九乡新闻网释延才全家福照片:央行报告揭露腐败分子向境外转移资产路径
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 01:10:48
央行报告揭露腐败分子向境外转移资产路径
路透香港6月14日电---中国人民银行反洗钱监测分析中心的一份报告披露,中国的腐败分子利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等方式向境外转移资产,已对中国金融稳定造成了影响.
刊登在央行网站的报告援引中国社会科学院一份调研资料显示,从九十年代中期以来,外逃党政干部,公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16,000至18,000人,携带款项达8,000亿元人民币.
报告通过调研,详细披露了资本外逃的路径.用现金走私来转移腐败资产主要有两种方式:其一是腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,费用低;其二是通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的"水客"以"蚂蚁搬家"、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸(主要是深圳与香港、珠海与澳门海关)来回走私现金,偷运过境後再以货币兑换点(不少货币兑换点实质上都是地下钱庄在港澳地区分支机构)的名义存入银行户头.
其次,则是利用替代性汇款体系向境外转移资产.即人民币与外汇的兑换和汇付以间接的方式进行,而不以直接汇兑的运作手法完成,人民币不必流出境外,外汇也不必流入境内,各自分别对应循环.
报告显示,经常项目交易也成为腐败分子转移资产常用的路径.如利用国际贸易中进口商品预付货款,出口商品延期收款这一商业行为,实际达到将部分资金长期滞留在境外的目的;少报出口,多报进口等.
而投资形式向境外转移资产,则一般发生有境外,在境外被腐败分子非法占有或挪作它用.采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员.
值得注间的是,报告提到,信用卡大额消费或提现也成为实现资金向境外转移的工具.
报告并提出了相应的监测思路,提出要加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测,特别提到的敏感行业包括金融业、垄断性国有企业、交通、土地管理、建筑等行业、税收、贸易、投资部门等.(完)
更多信息,请点选央行网站(here人行反小洗钱中心课题组(1).pdf)
--记者 毕晓雯; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
© 路透 2011 版权所有