运作成果显著。圆满完成
资本运作成果显著
定向增发和公开增发，其中定向增发发行 14.4 亿股 A 股股
票收购国电江苏公司 80%股权，增加控股装机容量 458 万千
瓦；公开增发发行 30 亿股 A 股股票，成功募集资金 95.7
亿元，创造了“电力 A 股有史以来最大再融资项目”的纪录。
其中 72.07 亿元用于收购国电新疆公司、谏壁公司 100%股
权、北仑三期 50%股权和国电江苏公司 20%股权，增加公司
控股装机容量 376 万千瓦。英力特集团成功发行 10 亿元中
债务结构有效调整。
期票据，为自身发展提供了资金保障。债务结构有效调整。
债务结构有效调整
积极开展票据、信托贷款等低成本融资工作，公司全年长期
贷款占全部带息负债的 40.58%，同比降低 0.4 个百分点；
综合资金成本率 4.85%，比央行一年期贷款基准利率低 0.96
资金风险可控在控。
个百分点，节约利息支出 2.68 亿元。资金风险可控在控。
资金风险可控在控
加大银企合作力度，资金保障能力有效增强。强化资金预算
管理，流动资产周转率不断提高。积极开展税务政策研究和
保险索赔，全年取得税费返还及各项补贴 3.23 亿元，保险
索赔 1802 万元。
5. 公司管理更加规范
按照公司关于“建设创新型企业”的战略部署，积极创
新管理模式，管理水平稳步提升。创新型企业建设有序推进。
创新型企业建设有序推进。
确定了 5 个方面共 18 项重点工作，选定北仑公司、庄河公
司作为试点，深入推进创新型企业建设。建立并全面实施九
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
计划管理更加完善。
大载体活动，公司管理效能有效提升。计划管理更加完善。
计划管理更加完善
遵循年度目标刚性原则，完善公司经营计划管理办法和统计
管理办法，指标体系进一步细化，管理的计划性和控制力有
效增强。绩效管理不断健全。
绩效管理不断健全。将考核指标覆盖管理的全过程，
实行月度考核与年度考核相结合，定量考核与定性考核相结
合，绩效考核结果同工资发放挂钩，强化了薪酬的激励和引
“三项工作”逐步规范。
导。 三项工作”逐步规范。科学制定《规范劳动、人事、
，石嘴山、庄河、邯郸、和风 4 家
分配三项工作指导意见》
内控管理全面加强。
单位的试点工作陆续展开。内控管理全面加强。编制《内部
内控管理全面加强
，
控制评价手册》 对英力特、大同等 20 家单位实施管理审计，
深入开展专项审计、效能监察和招标监督，提出各类建议
197 条，减少经济损失 3500 多万元。
6. 党建和思想政治工作有效加强
紧密结合生产经营发展工作，大力加强党建思想政治工
党建工作全面强化。
作。党建工作全面强化。加强党的组织建设，在具备条件的
党建工作全面强化
6 个新能源单位组建党委；建立推广学习型党组织模式，大
力推进学习型党组织建设；以“四我”为主题，深化创先争
优活动，党的先进性得到充分发挥。落实党风廉政建设责任
制，着力强化廉政风险防控体系建设和反腐倡廉教育，突出
抓好工程领域突出问题和小金库专项治理，反腐倡廉建设水
队伍建设有效加强。
平有效提升。队伍建设有效加强。优化领导班子配备，完成
队伍建设有效加强
庄河等 21 个单位共 55 名领导人选的考察配备，建立了结构
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
合理、素质优良的后备干部队伍。优化人力资源配置，完成
英力特公司等 15 家单位的公开招聘和人员调配工作，累计
调配人员 225 人。全面启动“卓越英才计划”，累计培训员
和谐企业建设不断深入。
工 11.5 万人次，培训率达到 83%。和谐企业建设不断深入。
和谐企业建设不断深入
大力弘扬公司企业文化理念，实施企业文化三年规划，公司企
业文化建设体系进一步完善。各级工会组织切实维护职工合
法权益，开展劳动竞赛和建言献策活动，职工的主人翁意识
不断增强。组建公司团委，深入开展“创先争优团旗飘”活
动，充分发挥了团青组织的生力军作用。
总体来看，2010 年公司各个方面的工作均取得了较好
成绩，但我们也深刻认识到，公司在安全基础、治亏工作、
主要指标、管理水平、思想观念和作风建设等方面还有待进
一步加强，需要我们进一步树立忧患意识和责任意识，进一
步增强危机感、使命感和紧迫感，在今后的工作中加以改进
和提高。
二、2011 年工作安排
（一）指导思想
认真贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中全会、中
央经济工作会议精神，按照公司董事会 2011 年的各项工作
部署和“加快发展，提高效益”的基本要求，突出“抓发展，
增效益，强管理，上水平”的中心任务，大力推进新能源发
展和创新型企业建设，全面实施发展攻坚、效益攻坚、管理
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攻坚，努力实现一流的发展水平、效益水平和管理水平，不
断加快建设国内领先、国际一流的综合性电力上市公司的步
伐。
（二）工作思路
面对艰巨的改革和发展任务，公司决定继续把 2011 年
作为 ，
“攻坚年” 动员全体干部员工充分认识形势的严峻性和
任务的艰巨性，进一步坚定战胜困难、推进发展的决心和勇
气，紧紧抓住发展、效益和管理三个关键，全面开展攻坚。
实施发展攻坚，重在“调结构”
实施发展攻坚，重在“调结构”。紧紧抓住我国“十二
五”规划带来的良好机遇，牢固树立“科学发展”的理念，
调整产业结构和区域布局，加快推动企业转型，实现公司规
模和资产质量的同步提升。重点按照“建设现代能源体系”
的要求，优化发展火电，大力发展风电、水电、煤炭产业，
择优发展太阳能，稳健发展煤化工，积极发展核电。重点通
过“大力发展风电、水电和煤炭产业”，大幅调整公司产业
结构，提高风电、水电、煤炭产业的利润贡献率，努力实现
一流的发展水平。
实施效益攻坚，重在“挖潜力”。深入开展“双学”和
实施效益攻坚，重在“挖潜力”
学华润活动，从市场、管理、技术等各个方面挖掘潜力，提
升公司效益水平。深入挖掘电力市场潜力，确保同区域机组
利用小时数最高；挖掘煤炭供应潜力，确保同区域标煤单价
最低；挖掘节能降耗潜力，经济技术指标水平不断提升；挖
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掘工程建设潜力，有效降低工程造价；挖掘资金成本潜力，
控制资金综合成本；挖掘综合经营潜力，努力建设“三型电
厂”；挖掘各级人员潜力，充分调动各级、各类人员的积极
性；挖掘治亏工作潜力，力争全面扭亏。通过全方位、全过
程的挖潜增效，提升公司集约化、精细化生产经营的能力，
努力实现一流的效益水平。
实施管理攻坚，重在“上水平”。以建设创新型企业为
实施管理攻坚，重在“上水平”
契机，深入推进体制机制改革，全面实施对标管理，全面优
化管理体系，迅速提升管理水平，增强公司的核心竞争力。
重点建立健全全员绩效考核体系，深化干部人事制度和劳动
用工制度改革，建立企业综合信息管理系统和企业标准管理
体系，推进全员素质提升工程，拓展员工职业发展通道，创
新融资方式，建立公司风险管理体系。实施管理攻坚，把公
司放到国内、国际先进企业行列中去考量和比较，使公司管
理创新有新的突破和质的飞跃，真正实现一流的管理水平。
（三）主要指标
安全指标：
安全指标：杜绝电力生产人身伤亡事故和群伤事故；不
发生负主要责任的电网事故；不发生重大及以上设备损坏事
故；不发生重大及以上产生火灾事故；不发生负主要责任的
重大及以交通事故；不发生重大及以上环境污染事故；不发
生垮坝事故；不发生供热中断事故。
生产指标：
生产指标： 供热量完成 3062
发电量完成 1502 亿千瓦时，
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万吉焦，供电煤耗完成 318.20 克/千瓦时；综合厂用电率完
成 5.48%。
建设指标：
建设指标：核准 706.5 万千瓦，开工 726.49 万千瓦，
投产 380.3 万千瓦。
（四）2011 年重点工作
夯实安全基础，
不断夯实安全基础
1. 不断夯实安全基础，建设本质安全型企业
把安全生产置于各项工作的重要位置，警钟长鸣，常抓
不懈，确保安全工作可控在控。坚持“安全第一，预防为主，
综合治理”的工作方针，严格落实以各级行政正职为第一责
任人的安全生产责任制，加大安全组织、投入、管理、设施、
培训等措施的落实力度，超前预防，超前控制，有效防范各
类事故发生。时刻保持安全生产如履薄冰的意识，严格落实
“中央企业安全生产禁令”，强化安全生产监督，扎实开展
“安全生产管理评级”、安全性评价和 NOSA 安健环认证等
工作，严格执行“两票三制”，认真落实“29 项反措”，确
保安全生产的各项规定和反事故措施得到不折不扣地执行
和落实。高度重视极端气候灾害对安全生产工作的影响，建
立健全应急管理体系，提高处理突发事件的能力，确保人身、
设备、涉网、供热、交通等各方面的安全。严格安全奖惩，
，举一反三，防微杜渐，
对事故教训切实做到“四不放过”
坚决杜绝各类事故重复发生。高度重视煤炭、化工、多晶硅
等领域的安全管理工作，确保非电领域的生产和建设安全。
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优化调整产业结构，
2. 优化调整产业结构，加快企业转型步伐
加快推进结构调整和企业转型，努力实现科学发展。一
一
是优化发展火电。
是优化发展火电。加强在煤资源富集区和负荷中心区的项目
开发工作，重点推进 35 万千瓦超临界供热机组和 100 万千
瓦超超临界机组的开发建设。年内，宁东、吴忠、邯郸、朝
阳、武威、普兰店等项目争取核准；长滩一期、上海庙、湖
东、旅顺、潍坊等项目力争取得路条；抓好布连、大开、酒
泉等项目的工程建设，确保大开、酒泉共 136 万千瓦热电项
目建成投产。二是大力发展新能源。
二是大力发展新能源。加大风电资源开发力度，
做好中长期风场开发规划，确保年内核准风电 155 万千瓦、
投产 106.8 万千瓦；推进唐山乐亭、浙江舟山、广东南澳等
海上风电项目开发，争取实质性进展。全力支持大渡河公司
加快发展，加大中小水电开发并购力度，全年核准水电项目
276.5 万千瓦，投产 33 万千瓦。加强光电资源储备，合理
控制开发节奏，全年核准太阳能项目 3 万千瓦，投产 4.5
三是大力发展煤炭产业。
万千瓦。三是大力发展煤炭产业。坚持“开发与并购并重，
三是大力发展煤炭产业
优先控股”的原则，集中力量加快推进煤炭项目开发。落实
察哈素煤炭资源采矿权；完成察哈素、积家井、玻璃沟煤矿
核准；取得东胜和晶阳公司煤炭资源配置文件；加快推进新
疆煤炭项目开发；积极推进与蒙能投公司在煤炭、铁路和储
运站等方面的合作，全年对超过 30 亿吨的煤炭资源形成控
制力。加快推进英力特煤化工项目前期工作；稳步推进内蒙
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
古煤制天然气项目；有序推进多晶硅项目的开发建设，确保
晶阳一期高标准投产。四是积极开发海外项目。
四是积极开发海外项目。以投资并购
南非库斯勒火电项目为契机，进一步加强与国外能源企业和
机构的合作，积极寻求海外能源项目的投资机会。
深入开展挖潜增效，
3. 深入开展挖潜增效，提高企业盈利能力
深化“双学”和学华润活动，全面做好生产经营管理、
工程建设等方面的挖潜工作。一是深挖市场营销潜力。
一是深挖市场营销潜力。坚持
以增量保增收，千方百计抢占电力市场；抓住一切有利时机
抢发电量，对内提高机组可调性和可靠性，对外加强与电网
的公共关系，确保同区域发电设备利用小时数最高；高度关
注、密切跟踪电价调整政策，努力争取最优成果。加大热力
二是深
市场开发力度，全力争取热价调整，提高供热效益。二是深
挖煤炭供应潜力。
挖煤炭供应潜力。密切关注煤炭市场变化，巩固与大型煤炭
企业稳定的合作关系，优化来煤结构；推进燃料管理信息化
建设，强化对采制化和煤场管理等重点环节的监控，加大褐
煤等经济煤种掺烧力度，努力降低燃料成本，确保同区域标
煤单价最低。三是深挖工程建设潜力。
三是深挖工程建设潜力。按照建设绿色工程的
要求，树立“建设即经营”的理念，选好技术路线，优化工
程设计，全过程控制项目造价和工程质量；探索建立基建
责任追溯制，增强基建为生产服务的意识，确保新机达标
四是深挖成本控制潜
投产、各项技术经济指标同类领先。四是深挖成本控制潜
力。实施全面预算管理，从紧、从严、从细控制可控成本和
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五是深挖综合经营潜力，努力建设三型电厂。
各项费用。五是深挖综合经营潜力，努力建设三型电厂。强
五是深挖综合经营潜力
化经营意识、效益意识，对煤、水、灰、汽、地、石膏等资
源进行市场调研分析，广开增收渠道，提高效益水平。加强
六是深挖
“两项规范”工作，推动多经企业规范健康发展。六是深挖
六是
治亏工作潜力。
治亏工作潜力。针对宣威、大同、邯郸、庄河等公司的亏损
情况，深刻分析亏损原因，抓住导致亏损的主要问题，采取
坚强有力措施，实施重点突破，实现减亏扭亏。
加大生产管理力度，
4. 加大生产管理力度，提高节能减排水平
积极推广应用新技术、新工艺，持续提升节能减排水
一是大力实施技术改造。
平。一是大力实施技术改造。 重点抓好大同、宣威、石嘴
一是大力实施技术改造
山等单位汽轮机高效化改造；通过合同能源管理等方式，集
中对北仑、庄河、石嘴山等单位部分辅机和辅助系统进行提
效改造；实施电除尘器高频电源改造，推进热泵回收辅机余
热技改示范项目，全面落实各项节能措施，深入挖掘机组节
二是抓好经济运行管理。
能潜力。二是抓好经济运行管理。 强化小指标管理，优化
二是抓好经济运行管理
机组运行方式，不断提升机组运行的经济性。继续推广火电
厂生产绩效考核系统，深入开展“红旗机组”竞赛活动，及
时评估指标差异，持续改进，不断提高，确保各项经济技术
指标步入同类机组先进行列。积极推广风电场远程监控系
统，统一管理模式，实施规范运作，提升风电场运营管理水
三是加大环保治理力度。
平。三是加大环保治理力度。强化环保监管和考核，将减排
指标纳入企业年度目标责任制，加大考核比重。认真落实新
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
，实施优化技改，加
颁布的《火电厂大气污染物排放标准》
强运行维护，确保环保设施稳定运行、达标排放。
深化企业管理创新，
5. 深化企业管理创新，激发公司发展活力
积极构建充满活力、精简高效的体制机制，提升公司管
理水平和运营效率。一是继续深入推进创新型企业建设。
一是继续深入推进创新型企业建设。在
管理创新、技术创新和体制机制创新等方面实现重点突破，
推出一批创新成果，通过成果引领，全面提升公司系统的管
理水平。二是全面实施对标管理。
二是全面实施对标管理。确立行业先进指标和管理
标杆，建立对标管理平台，定期发布对标信息，从战略、管
理、效益、指标、文化等各方面全面对标，不断学习、改进、
提高，使公司各方面工作跻身先进行列。三是建立健全全员
绩效考核体系。
绩效考核体系 。 修订完善绩效考核评价指标体系和评价办
法，实施对公司领导班子副职、本部部门和人员的绩效考核，
建立从公司到基层企业班组、员工的五级考核体系，实现考
评全方位覆盖。将指标任务逐级分解，落实到单位、部门和
个人，实现责任层层分解，压力逐级传递，激励逐级链接。
四是建立综合信息管理系统。
四是建立综合信息管理系统。尽快形成统一开放的信息管理
平台，提高公司各种信息的传递速度、共享程度和精细化管
理水平。加强制度建设，加大数字化管理力度，形成管理制
度、管理流程、管理图表三位一体的企业标准管理体系，提
高管理效率。五是深化干部人事制度改革。
五是深化干部人事制度改革。加大竞争性选拔
人才力度，公司系统竞争性选人比例不低于 30%；严把干部
第 17 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
提拔的民主推荐和考察环节，建立有利于各类优秀人才脱颖
而出的机制和平台；健全人才引入机制，加大煤炭、煤化工、
多晶硅、金融等领域高端人才的引进力度；深化“四好”班
子创建活动，提升班子整体功能。六是深化劳动用工制度改
革。全面推进“三改”工作，规范公司系统各单位定员、组
织机构和岗位设置；针对部分新能源项目地处偏远的特点，
推行核心员工公司选派、一般员工立足当地劳务派遣的用工
方式，合理解决新能源单位的用工问题。七是推进全员素质
提升工程。
提升工程。高度重视干部员工的教育培训，实现领导干部和
各类人才持证上岗；健全员工职业发展机制，建立技术、技
八是建
能、管理三类员工职业发展通道，实行首席专家制。八是建
立风险管理体系。
立风险管理体系。深入开展管理审计和内控评价，对公司快
速发展过程中的战略风险、投资风险、市场风险、技术风险、
环保风险、资金风险、法律风险等，进行评估分析和预警，
确保公司快速、健康、稳定发展。
积极推进融资工作，
6. 积极推进融资工作，努力降低资金风险
坚持以控制资产负债率、保障资金供应为重点，用好
☆ 一是高度重视市值管理。
用活资金资本市场。一是高度重视市值管理。探索通过资本
一是高度重视市值管理
运作实现公司规模优质扩张的新途径，千方百计提高公司盈
利能力，努力提升公司在资本市场的地位；加强对公司发展
形势和经营业绩的对外宣传，强化投资者关系工作，增强投
二
资者信心，为公司提升股票市值奠定良好基础。二是积极推
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
进资本融资。
进资本融资。加快推进可转债融资工作。切实抓好英力特化
三是加大资金管理力度。
工的资本运作，尽快完成定向增发。三是加大资金管理力度。
三是加大资金管理力度
强化资金集约化、动态化管理，进一步推广票据化结算，力
。加大低成本资金引进
争实现“结算单位和业务范围全覆盖”
力度，优化债务结构，努力降低资金成本。密切关注资金流，
对外加强与各大银行的合作力度，争取商贷支持；对内强化
资金调控和平衡调度，提高流动资产周转率，确保公司资金
链安全。加强税费优惠政策和保险政策研究，最大限度维护
公司利益。
加强党建思想政治工作，
7. 加强党建思想政治工作，营造和谐企业环境
一是加强党的建设。
一是加强党的建设。健全完善党建工作制度，落实党建
工作责任制。深入推进学习型党组织建设和创先争优活动，
突出“四我”主题，深化载体活动，引导党员带头树立创新
观念，带头提高创新能力，带头投身创新实践，带头创造一
流业绩，切实把党的政治优势转化为公司的发展优势。二是
二是
加强反腐倡廉建设。
加强反腐倡廉建设。落实党风廉政建设责任制，强化廉政风
险防控体系建设；严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若
干规定》和“三重一大”决策制度，建立权力运行的制约和
监督机制；深入开展巡视检查和效能监察，继续深化工程建
设领域突出问题和“小金库”专项治理，严肃查处违规违纪
三是加强和谐企业建设。
行为。三是加强和谐企业建设。积极宣传公司文化理念，深
三是加强和谐企业建设
入实施公司企业文化建设三年规划。加强民主管理，支持工
第 19 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
会、共青团等组织创造性地开展工作，积极推进 、
“建功立业”
“阳光厂务”等品牌工程。落实惠民措施，促使企业发展成
果惠及每位员工。加强新闻宣传工作，内聚合力，外树形象。
大力加强作风建设，
8. 大力加强作风建设，培养高素质干部队伍
切实把加强干部队伍作风建设作为当前一项重要工作，
一是大力发扬优良传统。
抓实、抓好、抓出成效。一是大力发扬优良传统。认真坚持
一是大力发扬优良传统
“为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活”的企业宗旨，
继续秉承“严格、高效、改革、创新”的管理理念，始终保
持严格高效、奋发有为的精神状态，始终保持顾全大局、严
守纪律的政治品格，始终培育与人为善、正派祥和的企业风
气，真正使公司的优良传统成为我们不断争取新胜利的强大
二是大力加强作风建设。
动力。二是大力加强作风建设。全面加强公司系统领导干部
二是大力加强作风建设
作风建设，大兴开拓创新之风，大兴理论联系实际之风，大
兴求真务实之风，大兴团结协作之风，大兴密切联系群众之
风，大兴艰苦奋斗之风，大兴学习之风，团结带领全体干部
员工，卓有成效地推进工作，不断创造新业绩。
各位股东及股东代表，在新的历史起点上，国电电力
将在全体股东支持下，万众一心，振奋精神，锐意进取，巩
固成果谋发展，再铸辉煌攀高峰，为开创国电电力改革发展
的新局面，建设国内领先、国际一流的综合性电力上市公司
而努力奋斗！
第 20 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之一
请予审议。
第 21 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之二
监事会 2010 年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，以及所赋予的
职责，本着对全体股东负责的精神, 2010 年度监事会着重
对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金使用
等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会
会议,监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行
股东大会、董事会决议情况，本年度共召开监事会议 5 次，
现将 2010 年度监事会工作情况报告如下：
一、公司依法运作情况
监事会认为：2010 年公司进一步完善了生产管理、财
务管理、营销管理、控股子公司管理等内部控制制度，董事
会所做出的决策维护了公司和全体股东利益，决策程序合法
合规，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、公司财务规范运作情况
监事会认为：2010 年度公司内部控制制度更加完善，
财务决算报告的编制符合新会计准则的规定，中瑞岳华会计
师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告，审计意见客观公正。
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之二
三、公司募集资金使用情况
1．认股权证行权募集资金情况
2008 年 5 月，公司发行 3,995 万张认股权和债券分离
交易的可转换公司债券, 每 10 张为 1 手，每手债券的最终
认购人可以同时无偿获得 107 份认股权证，认股权证共计发
行 42,746.5 万份。
截至 2010 年 5 月 21 日认股权证行权结束，认股权证行
权共计行权 2,908.11 万份，共募集资金总额为人民币
21,735.15 万元，扣除行权费用总额人民币 134.56 万元，
实际募集资金为人民币 21,600.59 万元。截至 2010 年 12
月 31 日，本次认股权证行权募集资金全部投入四川大渡河
深溪沟水电站项目。
2．非公开发行 A 股股票募集资金情况
公司于 2010 年 6 月 29 日以中国国电集团公司（以下简
称中国国电）为特定对象非公开发行 A 股股票 144,028.88
万股，募集资金总额为人民币 496,899.65 万元，由中国国
电以其持有的国电江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）
80%股权认购本次发行全部股票。截至 2010 年 6 月 30 日，
中国国电已将持有的江苏公司 80%股权过户至公司。
3.公开增发 A 股股票募集资金情况
公司于 2010 年 12 月 17 日公开增发 30 亿股 A 股股票，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 957,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之二
26,115.95 万元后，实际募集资金净额人民币 930,884.05
万元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金用于收购中国国
电所属国电新疆电力有限公司 100%股权、国电江苏谏壁发
电有限公司 100%股权、国电浙江北仑第三发电有限公司 50%
股权和江苏公司 20%股权的 720,678.55 万元已支付中国国
电。剩余募集资金向四川大渡河瀑布沟水电站项目投入
80,000 万元，向江苏谏壁公司发电厂扩建项目投入 50,000
万元。
经公司六届十七次董事会审议，同意公司将不超过 8
亿元的公开增发闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，
时间不超过 6 个月。2010 年 12 月 28 日召开了六届七次监
事会同意上述事项。截至 2010 年 12 月 31 日未归还至募集
资金专户。
四、收购、出售资产情况
监事会对公司 2010 年收购国电电力青海万立水电有限
公司 100%股权，以及收购江苏公司 100%股权、国电新疆电
力有限公司 100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100%股
权和国电浙江北仑第三发电有限公司 50%股权的事宜进行
了监督。
监事会认为，2010 年公司涉及收购和出售资产的交易
价格合理，未发现内幕交易行为。
五、关联交易情况
第 24 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之二
监事会对公司六届五次董事会关于公司部分控股子公
司脱硫设施采取特许经营的议案、六届六次董事会公司及公
司控股子公司 2010 年度与相关企业进行的存款、贷款及资
金结算等业务、燃料采购及运费、物业管理服务、机组委托
运行、脱硫特许经营支付脱硫费用以及供水服务等经常性关
联交易的议案、六届七次董事会公司对国电科技环保集团公
司增资的议案、六届九次董事会公司公开发行 A 股股票的相
关议案、六届十三次董事会公司对国电科技环保集团公司增
资的议案、六届十六次董事会公司与内蒙古能源投资有限公
司开展战略合作的议案进行了监督。
监事会认为：公司与关联方上述存款、燃料采购、共同
增资以及收购控股股东资产等关联交易行为符合有关规定，
体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联
交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董
事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
2011 年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，
勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制
度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对
公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业
务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切
实保障全体股东的利益。
请予审议。
第 25 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之三
关于公司 2010 年度财务决算
及 2011 年度财务预算的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2010 年，在公司董事会的正确领导下，在公司领导班子
的带领下，公司按照 “加快发展，提高效益”的总体要求，
紧扣“大力发展新能源和建设创新型企业”两大战略任务，
团结一心，拼搏进取，克服了经营压力大、发展任务重、电
力市场竞争激烈、煤炭价格高位运行等诸多不利因素，在预
算管理、资金保障、开源节流、挖潜增效、扭亏增盈等方面
做了大量卓有成效的工作，较好地完成了董事会下达的各项
经营任务。现就 2010 年度财务决算和 2011 年度预算草案报
告如下：
一、2010年度财务决算情况
（一）财务决算主要指标
营业收入 407.72 亿元
营业成本 346.31 亿元
管理费用 5.28 亿元
财务费用 33.12 亿元
投资收益 17.03 亿元
第 26 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之三
利润总额 36.82 亿元
少数股东本期损益 8.25 亿元
归属母公司净利润 24.01 亿元
基本每股收益 0.206 元
（二）财务状况
1．资产总额 1501.51 亿元，负债总额 1136.11 亿元，
所有者权益 365.40 亿元，资产负债率 75.66%。
2．每股净资产1.61元。
二、2011年度财务预算情况
2011 年，公司预算管理工作将按照“加快发展，提高
效益”的要求，突出“抓发展，增效益，强管理，上水平”
的中心任务，创新工作思路，落实工作载体，明确工作措施，
积极应对挑战，扎实工作，努力实现一流的效益水平和管理
水平，为把公司建设成为国内领先、国际一流的综合性电力
上市公司做出新的贡献。
（一）有关预算指标
2011 年公司资金支出 609.38 亿元。其中：①资本性支
出预算为 588.48 亿元，包括电源建设及煤炭等项目投资
570.12 亿元、技改及零购支出 18.36 亿元；②分红 20.9 亿
元。
（二）完成 2011 年预算的主要措施
第 27 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之三
1.落实预算任务,
1.落实预算任务,强化预算执行
落实预算任务
把各项预算任务落实到专业部门、车间班组、具体责
任人。建立预算分析常态机制，对影响资产经营成果敏感性
强、数额较大的指标进行重点分析，提出全面、客观、高质
的分析报告。按照“月度考核兑现、季度滚动分析、年度总
考评”的原则严格执行绩效考核，实现预算的闭环管理。
2.强化市场营销，
2.强化市场营销，全面开源创收
强化市场营销
坚持以增量保增收，千方百计抢占电力市场。抓住一切
有利时机抢发电量，对内提高机组可调性和可靠性，对外加
强与电网公司的沟通协调，确保在本区域中发电设备利用小
时数最高。密切关注电价调整政策，努力争取最优成果。加
大热力市场开发力度，全力争取热价调整，提高供热效益。
3.挖掘内部潜力，实现降本增效
3.挖掘内部潜力，
挖掘内部潜力
深挖成本控制潜力，大力降低发电成本，严格控制非生
产性支出。实施全面预算管理，从紧、从严、从细控制可控
成本和各项费用，度电可控成本要低于行业平均水平。
4.学习先进经验，
4.学习先进经验，加强燃料管控
学习先进经验
密切关注煤炭市场变化，巩固与大型煤炭企业稳定的合
作关系，优化来煤结构。推进燃料管理信息化建设，强化对
采制化等重点环节的监控。加大褐煤等经济煤种掺烧力度，
努力降低燃料成本，确保在本区域中标煤单价最低。
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之三
5.加强资金管理，
5.加强资金管理，降低财务费用
加强资金管理
强化资金集约化、动态化管理，进一步推广票据化结算，
。加大低成本资金引
力争实现“结算单位和业务范围全覆盖”
进力度，优化债务结构，努力降低资金成本。对外加强与各
大银行的合作力度，争取金融机构的支持。对内强化资金调
控和平衡调度，提高流动资产周转率，确保公司资金链安全。
6.加强政策研究，
6.加强政策研究，提高运用效益
加强政策研究
继续加强增值税政策以及所得税优惠政策的研究应用，
高度重视增值税专用发票的开具、取得和新设立企业一般纳
税人的资格认证工作。运用好国家财政专项补贴政策，争取
节能减排、科技创新等财政资金支持，向政策要效益。加强
财产保险与理赔政策的研究应用，按照保费最低、险种最优、
预期受益最大的原则，实施财产保险的策划，努力加大理赔
工作力度。
请予审议。
第 29 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之四
关于公司 2010 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经中瑞岳华会计师事务所审计确认， 2010 年度母公司
实现净利润 1,734,716,486.99 元，依照《公司法》和本公
司章程的规定，提取法定盈余公积金 173,471,648.70 元后，
2010 年度母公司本期实现可供分配利润 1,561,244,838.29
元。加上以前年度母公司未分配利润 800,058,616.93 元，
2010 年末母公司可供分配利润为 2,361,303,455.22 元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司拟每 10
股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2010 年 12 月 31 日，公
司总股本为 15,394,570,590 股，按照上述预案实施利润分
配，需使用母公司未分配利润 1,539,457,059.00 元。派发
现金红利后，母公司未分配利润余额为 821,846,396.22 元。
请予审议。
第 30 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之五
独立董事 2010 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为国电电力发展股份有限公司的独立董事，在 2010
年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》和《公司章程》、董事会各专门委员会实施细则
以及有关法律法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，出
席了 2010 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独
立意见，并对公司的对外担保情况发表了专项说明和独立意
见。现将 2010 年公司独立董事履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
2010 年，公司董事会共召开了十三次会议，独立董事
叶继善先生、刘润来先生、王光华先生出席了全部会议。
（二）股东大会会议
2010 年，公司共召开了三次股东大会，叶继善先生、
刘润来先生、王光华先生出席了全部会议。
此外，独立董事参加了董事会专业委员会相关的各次会
议。
二、发表独立意见情况
第 31 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之五
（一）对董事会议案发表独立意见情况
1.六届五次董事会上，对公司部分控股子公司脱硫设施
采取特许经营的议案发表了同意的事前认可函，并对该项议
案发表了独立董事意见；
2.六届六次董事会上，对公司及公司控股子公司 2010
年度与相关企业进行的存款、贷款及资金结算等业务、燃料
采购及运费、物业管理服务、机组委托运行、脱硫特许经营
支付脱硫费用以及供水服务等经常性关联交易的议案发表
了同意的事前认可函和独立意见；对续聘中瑞岳华会计师事
务所有限公司为公司 2010 年度审计机构和审计费用的议案
发表了同意的事前认可函；
3.六届七次董事会上，对公司对国电科技环保集团公司
增资的议案发表了同意的事前认可函，并对该项议案发表了
独立董事意见；
4.六届九次董事会上，对公司公开发行 A 股股票的相关
议案发表了同意的事前认可函和独立意见，对公司公开发行
股票涉及的资产评估事项发表了独立董事意见；
5.六届十三次董事会上，对公司对国电科技环保集团公
司增资的议案发表了同意的事前认可函，并对该项议案发表
了独立董事意见；
6.六届十五次董事会上，对公司聘任总经理和副总经理
第 32 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之五
的议案发表了独立意见；
7.六届十六次董事会上，对公司与内蒙古能源投资有限
公司开展战略合作的议案发表了同意的事前认可函，并对该
项议案发表了独立董事意见；
8.六届十七次董事会上，对公司将部分闲置的公开增发
募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案发表了独立董
事意见。
（二）对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见
针对公司 2009 年度报告中公司对公司控股子公司和参
股公司的担保情况发表了独立意见。
三、其他工作情况
对国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电电力大连
开发区热电厂、国电电力大连开发区热电联产新建项目（以
下简称大开新建项目）、国电电力普兰店热电有限公司、国
电电力旅顺热电项目筹备处（以下简称旅顺热电）进行了现
场考察，深入到电厂的调度室、煤场、码头等地实地查看。
在大开新建项目工程建设现场，察看了现场施工作业安全情
况，并就铁路解冻库、接入系统审查等制约工程进度的主要
问题提出了意见和建议；在旅顺热电预选厂址调研时，听取
了海水综合利用工程等情况的汇报，并询问了项目规划容
量、选址与热负荷中心距离、运输方式比较、码头航道建设、
取排水设计等具体问题。
第 33 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之五
2011 年 1 月 19 日，参加了公司 2011 年工作会议，听
取了公司关于 2010 年度生产经营情况及财务状况的汇报。
根据证监会及公司的相关规定，对公司的定期报告初稿
进行了审核，提出了修改意见和建议；在年报的审计过程中，
注重与年审注册会计师的持续沟通，召开与年审注册会计师
的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
2011 年，我们将继续勤勉尽责，维护公司利益，谨慎、
认真、尽责地行使法律所赋予的权利，促进公司健康持续发
展，保护包括中小投资者在内的所有投资者的合法权益。
请予审议。
独立董事：叶继善、刘润来、王光华
第 34 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
关于公司及公司控股子公司 2011 年度
经常性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司及
公司控股子公司与关联方的经常性关联交易需经公司董事
会和股东大会审议通过。现将 2011 年度公司经常性关联交
易有关情况汇报如下。
一、公司及公司控股子公司与国电财务有限公司的关联
交易
国电财务有限公司（以下简称国电财务）的经营范围为
中国银行业监督管理机构批准的金融业务，是以中长期金融
业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。
截至 2010 年末，公司及公司控股子公司在国电财务的
存款余额情况如下：
单 位 余额（万元）
国电大渡河流域水电开发有限公司 312.45
国电电力大连庄河发电有限责任公司 2,925.89
国电电力大同发电有限责任公司 97.69
国电电力发展股份有限公司（母公司） 17,159.64
第 35 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
单 位 余额（万元）
国电电力甘肃新能源开发有限公司 1,719.20
国电电力河北新能源开发有限公司 93.57
国电电力酒泉发电有限公司 1,251.37
国电电力酒泉热力有限公司 178.86
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 259.46
国电电力宁夏风电开发有限公司 7.35
国电电力普兰店热电有限公司 457.52
国电电力山东新能源开发有限公司 71.32
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 542.01
国电电力吴忠热电有限责任公司 96.88
国电电力武威发电有限公司 73.59
国电和风风电开发有限公司合并 210.18
国电江苏电力有限公司 258.72
国电江苏谏壁发电有限公司 39.13
国电凌海风力发电有限公司 0.12
国电内蒙古东胜热电有限公司 4.87
国电内蒙古晶阳能源有限公司 2,714.48
国电宁波风电开发有限公司 386.46
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 88.42
国电石嘴山第一发电有限公司 94.53
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
单 位 余额（万元）
国电新疆电力有限公司 3,322.96
国电兴城风力发电有限公司. 0.60
国电英力特能源化工集团股份有限公司 18,258.69
国电优能(康平)风电有限公司 33.31
国电浙江北仑第三发电有限公司 430.73
国电浙江北仑第一发电有限公司 97.14
国电浙江瓯江水电开发有限公司 708.62
河北邯郸热电股份有限公司 19.01
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司 1,460.14
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 1.53
合 计 53376.43
公司及公司控股子公司通过国电财务进行存款、贷款及
资金结算等业务，有利于公司及公司控股子公司加快资金周
转速度，降低结算费用。2011 年度公司及公司控股子公司
仍将通过国电财务办理存、贷款及资金结算等业务。其中，
存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国电财务
的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率
水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
预计 2011 年公司及公司控股子公司在国电财务的存款
合计最高余额不超过 10 亿元。
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
由于中国国电集团公司（以下简称中国国电）是公司和
国电财务的控股股东，因此，公司及公司控股子公司在国电
财务的存款行为构成公司的关联交易，但如上所述，该项关
联交易是合规和公允的。
二、关于燃料采购及运费的关联交易
（一）与国电燃料公司的关联交易
由于所处地理位置以及运输条件等因素，公司全资子公
司国电江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）所属的发电
公司，公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司
（以下简称庄河公司）所需煤炭均需从秦皇岛港、天津港等
码头下水运输。
通过国电燃料有限公司（以下简称国电燃料）集中采购，
可降低采购成本和相关采购费用，同时，利用国电燃料在秦
皇岛港拥有的专用场地与泊位，可以有效保障船舶的正常装
运。因此，江苏公司所属火电企业和庄河公司的部分煤炭由
国电燃料采购供应。
2011 年度，预计江苏公司所属火电企业和庄河公司从国
电燃料采购煤炭量分别为 500 万吨和 159 万吨左右，共计 659
万吨左右，预计上述交易总额不超过 43 亿元。
由于国电燃料的控股股东为中国国电，江苏公司所属火
电企业和庄河公司与国电燃料的煤炭采购构成公司的关联
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
交易。上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方
协商，按不高于市场价格确定，该项关联交易是合规和公允
的。
（二）与内蒙古平庄能源股份有限公司的关联交易
由于所处地理位置以及运输条件等因素，公司全资子公
司江苏公司、公司直属的大连开发区热电厂（含新建机组）
以及公司控股的庄河公司从内蒙古平庄能源股份有限公司
（以下简称平庄能源）采购煤炭。
中国国电是平庄能源的实际控制人，因此，上述公司和
平庄能源的煤炭采购交易构成公司的关联交易。
2011 年度，预计江苏公司、大连开发区热电厂(含新建机
组)和庄河公司从平庄能源采购煤炭总量共计 235 万吨左右，
预计上述交易总额不超过 7 亿元。
上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方协
商，按不高于市场价格确定，该项关联交易是合规和公允的。
（ 三 ） 与国电内蒙古电力有限公司所属企业的关联交
易
由于所处地理位置以及运输条件等因素，公司控股子公
司庄河公司从国电内蒙古电力有限公司控股的乌拉盖管理
区金源经贸有限公司（以下简称金源经贸公司）采购煤炭。
金源经贸公司的实际控制人是中国国电，因此，上述煤炭采
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
购交易构成公司的关联交易。
2011 年度，预计庄河公司从金源经贸公司采购煤炭总量
为 120 万吨左右，预计上述交易总额不超过 2.3 亿元。
上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方协
商，按不高于市场价格确定，该项关联交易是合规和公允的。
（四）与天津国电海运有限公司的关联交易
公司全资子公司江苏公司所属火电企业及公司控股子
公司和国电浙江北仑第一发电有限公司（以下简称北仑一
、
发） 国电浙江北仑第三发电有限公司 、
（以下简称北仑三发）
庄河公司的煤炭运输主要由天津国电海运有限公司（以下简
称国电海运）承担。国电海运是国电燃料的控股子公司，国
电燃料的控股股东是中国国电，因此，上述公司与国电海运
的交易构成关联交易。
2011 年度，预计江苏公司、北仑一发、北仑三发和庄河
公司所需煤炭运输量分别为 1650 万吨（平均运价约 63 元/
、290 万吨（平均运价 50 元/吨）
吨） 、500 万吨（平均运价
50 元/吨）和 159 万吨（平均运价约 40 元/吨）左右，共计
2599 万吨左右，预计 2011 年度上述煤炭运输交易总额不超过
15 亿元。
上述煤炭运输合同的价格均参照市场价格，并经双方协
商，按不高于市场价格进行确定，该项关联交易是合规和公
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
允的。
三、关于物业管理服务的关联交易
2010 年，公司继续聘请于 2008 年采用邀请招标方式确
定的国电兴业（北京）物业管理有限公司（以下简称国电兴
业）为公司办公楼物业管理公司，为公司提供物业、餐饮以
及会议等服务。国电兴业在 2008-2010 年都较好地履行了合
同约定，各项服务能够较好满足公司需求，且物业管理服务
费在同档次、同标准写字楼里处于较低水平。因此，公司
2011 年拟继续聘请国电兴业为公司提供物业管理服务，预
计 2011 年服务费总额不超过 1600 万元。
国电兴业是中国国电间接控股的子公司，因此，国电兴
业为公司提供物业管理服务构成了公司的关联交易。此项交
易价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确
定，该项关联交易是合规和公允的。
四、关于公司本部信息系统运维服务的关联交易
2011 年，公司本部信息系统运维服务外委给北京国电
联合商务网络有限公司（以下简称国电商务网），为公司本
部信息系统硬件及业务系统软件提供日常运行维护服务，包
括硬件系统运维合同年服务费 105.8 万元，软件系统运维合
同年服务费 82.5 万元，年总服务费为 188.3 万元。
国电商务网是中国国电间接控股的子公司，因此，国电
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
商务网为公司提供信息系统运维服务构成了公司的关联交
易。此项交易价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于
市场价格确定，该项关联交易是合规和公允的。
五、关于脱硫特许经营支付脱硫费用的关联交易
公司控股子公司国电电力大同发电有限责任公司（以下
简称大同公司）、国电电力大连庄河发电有限责任公司（以
、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司（以
下简称庄河公司）
下简称石嘴山公司）和国电宁夏石嘴山第一发电有限公司
（以下简称石嘴山一发）的脱硫设施由中国国电间接控股的
北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保公司）
特许经营。按照特许经营协议，上述四家公司将支付龙源环
保公司脱硫费用。
☆ 脱硫费用根据脱硫电价（目前为 1.5 分/kwh）和发电量
计算。2011 年，预计大同公司、庄河公司、石嘴山公司和
石嘴山一发向龙源环保公司支付的脱硫费用合计不超过
4.8 亿元。
根据脱硫特许经营的方案和要求，特许经营试点单位的
脱硫电价由脱硫特许经营公司全额享受，因此，经交易双方
协商，确定上述脱硫费用价格为脱硫电价，该项关联交易是
合规和公允的。
六、关于供水的关联交易
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之六
公司控股子公司石嘴山公司和石嘴山一发使用中国国
电集团公司石嘴山发电厂（以下简称石嘴山电厂）黄河取水
口及供水设备系统供水，向石嘴山电厂支付供水费用。石嘴
山电厂是中国国电的直属电厂，因此，上述交易构成了关联
交易。
供水费用由双方协商确定，供水价格核定的基本原则包
括供水发生的电费、修理费、人工费、折旧费和上年供水量
等因素，按照成本价协议确定供水单价，并签订年度协议。
2011 年，预计石嘴山公司向石嘴山电厂支付水费不超过
1200 万元，石嘴山一发向石嘴山电厂支付水费不超过 600
万元。
请予审议。
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国电电力 2010 年度股东大会会议材料之七
关于公司 2011 年提供贷款担保总额的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
以下向股东大会汇报 2010 年度公司担保执行情况和
2011 年度担保预计。
一、 2010 年度公司担保执行情况
2010 年初公司为控股和参股公司担保余额为 33.02 亿
元，经公司股东大会和董事会批准的 2010 年公司新增担保
额度为 55.067 亿元，实际新增担保 21.44 亿元，因还贷而
减少担保 10.23 亿元，至 2010 年 12 月 31 日公司已累计向
各项目公司提供担保余额合计 44.23 亿元。
二、 2011 年度公司及控股子公司的担保预计
2011 年融资环境偏紧，大部分金融机构均要求项目公
司提供担保。根据公司 2011 年度资金安排，2011 年度公司
将按照出资比例，为公司投资的项目公司融资提供担保
187.11 亿元，具体情况详见下表：
被担保公司所
被担保公司 担保金额
担保公司 被担保公司 属单位担保金
所属单位 亿元）
（亿元）
额合计(亿元）
国电电力发展 宁夏国电阿特斯新 宁夏国电阿特斯新能
2.60 2.60
股份有限公司 能源开发有限公司 源开发有限公司
国电电力发展 国电电力福建新能 永泰大樟溪界竹口水
3.30 5.30
股份有限公司 源开发有限公司 电有限公司
第 44 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之七
国电电力福建新能源
2.00
开发有限公司
国电电力内蒙古新能
4.00
国电电力发展 国电电力内蒙古新 源开发有限公司
7.44
股份有限公司 能源开发有限公司 锡林郭勒盟天和风能
3.44
发展有限责任公司
国电电力发展 国电电力吴忠热电 国电电力吴忠热电
1.00 1.00
股份有限公司 有限责任公司 有限责任公司
国电电力发展 山西煤销国电能源 山西煤销国电能源有
12.09 12.09
股份有限公司 有限责任公司 限责任公司
国电电力发展 国电电力武威发电 国电电力武威发电
6.20 6.20
股份有限公司 有限公司 有限公司
国电电力发展 国电和风风电开发 国电和风风电开发有
20.00 20.00
股份有限公司 有限公司 限公司
国电电力发展 国电电力山东新能 国电电力山东新能源
3.36 3.36
股份有限公司 源开发有限公司 开发有限公司
国电电力发展 国电内蒙古晶阳能 国电内蒙古晶阳能源
15.00 15.00
股份有限公司 源有限公司 有限公司
国电电力太仆寺旗风
7.20
国电电力发展 国电电力山西新能 电开发有限公司
10.80
股份有限公司 源开发有限公司 国电电力山西新能源
3.60
开发有限公司
国电电力发展 国电电力青海万立 国电电力青海万立水
1.75 1.75
股份有限公司 水电开发有限公司 电开发有限公司
国电电力发展 国电宣威发电有限 国电宣威发电有限责
8.58 8.58
股份有限公司 责任公司 任公司
云南国电电力富民风
6.10
电开发有限公司
国电电力发展 国电电力云南新能 国电电力云南新能源
0.80 8.63
股份有限公司 源开发有限公司 开发有限公司
云南勐来河水利资源
1.73
开发有限公司
国电电力发展 国电建投内蒙古能 国电建投内蒙古能源
5.00 5.00
股份有限公司 源有限公司 有限公司
国电英力特能源化
国电电力发展 国电英力特能源化工
工集团股份有限公 33.00 47.50
股份有限公司 集团股份有限公司
司
国电英力特能 国电英力特能源化 国电英力特能源化工 14.50
第 45 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之七
源化工集团股 工集团股份有限公 集团股份有限公司投
份有限公司 司 资项目
国电电力发展 同煤国电王坪发电 同煤国电王坪发电有
1.864 1.864
股份有限公司 有限责任公司 限责任公司
国电电力发展 国电江苏电力有限 国电江苏电力有限公
30.00 30.00
股份有限公司 公司 司
合计 187.11 187.11
以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理
办法》。
本项议案如获通过，请股东大会授权公司办理相关手
续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再
逐项提请董事会和股东大会审批。
请予审议。
第 46 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之八
关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司
2011 年度审计机构和审计费用的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，公司拟继
续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
中瑞岳华所）为公司 2011 年度财务审计机构。
公司 2010 年实际发生审计费用 445.3 万元，比年初预
算 292 万元增加 153.3 万元，增加的主要原因是由于并购资
产导致合并范围增加所致。增加的主要项目为：国电新疆电
力有限公司 74.5 万元、国电浙江北仑第三发电有限公司 20
万元、国电江苏谏壁发电有限公司 10 万元、国电浙江瓯江
水电开发有限公司等非同一控制下并购、新建单位 48.8 万
元。
经与中瑞岳华所协商，依据上年度审计收费水平，公司
2011 年度审计费用预计为 445.3 万元。
请予审议。
第 47 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之九
关于更换公司部分董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
由于工作变动和工作安排等原因，杨海滨先生和陈飞先
生申请辞去公司董事职务。
公司对杨海滨先生和陈飞先生任职期间勤勉尽责、兢兢
业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司控股股东中国国电集团公司推荐、董事会提名委员
会提名高嵩先生、张成杰先生为公司第六届董事会董事候选
人。
请予审议。
附：高嵩先生、张成杰先生简历
高嵩先生，1961 年出生，中共党员，大学学历，教授
级高级工程师。历任河北省电力试验研究所副总工程师，河
北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、
主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集
团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总
经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书
记，总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、
党组成员。
第 48 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之九
张成杰先生，1953 年出生，中共党员，研究生学历，
教授、博士生导师。历任华北电力大学团委副书记、学工部
副部长，华北电力大学团委书记、宣传部副部长，华北电力
大学学工办主任、团委书记，华北电力大学政教处处长，华
北电力大学学生处处长，华北电力大学党委副书记兼纪委书
记，华北电力大学副校长、华北电力大学（保定）党委书记
（正局级），国家电力公司人力资源部副主任，中国国电集
团公司人力资源部主任，中国国电集团公司总经理助理、人
力资源部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
第 49 页
国电电力 2010 年度股东大会会议材料之十
关于更换公司部分监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
由于工作变动和工作安排等原因，郭培章先生、高嵩先
生、张成杰先生提出申请辞去公司监事职务。
公司对郭培章先生、高嵩先生和张成杰先生任职期间勤
勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
公司控股股东中国国电集团公司推荐杨海滨先生、郭瑞
廷先生和米树华先生为公司第六届监事会监事候选人。
请予审议。
附：杨海滨先生、郭瑞廷先生和米树华先生简历
杨海滨先生，1952 年出生，中共党员，大专学历。历任
西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委
经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，
西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业
电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）
党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局