九乡新闻网集线器端口的电涌:男子利用支票到账时间差 诈骗470万巨款获刑6年
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 22:08:27
一名江苏籍男子利用香港汇丰银行支票管理规则的一些漏洞，竟然在深圳大胆行骗，一口气骗走了一名受害者470多万元人民币。虽然受害者2小时内报警，依然有200多万元人民币被取现和转移。
这名高智商的骗子一审被判有期徒刑6年，并处罚金人民币50000元，其不服，提起了上诉。近日，该案在深圳中级人民法院二审开庭。
案情：
利用入账时差诈骗
经一审法院审理查明，2010年3月初，被告人冯亮在一香港男子的授意指使下，假冒胡姓先生身份，以“将香港境内的450万美元转移到深圳”为借口，通过美联物业房地产中介的工作人员的电话联系到被害人何某。冯亮同何某见面后，冯亮称其在香港有450万美元想私下兑换成人民币带入境内，冯亮承诺给何某总额2%的好处费，因被害人何某手中有人民币500万元的现金，故双方约定私下兑换70万美元，冯亮还要求何某在香港的汇丰银行开设账户。
2010年3月6日，何某在汇丰银行开设账户后，把账号告知冯亮。后冯亮向何某表示将于3月12日交易，并要求何某支付其总额0.5%的提成。
3月12日，一香港男子将一开自香港大新银行的70万美元的支票存入何某的汇丰银行账户，冯亮随后向何某谎称需兑换的70万美元已经进入其账户。而何某在查询显示有70万美元入账后，随于当日中午转账470多万元人民币给冯亮。
3月12日13时许，何某到汇丰银行拟将70万美元转账，汇丰银行工作人员却表示：“该笔钱是用支票入账的，但交易还没有成功，要到15日15时才能入账，期间对方可以随时取消这笔操作。”何某发觉自己受骗了，遂向深圳市公安机关报警，成功冻结了冯亮相关账号的一部分钱，但仍有200多万元人民币被陆续转账、取现。
4月7日，冯亮被公安机关抓获归案。 法院审理后认为，冯亮以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
一审法院判决冯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币50000元；依法冻结的赃款发还被害人何某。
上诉：
未查清香港发生事实
一审判决后，冯亮对判决不服，提起了上述，近日，该案在深圳中级人民法院开庭二审。
冯亮上诉的主要理由是认为案件事实不清，证据不足。
其上诉称，本案是一起涉嫌跨境的共同犯罪，涉嫌诈骗的主要行为均发生在香港，而上诉人（冯亮）涉嫌犯罪的情节均发生在深圳，从深圳发生的行为来看，仅仅是非法兑换外汇的过程。因此，查明在香港发生的基本事实，才能认定本案是否为诈骗犯罪。但在没有查清香港发生的基本事实就认定上诉人（冯亮）的行为构成了诈骗，不符合法律的规定。
诈骗步骤：
1、谎称用美金和受害者兑换人民币。
2、往受害者账户打入美金支票，但完成转账却要两三天的时间，而且可以随时撤销操作。
3、受害者账户却显示有钱打入，遂与骗子完成人民币交易。
4、骗子把人民币转账、取现。
5、骗子取消往受害者账户转美金的操作。骗局完成。