万余官员携款8000亿“胜利大逃亡” 折射出什么

央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告,报告指出，从上世纪九十年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。(北京青年报)

报告指出腐败分子向境外转移资产的八种方式，不管何种方式转移资产，都是漏洞的存在。防止贪官资产境外转移，必要的监督和官员财产申报，这块来说相当薄弱，最终导致贪官集体大转移。从量变到质变，腐败不是一天养成的，贪官不是一月炼成的。16000到18000痛斥数字，相当于一个小城镇的人数，蛀空后集体在地图上消失。

八种资产转移方式总结只是一种手段，听起来并不荒谬，普通人能够想象得到。一个官员大权在握，待敛财水到渠成后将妻儿全部移民海外，同而将违背廉政的风险降低到零，监督部门则无法监测他的资产有多少。秘密洗钱国外后，国内放心做起“裸官”，担当两袖清风的“形象大使”，一旦发现违纪现象被查，持护照及时出逃不晚。再一种低调走完官场余生，再飞奔国外与妻女团聚享受西方国度的天伦之乐。这些不仅针对贪官，包括国有资产负责人，一切对国家财产有利可图，侵占，挪用，贪污，受贿人员。

携款8000亿出逃只是保守数目，到底什么原因使他们敢大把捞钱?养成能捞则捞，能贪则贪的腐败风气?裸官是一派现象，万人出逃不一定全是裸官，这已说明对权力持有者的风纪不重视，依靠反腐监督部门远不够，需要多方监督，出台等才能抑制的行为。如深圳出台限制裸官不得任正职，以规范对各级领导干部用权、用钱、用人的监督为重点，最大限度地减少以权谋私，权钱交易的制度漏洞。裸官是其中，深圳率先做了，其它省市无从谈起。当然，作者不希望文件是给公众一粒定心丸的样板。能够有效落到实处，让舆论听得见。

万余官员携款8000亿“胜利大逃亡” 折射出什么

央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告,报告指出，从上世纪九十年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。(北京青年报)

报告指出腐败分子向境外转移资产的八种方式，不管何种方式转移资产，都是漏洞的存在。防止贪官资产境外转移，必要的监督和官员财产申报，这块来说相当薄弱，最终导致贪官集体大转移。从量变到质变，腐败不是一天养成的，贪官不是一月炼成的。16000到18000痛斥数字，相当于一个小城镇的人数，蛀空后集体在地图上消失。

八种资产转移方式总结只是一种手段，听起来并不荒谬，普通人能够想象得到。一个官员大权在握，待敛财水到渠成后将妻儿全部移民海外，同而将违背廉政的风险降低到零，监督部门则无法监测他的资产有多少。秘密洗钱国外后，国内放心做起“裸官”，担当两袖清风的“形象大使”，一旦发现违纪现象被查，持护照及时出逃不晚。再一种低调走完官场余生，再飞奔国外与妻女团聚享受西方国度的天伦之乐。这些不仅针对贪官，包括国有资产负责人，一切对国家财产有利可图，侵占，挪用，贪污，受贿人员。

携款8000亿出逃只是保守数目，到底什么原因使他们敢大把捞钱?养成能捞则捞，能贪则贪的腐败风气?裸官是一派现象，万人出逃不一定全是裸官，这已说明对权力持有者的风纪不重视，依靠反腐监督部门远不够，需要多方监督，出台等才能抑制的行为。如深圳出台限制裸官不得任正职，以规范对各级领导干部用权、用钱、用人的监督为重点，最大限度地减少以权谋私，权钱交易的制度漏洞。裸官是其中，深圳率先做了，其它省市无从谈起。当然，作者不希望文件是给公众一粒定心丸的样板。能够有效落到实处，让舆论听得见。

社会矛盾加剧，贫富差距日显凸出。高房价，高物价，低收入，房奴，失业者，月光族等等成了社会的代替词。再看万人腐败分子敛财侵吞纳税款及国有财产转移海外，数目庞大，触目惊心。老百姓积怨难消，公权力的威信降低，极大的影响社会稳定因素。如何防范腐败分子资产境外转移?有效治理“裸官”现象?愚认为：加强官员道德修养，树立时刻为民，时时为政的思想。其次做到廉洁奉公，为民造福来消化官民之间的恩怨，腐败不能一日铲除，但可做到减少。另外，严查严惩腐败，截堵官员资产外流，转化社会风气刻不容缓!

央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告———

中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外?央行反洗钱部门一直在进行深入研究。昨天，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008年6月。

报告指出，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。

报告指出，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。

报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。

向境外转移资产的八种方式

■用现金走私来转移

主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，费用低，但同时可走私的数额较为有限，风险也比较大;此外腐败分子通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸(主要是深圳与香港、珠海与澳门海关)来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用，但风险较小，很难追查。

■替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄

以人民币和外币的汇兑为例：其人民币与外汇的兑换和汇付以间接的方式进行，而不以直接汇兑的运作手法完成，人民币不必流出境外，外汇也不必流入境内，各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

■利用经常项目下的交易形式向境外转移资产

此种形式大致有五类：进口预付货款，出口延期收汇;伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款;通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的;利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外;少报出口，多报进口。

■利用投资形式向境外转移资产

此类资金转移的特点是资金向境外转移在形式上基本合法，通常以企业正常海外投资的形式转往国外。资金性质的改变发生在境外，在境外被腐败分子非法占有或挪作他用。采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

■利用信用卡工具向境外转移资产

腐败分子或其特定关系人通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。目前我国对此类经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制。而对于各发卡机构来说，只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内且按时还款即可，并不做累计消费或提现的限制。这就为腐败分子利用信用卡进行资金境外转移提供了可乘之机。

■利用离岸金融中心向境外转移资产

这些人多为上市公司或国有企业的高管人员，主要采用以下步骤：第一，转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式，将国内企业的资产掏空。第二步，销毁证据，漂白身份。

■海外直接收受

腐败分子并不从国内向境外转移资金，而是在境外直接完成贪污、受贿等过程。例如，发案单位在国外进行采购时，有实际控制权的腐败分子可以通过暗箱操作得到巨额回扣。这些回扣不转到中国，而是直接存入腐败分子在境外银行的账户，或转换成境外的房屋等不动产。更隐蔽的做法是不涉及现金，而以安排子女留学等方式作为交易。

■通过在境外的特定关系人转移资金