西式南瓜浓汤的做法大:男子注册空壳公司10年诈骗25亿 买豪宅堆赃款---钱江晚报20110329讯

男子注册空壳公司10年诈骗25亿 买豪宅堆赃款
2011年03月29日 08:51:39 　来源： 钱江晚报
建国以来浙江省“骗贷第一案”昨日开审
“凤起都市”有套房，是用来堆钱的
10多年里先后注册了140多个空壳公司
通过一个公司为另一个公司担保从银行骗贷
站在法庭上的何志军看起来就是一个干瘪中年男子，他个子不高，还不到1.70米，其貌不扬，但说话中气十足。
事实上，1962年出生的何志军，虽然只有高中文凭，却是一个将几十亿玩于手掌心的大哥级人物。他制造了建国以来浙江省“贷款诈骗第一案”的大案——
在过去的10多年里，何志军开了140多家空壳公司，骗了多家银行的贷款，最多时高达25个亿。
2006年，终于死撑不下去的何志军，扔下11.7亿余元这笔天文数字一样的银行巨债，偷偷逃到马来西亚。
这位原浙江之俊控股集团老总，在走之前早就把妻儿和一部分巨款挪到国外，留下了那140家为他骗贷用的空壳公司……
2010年1月21日，何志军落网，之后因涉嫌抽逃出资、贷款诈骗、偷越国（边）境被杭州市人民检察院提起公诉。
昨天，杭州市中级人民法院开庭审理了这个案子。
法庭上，刑事侦查卷宗叠起来有一米多高，庭上提到涉案金额几乎都以“千万”为单位，案子从昨天上午10点，一直审到了下午4点，除掉中间吃饭的半个小时，整整审了5个半小时。
法院将择日进行宣判。
食堂的厨师家里的保姆都成了“股东”
从名头上看，何志军是浙江之俊控股集团法定代表人，但实际上却是由一百余家关联企业组成的“之俊系”的“实际掌门人”。
1995年，他在富阳开起第一家公司。有了这个公司，他就有了骗贷的第一个资本。
何志军在庭上辩解说，他贷款本来是准备做长期投资的，但当时的银行无法办理，只能想办法做了一些假的材料骗贷。
制造资金雄厚的假象骗到第一笔贷款后，何志军并没有满足，马上调集这些贷款作为注册资本金和增资的注册资本金，去注册成立更多的公司，这些公司动辄数千万元注册资金，甚至也有数亿元的，但很多是“空壳企业”。
空壳公司在完成验资、工商登记等程序后，会被抽回注册资金。何志军就让这些公司互相提供担保，然后向银行提供虚假财务报表、虚构供销合同等，以各公司的名义骗贷。
1995年起至案发，何志军指使手下在全国各地先后成立了140多家关联公司。
这个人骗贷很有一套。这些公司基本上不以他的名字注册，而都是一些不太相关的人，比如公司的打字员、食堂的厨师，甚至给他家里看孩子的保姆，都挂上了股东的名字。
情人守着钱发慌叫来亲人一起管
何志军骗贷速度惊人。
1996年底，何志军控制的“之俊系”公司的贷款就有4838.15万元。至2003年，他操控的“之俊系公司”的贷款高达25亿余元之多，这些年他一直用新贷来的款来偿还之前的旧账，“以贷还贷”。
2003年上半年至2006年8月，何志军又骗来贷款共计130976万元。
“之俊系”企业大多有两套报表系统，一套真实的报表系统是提供给工商、税务，称之为A账；一套虚假的报表系统是提供给银行用于贷款的，称之为B账，这套B账一般都是虚增流动资产、虚增固定资产、无形资产、销售收入、净利润和销售成本，减少长期投资。两本“阴阳帐”横行数年，在非法骗贷行径中屡试不爽。
警方事后调查发现，仅某银行杭州一家支行，就被何志军骗贷超过3个亿。
在骗到贷款和银行开具承兑汇票后，何志军指使人将银行承兑汇票非法贴现，用银行贷款在“之俊系”公司间“走账”等方式，归还先行到期贷款和非法套现。
这大把大把贷款来的现金没地方放，为了安全起见，何志军给情人买了离公司很近的凤起都市花园一套200多万的房子，把大量的现金放在这里，让情人看管。情人一个人看这么多钱觉得心里发慌，还叫来了亲人一起守钱。
为搞定一系列法律纠纷仅律师咨询费就花了1亿多
几个亿，几个亿地圈钱，何志军出手也相当阔绰。
他购买了多处房产，还把钱转移到国外为家人移民及境外挥霍。为了搞定一系列复杂的法律纠纷，他仅律师的咨询费就花了1.3亿多元。
法庭上，检察官提到涉案的钱款基本以千万为单位，办案人员甚至不乏幽默地说，“那些几百万、几十万暂时不说了，就说那些千万的。”
面对公诉，何志军和他的律师坚持说，何志军从来没有想骗取贷款，他只是投资失败、经营不善，导致欠下这么多债务。何志军说他也是干实业的，公司对外宣称，拥有50亿余元的庞大资产。
在他注册的公司中，主要分为四类，一是投资公司，主要进行对外控股等；第二类是项目公司，运营水电站等，他投资了30多个水电站，在临安造过公路，还在美国投资过三个矿等等；第三、四类是走账公司和融资公司，这类公司占据大多数，平时不开展具体业务，只为“之俊系”走账、资金调度提供服务，或者通过向银行申请贷款及银行承兑汇票，为“之俊系”其他公司提供资金。
至案发前，何志军造成银行实际经济损失11.79亿元。
多次偷越国（边）境还特意研究过相关法律
何志军并不糊涂，他早就想到迟早有一天会东窗事发，很早就开始谋划将赃款转移境外，还把妻儿都送到了国外。
2005年底，何志军在上海联系到新加坡籍的陈伟今（昨日一同受审），先后以每张2.5万美元至10万美元不等的价格，买来何志军本人、姓名为“周亨之”的菲律宾护照及马来西亚护照、姓名为“CHUA KOK BENG”的新加坡护照等虚假的出入境证件。
陈伟今在庭审中说，何志军曾仔细研究过偷越国（边）境的相关法律、法规和操作手段，有时甚至会特意出一些问题来考他，看看他能不能回答出来，以判断他是否真的值得信任。
得知公安机关立案侦查后，2006年7月5日，何志军将骗取的银行贷款转移，仓皇出逃，一度被公安部列为B级通缉犯。
为躲避公安机关侦查，何志军想尽各种办法，与情人见面亦是绞尽脑汁。他不让对方直飞目的地与他见面，而是采取先从落脚点A地飞到另一城市B地，对方从大陆出发先飞抵C地，再从C地转B地与他见面。
机关算尽，也算不过法网恢恢。
逃亡3年半之后，2010年1月21日，何志军在吉隆坡某酒店被抓获。
（通讯员 钟检 记者 娄炜栋）