胎儿nt检查多少钱:齐鲁银行卷入巨额存单伪造案

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 04:50:46

    银监会要求银行更审慎严管信贷风险 1 2

    关于存款证实书

    12月6日，一存款单位持“存款证实书”在齐鲁银行咨询业务时被发现证实书系伪造，从而暴露了犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金的行为。
    　“存款证实书”可以换开存单，到银行进行质押融资，比如说5000万的存款证实书，在有的银行只能贷到5000万以下的资金，因为一般银行会有一个折扣。而伪造存款证实书，就可能在银行骗取贷款…[详细]

    齐鲁银行伪造票据案被指内外勾结

    若银行按照规章制度操作的话，伪造金融票据未被识别的可能性很小，在常规情况下若不是银行内部人士与犯罪嫌疑人勾结是无法操作的。[详细]

    普华永道曾指出齐鲁银行财报疑点

    2010年4月由普华永道出具的审计报告显示，齐鲁银行第三方存款质押业务存在借款人营收与贷款规模不匹配等诸多问题。为此，《报告》注明了“保留意见”...[详细]

    最新报道

    更多
    • ·齐鲁银行遭遇巨额票据诈骗 传多家银行卷入
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    • ·山东多家机构卷入伪造票据案 内外勾结可能性大

    事件进展

  • ·2011年1月4日《第一财经日报》报道称普华永道曾早已指出齐鲁银行风险
  • ·2010年12月31日银监会回应称案件正在侦破中，相关银行运行正常
  • ·2010年12月31日山东常务副省长到齐鲁银行舜井支行视察
  • ·2010年12月31日《财经》报道证实齐鲁银行济南分支卷入特大金融票证伪造案，多家银行涉及。齐鲁银行董事长邱云章和行长郭涛未被抓，涉案金额需待查明
  • ·2010年12月23日济南公安局通报"刘某某涉嫌特大伪造金融票证案"
  • ·2010年12月6日济南一银行发现存款单位所持存款证实书系伪造

    • 关于齐鲁银行

    更多 齐鲁银行原名济南市商业银行，在济南16家城市信用社和1家城信社联社基础上组建而成。截至09年4月末，总资产已达581亿元…[详细]

    此案要点

    犯罪人伪造票据套取资金
    今年12月6日，济南市公安局经侦支队接报案，某银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。济南市公安局迅速采将嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案…[详细]
    案情或涉及内外勾结
    记者从多家银行人士处了解到，若银行按照规章制度操作的话，伪造金融票据未被识别的可能性很小，在常规情况下若不是银行内部人士与犯罪嫌疑人勾结是无法操作的。…[详细]
    涉案资金仍为谜
    市场流传，齐鲁银行在上述伪造金融票证案中亏损60亿元，相当于齐鲁银行2009年全年4.88亿净利润的12倍多，一位银行业内部人士表示，“不太可能亏损60亿，该案件发生额有60亿倒有可能。”…[详细]
    多家银行当地支行卷入风波
    据有关媒体报道，该案涉及的银行主要包括当地的齐鲁银行、工行、中信银行等，而截至目前，涉及的企业却仍未披露出来。 …[详细]
    齐鲁银行称未出现挤兑情况
    齐鲁银行一位中层表示，高管都在开会。这两天的存款数依然增长，并没有出现挤兑的情况。齐鲁银行内部仍尽然显得有序，但票据业务已受到诈骗案影响。 …[详细]
    齐鲁银行财报早就被指疑点多多
    2010年4月由普华永道出具的审计报告显示，齐鲁银行第三方存款质押业务存在借款人营收与贷款规模不匹配等诸多问题。为此，《报告》注明了“保留意见”…[详细]
    涉案人物暂不明朗
    市场流传，齐鲁银行董事长邱云章、行长郭涛“被抓”。然而，邱、郭两人随后分别在公开场合现身，让传言不攻自破。据几位知情人士透露，齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查…[详细]
    银监会称当地银行运行稳定
    就市场人士称济南齐鲁银行、华夏银行、中信银行等涉伪造金融票证案、涉案金额60亿元人民币一事，银监会回应说，该案正在侦破中，相关银行运行正常，但未作更多透露…[详细]

    近年重大骗贷案

    北京农商行被骗贷7.08亿
    北京农商行商务中心区支行原行长田军和十八里店支行原行长、大郊亭支行原行长等8人，向北京华鼎董事长胡毅违法发放贷款7.08亿余元，并分别收受贿赂，总额共计900多万元，其中田军受贿就达710万元 …[详细]
    天宝系贷款风险遭警示
    银监会发出贷款风险警示，把以周天宝为实际控制人的庞大关联企业群称为天宝系。天宝系关联企业群至2010年6月底，主要企业成员授信额为160.66亿，贷款余额为56.76亿，形成不良贷款和逾期贷款共计32.86亿元…[详细]
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    2000年12月至2002年6月间，中行北京分行三员工负责审批个人住房贷款发放的过程中，未严格执行银行信贷制度，先后向257名虚假贷款申请人放贷7.5亿，造成中行北京分行损失贷款本金达到了6.6亿…[详细]



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