九乡新闻网长山大道:赖昌星外逃如何卷走250亿曝光
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/05 08:37:12
赖昌星外逃如何卷走250亿曝光？
作者 殷友成
山东商报消息，中国富豪转移财产路径，赖昌星带走250亿曝光。笔者感到惊讶，中国有多少资金与财产源源不断地被那些贪官，不法富豪转移到境外。他们的办法：
一是通过地下钱庄将财富分批洗白出境。
作为金融服务的非法中介机构，富豪们可以随时将规模不等的人民币资产交给地下钱庄并支付相关“手续费”(从万分之三到百分之几不等)，而地下钱庄则可以通过境外合伙人将对应外汇打入富豪的境外账户。通过地下钱庄分批次洗钱出境的数量和资金吞吐量难以准确统计。但从国内外破获的类似案件中可知，一个较大的地下钱庄每日资金流水多达上千万元也并不稀奇。
二是注册离岸公司：隐秘操作转移财富。
在中国大陆，包括企业家、商人、高级管理人员、演员、作家等在内的富豪群体热衷于注册属于自己的离岸公司。这是因为，所有的国际大银行都承认离岸公司，并愿意为其设立银行账号及财务运作提供方便。而在运作的过程中，一方面这种离岸公司可以帮助富人群体减少纳税额度，另一方面，离岸公司不受外汇管制，这也可以使他们的海外投资、转移财富计划更为隐蔽和自由。
富豪群体通过离岸公司转移个人资产十分便捷，通常来说，在得到公司注册代理机构出具的证明后，离岸公司的设立手续一般可在24小时内完成。
三是“出逃”富豪财产 海外转移方式趋极端。
在中国“出逃”的亿万富豪当中，厦门远华案主角赖昌星是当之无愧的王中王。据2010年福布斯“出逃”富豪榜单显示，赖昌星以250亿元人民币的涉案金额名列“出逃”富豪第一位，比排名第二的仰融(华晨帝国的缔造者，涉案金额70亿元)多出180亿元人民币。
由于时刻有可能被遣返回国，赖昌星的上百亿身家也存在被罚没的可能。为了最大限度的保护其身家，2006年，赖昌星与其妻曾明娜离婚，并将巨额财产转移至曾明娜名下。 据熟悉移民及难民事务的律师指出，赖昌星离婚之后，如果他要被遣返，他的财产不会被全部没收，他会把他的财产转移到妻子名下。另外，离婚之后即使被遣返，曾明娜及其3名子女也不会被同时遣返。
笔者以为我国的反腐反贪机构也应加强金融界的管理，如何防患于未然，其实已经大批资金财产外流，厦门远华事件已经多年，如此大的损失并没有引起国风的警惕与强有力的防范措施。也许一天也没有停止，山西的煤老板也纷纷外流，贪官外逃。尽管国内经济形势好转，如果不加以制止，也许会挖空中国经济的根基。
2011年元月18日
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