九乡新闻网证券远程开户:美国瞄准纳税人在印度汇丰的秘密账户
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/06 12:49:32
美国瞄准纳税人在印度汇丰的秘密账户美国司法部(U.S. Justice Department)周四向一家联邦法庭发出请求，要它强制汇丰控股(HSBC Holdings PLC)公布涉嫌在印度拥有秘密银行账户的美国客户名单。
Bloomberg News近几年在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。上图为在孟买的一家汇丰银行。此举为美国打击逃税的行动开辟了新战线，发生在离4月份纳税人报税的截止日期仅有数天之时。以往案件主要针对的是在瑞士拥有银行账户的美国人。
司法部在法庭文件中说，汇丰的银行家对潜在客户讲，汇丰印度分支作为外资银行，是不会向美国国税局(Internal Revenue Service)披露他们账户的。司法部说，得知这种情况的美国客户“能够在基本相信国税局不会发现他们的情况下保有这些境外账户”。
据美国政府说，汇丰在2002年开始推销这种业务，自那以来在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。司法部请求旧金山一家法庭允许国税局对汇丰美国公司(HSBC USA)发出不记名传票(John Doe Summons)，以得到它拥有印度账户的美国客户名单。汇丰总部位于英国。
美国法律要求美国纳税人披露其全球所得，以及本纳税年任何超过1万美元的境外银行账户。
法庭文件显示，汇丰去年9月对国税局说，美国至少有9000名“优质”客户（净资产高的客户）在汇丰印度子公司拥有存款。政府说，2009年的银行数据显示，美国优质客户在印度拥有的存款接近4亿美元。
美国官员说，截至2009年，纳税人只披露了在印度的1,921个账户，国税局正在力求获取优质账户、以及相对不富裕的客户所持标准账户的客户信息。
政府针对秘密银行账户展开旷日持久的调查，迫使瑞士的银行巨头瑞银(UBS AG)在2009年2月份承认自己帮助美国富人隐匿资产，共同骗取了美国政府数十亿美元的税款。根据一项避免起诉的协议，瑞银付出了7.8亿美元，最后公布了4,000余名美国客户的姓名。
国税局今年2月份推出一项宽大政策，对自愿报告海外账户的逃税者减轻惩罚。国税局曾在2009年瑞银案之后推出类似政策，结果有1.5万余账户披露。
Bloomberg News近几年在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。上图为在孟买的一家汇丰银行。此举为美国打击逃税的行动开辟了新战线，发生在离4月份纳税人报税的截止日期仅有数天之时。以往案件主要针对的是在瑞士拥有银行账户的美国人。司法部在法庭文件中说，汇丰的银行家对潜在客户讲，汇丰印度分支作为外资银行，是不会向美国国税局(Internal Revenue Service)披露他们账户的。司法部说，得知这种情况的美国客户“能够在基本相信国税局不会发现他们的情况下保有这些境外账户”。
据美国政府说，汇丰在2002年开始推销这种业务，自那以来在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。司法部请求旧金山一家法庭允许国税局对汇丰美国公司(HSBC USA)发出不记名传票(John Doe Summons)，以得到它拥有印度账户的美国客户名单。汇丰总部位于英国。
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法庭文件显示，汇丰去年9月对国税局说，美国至少有9000名“优质”客户（净资产高的客户）在汇丰印度子公司拥有存款。政府说，2009年的银行数据显示，美国优质客户在印度拥有的存款接近4亿美元。
美国官员说，截至2009年，纳税人只披露了在印度的1,921个账户，国税局正在力求获取优质账户、以及相对不富裕的客户所持标准账户的客户信息。
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美国瞄准纳税人在印度汇丰的秘密账户
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在美国：
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