舰船知识2015增刊:国恒铁路(000594)关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

国恒铁路(000594)关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2011-01-21

天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第四十次会议于2011年1月20 日以通讯方式召开。应到会董事5人，实到会董事5 人 （含独立董事3 人）。会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会。一、召开会议的基本情况1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。2、会议日期和时间：2011年2 月16 日上午9：30分。3、股权登记日：2011年2 月10 日。4、会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A 座8层5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。二、会议审议事项1、审议董事会提名周静波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。2、审议董事会提名金卫民先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。三、出席会议对象1、2011年2 月10 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票；3、本公司董事、监事和高级管理人员；4、本公司聘请的律师。四、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：2011年2 月14 日及2011年2 月15 日9:30――16:00。3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。五、其他1、会期一天，参会股东费用自理。2、联系人：卢佳3、咨询电话：022-583968264、传真：  022-58396811六、备查文件1、相关董事会决议及公告。特此公告。天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一一年一月二十日附件1：授权委托书股东授权委托书兹委托               先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，委托权限为：                   。股东帐号：持股数：委托人身份证号码：代理人姓名：代理人身份证号码：委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：委托日期：     年     月  日附件2：天津国恒铁路控股股份有限公司董事候选人简历姓名  周静波         性别        男      出生年份 1962年 学历            本科国籍     中国       职务                           总经理个    人     简  历起止时间              单                     位             职务1984 年—1990 年                湖南烟草公司                    干部1990 年—1994 年             湖南省村都实业公司                总经理1994 年—2000 年              珠海中诚贸易公司                 总经理2000 年—2002 年          深圳市中海联投资有限公司             总经理2002 年—2004 年          湖南东方伟业投资管理公司             总经理2004 年—2007 年          湖南东方伟业投资管理公司             董事长周静波与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件3：天津国恒铁路控股股份有限公司董事候选人简历姓名     金卫民      性别       男     出生年份 1958 年 学历          本科国籍      中国       职务                        财务总监个    人    简  历起止时间               单                    位            职务1983 年9 月—1987 年9 月       湖南省汉寿县副食品公司          财务科主任1987 年10 月—2003 年6 月  湖南省汉寿县涂料化学有限公司       财务资金部经理2003 年8 月—2006 年5 月      湖南长沙安为实业有限公司     财务总监、副总经理2006 年6 月—2010 年12 月      湖南长沙安为实业有限公司           总经理金卫民与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一一年一月二十日